杭萧钢构股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年1月12日（周五）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2024 年 1 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在 ...

Group 1: Market Opportunities - The company identifies significant opportunities in the "dual-use" public infrastructure projects, which are expected to enhance urban public health capabilities and support rural revitalization, particularly in major cities like Beijing, Shanghai, and Hangzhou, with a total of 116 projects planned, 84 of which are set to commence construction in 2024, with a total investment of CNY 60.579 billion [1] - The government is expected to maintain a loose monetary policy, with fixed asset investment growth anticipated to rebound, supporting high-intensity infrastructure investment in the coming year [2] Group 2: Overseas Expansion - The company has actively expanded its overseas business, focusing on markets in the Middle East and Southeast Asia, participating in numerous projects along the "Belt and Road" initiative, including significant projects in Singapore, Malaysia, and Qatar [2] - Key factors for success in overseas markets include the company's technical capabilities, qualifications, and project experience, with a strong emphasis on maintaining high standards and technical excellence [2] Group 3: Technological Innovation - The company is committed to continuous innovation and research in next-generation construction technologies, aiming to maintain industry leadership and competitive advantages while seizing overseas development opportunities [3] - The company has developed over 600 national patents and has been involved in the drafting of more than 100 industry standards, establishing itself as a leader in high-rise steel structure construction [3] Group 4: High-rise Steel Structure Projects - The company specializes in multi-high-rise steel structure projects, primarily serving commercial and public buildings, with a low proportion of clients from real estate companies [3] - The company has a comprehensive technical capability in design, manufacturing, and construction, which is essential for leading in the multi-high-rise steel structure sector [3]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-071 杭萧钢构股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司董事辞职的事项 战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮； 审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 27 日，公司收到陆拥军先生和张耀华先生的书面辞职报告。 陆拥军先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计 委员会委员和副总裁职务；张耀华先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事 会董事和第八届董事会战略委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆拥军先生和张耀华先生辞职自 其辞职报告送达公司董事会时生效。陆拥军先生和张耀华先 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-073 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 8 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-072 杭萧钢构股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意提名刘安贵先生、王雷先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任 期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。刘安贵先生当选 后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接 任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董 事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-070 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称"亳州杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元，公司为亳州杭 萧在中国工商银行蒙城支行/中国 ...

Group 1: Industry Outlook - The steel structure industry is currently experiencing higher prosperity compared to the overall construction industry, supported by favorable national policies and the demand to absorb excess steel production capacity [1] - The environmental advantages of steel structure buildings are becoming increasingly recognized, especially under the dual carbon goals, which is expected to enhance market acceptance in the future [1] Group 2: Capacity Utilization - The company is enhancing capacity utilization through intelligent production methods, including the layout of smart production lines and the application of smart equipment, which improves labor efficiency and reduces production losses [1] - Project orders are allocated based on capacity and region, leveraging an industrial internet information platform to improve collaboration among subsidiaries [1] Group 3: Market Opportunities - The company has developed a complete set of technologies for the third-generation steel pipe bundle since 2014, which positions it well to undertake more urban village projects [1][2] - Policies related to urban village renovation are seen as beneficial for the development of steel structure housing, and the company aims to seize these opportunities [2]

重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 336,865,000 股，占其持股数量比例的 37.23%，占公司总股本的 14.22%。 公司于近日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生与海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）分别办理了股票质押式回购交易业务和股 票质押式回购交易购回业务。具体情况如下： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-069 杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 3 股东名称 单银木 本次解质股份（股） 104,900,000 占其所持股份比例 11.59% 占公司目前总股本比例 4.43% 解质时间 2023.11.24 持股数量（股） 904,713,764 持股比例 38.19% 剩余被质押股份数量（股） 336,86 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters is approximately 7.69 billion CNY, representing a year-on-year increase of 4.9% [1] - The net profit attributable to shareholders before non-recurring items is about 250 million CNY, with a year-on-year growth of 8.1% [1] - The net profit attributable to shareholders after non-recurring items is approximately 230 million CNY, showing a significant year-on-year increase of 52.3% [1] Group 2: Contract and Order Growth - From January to September, the company signed new contracts worth 11.961 billion CNY in steel structure manufacturing and installation, marking a year-on-year increase of 31.7% [1] - The largest growth in new contracts came from multi-story steel structures, which increased by 74%, accounting for 62.5% of the total new contract amount [1] - The total new contract amount across all business types is approximately 13.57 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 8.4% [1] Group 3: EPC Project Engagement - The company has made breakthroughs in undertaking EPC projects, including a contract worth approximately 2 billion CNY for the high-speed rail new city IV project [2] - The company aims to actively seek suitable EPC projects as part of its expansion strategy [2] Group 4: Intelligent Manufacturing - The company has invested significantly in intelligent manufacturing technologies and equipment upgrades over the past three years [2] - Currently, there are over ten intelligent manufacturing production lines, which have greatly improved production efficiency and reduced product loss [2] - The transformation to intelligent production has enhanced product stability and standardization [2]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-068 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，同意聘任陆英杰先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更公司财务总监的公告》（公告编号： 2023-067）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式发出，会 ...