证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-008 杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 公司于 2024 年 2 月 5 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）办理了股票质押式回购交易 补充质押业务，单银木先生将其持有的公司 6,510,000 股无限售流通股质押给中 信证券，作为对前期股份质押 50,000,000 股的补充质押。具体情况如下： 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 1 / 2 股东 名称 是否 为控 股 股东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否补 充质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资资 金用途 单银木 是 6,510,000 否 是 2024.2.5 2024.7.6 中信 证券 0.72% 0.27% 补充质押 合计 - 6,510,000 - - - - - 0.72% 0.27% - 一、 本次股份补充质押基本情况 二、 控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控 ...

中信证券股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭萧钢构 股份有限公司（以下简称"杭萧钢构"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕866 号文核准，同意公司本次 非公开发行股票数量不超过215,373,741股。本次非公开发行股票项目向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）股票215,373,741股，每股面值1.00 元，发行 价格为每股3.86元，募集资金总额为831,342,640.26元，扣除各项不含税发 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-005 杭萧钢构股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，公司前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金 5 亿元已足额 归还至募集资金专项账户。 ● 本次募集资金临时补充流动资金的金额和期限：1.8 亿元，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。本次非公开发行股票募 集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募 集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资金已于 2022 年 1 月 2 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-006 杭萧钢构股份有限公司 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，有部分募集资金将在一定时间 内仍处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，有效降低公司 财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下， 同意公司使用闲置募集资金 1.8 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于同日披露的《杭萧钢构关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。保荐机构中信证券股份 有限公司对此发表了明确同意的核查意见。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召 ...

一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2024 年 1 月 29 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-007 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提 高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东利益，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，不存在 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-004 杭萧钢构股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第八届董事 会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致 同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具 体内容详见 2023 年 2 月 4 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构关于归还暂时补充流动资金的闲置募集 资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。 2023 年 8 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资 ...

关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 为限 | 是否补 | 质押 | 质押 | 质权 | 持股份 | 总股本 | 质押融资资 | | 名称 | 股 | 数（股） | | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 人 | | | 金用途 | | | | | 售股 | | | | | 比例 | 比例 | | | | 股东 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 海通 | | | 补充质押 | | 单银木 | 是 | 9,920,000 | 否 | 是 | 2024.1.23 | 2024.6.7 | | 1.10% | 0.42% | | | | | | | | | ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-002 杭萧钢构股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日召开第八届董事 会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对此事项发表了一致 同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具 体内容详见 2023 年 2 月 4 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构关于归还暂时补充流动资金的闲置募集 资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。 2023 年 8 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 12,00 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0039 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-001 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 931,333,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4781 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东 大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 (一) 股东大会召开的时 ...