证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-067 杭萧钢构股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总 监许琼女士的书面辞职报告，许琼女士因个人原因申请辞去公司财务总监（即财 务负责人）职务。许琼女士辞去公司财务总监职务后将不再担任公司及下属子公 司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运行。 司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确 认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 截至本公告日，许琼女士持有本公司股票 582,645 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对许琼女士任职财务总监期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,800,365,948.24, representing a year-over-year increase of 2.30%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 47,584,009.98, an increase of 10.44% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41,154,436.36, reflecting a growth of 2.28% year-over-year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.020, up 11.11% from the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was CNY 248,163,076.73, an increase of 8.06% year-over-year[6] - Total revenue for Q3 2023 reached 275,271,357.95, an increase from 240,818,222.95 in Q3 2022, representing a growth of approximately 14.3%[21] - Operating profit for Q3 2023 was 297,607,324.88, compared to 149,101,464.50 in Q3 2022, indicating a significant increase of about 99.7%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was 248,163,076.73, compared to 229,643,767.38 in Q3 2022, marking an increase of about 8.0%[21] - Total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2023 was 247,959,782.35, compared to 229,247,289.88 in Q3 2022, an increase of about 8.0%[22] - The company reported a total profit of 294,756,582.25 for Q3 2023, compared to 148,592,313.23 in Q3 2022, reflecting an increase of about 98.5%[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 676,494,456.28, a decrease of 65.35% compared to the previous year[7] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 6,282,823,518.64, down from 7,177,643,962.29 in the same period of 2022, a decrease of approximately 12.5%[23] - Sales revenue from goods and services received cash for the first nine months of 2023 was 5,958,639,603.50, a decline from 6,795,796,603.66 in the same period of 2022, representing a decrease of about 12.3%[23] - The net cash flow from operating activities was -$676.49 million, compared to -$409.13 million in the previous year, indicating a decline of approximately 65.4%[24] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -$167.43 million, contrasting with an increase of $464.87 million in the previous year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was $378.56 million, down from $864.93 million year-over-year, a decrease of approximately 56.3%[24] - Cash outflow from operating activities totaled $6.96 billion, down from $7.59 billion, indicating a reduction of about 8.2%[24] - The company distributed $191.76 million in dividends and interest payments, slightly down from $212.48 million, a decrease of about 9.7%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 15,542,122,936.36, an increase of 11.56% from the end of the previous year[7] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 5,249,905,168.66, which is a 3.49% increase compared to the end of the previous year[7] - Current assets as of September 30, 2023, totaled ¥10,531,849,713.73, compared to ¥9,714,130,760.99 at the end of 2022, indicating a growth of 8.4%[15] - Non-current assets increased to ¥5,010,273,222.63 as of September 30, 2023, from ¥4,217,244,226.61 at the end of 2022, representing a growth of 18.7%[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥9,910,714,317.95, compared to ¥8,483,719,093.29 at the end of 2022, marking an increase of 16.8%[17] - Long-term borrowings surged to ¥1,123,846,251.06 from ¥486,150,001.43, indicating a significant increase of 131.2%[17] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were ¥1,798,750,243.64, compared to ¥1,627,336,531.73 at the end of 2022, reflecting an increase of 10.5%[17] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥7,380,905,679.43, up from ¥7,110,321,477.38 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 3.8%[19] - Research and development expenses rose to 406,609,131.49 in Q3 2023, up from 364,431,128.57 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 11.6%[20] - Financial expenses increased to 122,887,245.86 in Q3 2023, compared to 80,848,346.91 in Q3 2022, indicating a rise of approximately 52.0%[20] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of CNY 6,429,573.62 for Q3 2023[8] - The company experienced a 52.25% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period[9] Financing Activities - Total cash inflow from financing activities was $3.43 billion, an increase from $3.19 billion year-over-year, reflecting a growth of about 7.5%[24] - Cash inflow from financing activities included $2.68 billion from borrowings, which increased from $1.94 billion, marking a growth of approximately 37.9%[24] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[25]

杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-066 注：随着万郡绿建 B2B 平台功能的完善，2023 年业务模式进行了转变，以建筑产业链上下游撮合服务 为主，贸易业务占比降低，故万郡绿建经营数据有一定的减少，截止目前对公司盈利情况无重大影响。 此外，截至 2023 年 9 月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同 的订单 37 项，合计金额 179,467.68 万元；截至本公告日，公司（包括控股子公 司）已中标尚未签订合同的订单 32 项，合计金额 171,438.61 万元。（注：该项 数据仅为钢结构业务） 二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚待执行的重大项目。 以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营 情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 ...

Group 1: Market Potential and Industry Trends - The penetration rate of steel structures in China is still low, but there is significant growth potential due to government policies encouraging development, such as the plan to have prefabricated buildings account for 40% of new constructions by 2030 [2][3] - The application scenarios for steel structures are expanding beyond high-rise buildings to include factories, bridges, and equipment, driven by increasing awareness of long-term environmental and economic benefits [2][3] - The decline in the demographic dividend and rising labor costs are pushing the industry towards more industrialized and efficient practices, enhancing the competitiveness of steel structures [2][3] Group 2: Overseas Market Development - The company is optimistic about overseas markets along the Belt and Road Initiative, with a reported overseas project contract amount of CNY 980 million in the first half of 2023, marking a significant recovery from the pandemic [3] - The company has established a strong presence in various countries, having undertaken projects such as the Doha International Airport in Qatar and the Music Hall in Iceland, demonstrating its competitive edge in securing international orders [3] Group 3: Financial Management and Cash Flow - The company acknowledges a negative net cash flow from operating activities, a common issue in the industry, and emphasizes strict receivables management to ensure long-term sustainability [4] - The company plans to improve cash flow by adjusting order structures and developing general contracting business models [4] Group 4: Investment and Financing Strategy - The overall financing costs have decreased due to lower bank interest rates, although costs vary by subsidiary based on regional factors [4] - As of June 2023, the company has established 18 steel structure manufacturing bases and 6 supporting material production bases, with future investments aligned with long-term strategic goals and market conditions [4]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第 八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司 董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先生为公司董 事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事 会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 姚剑峰先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，并通过上 海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 姚剑峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相 关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满 的情形。 董事会秘书联系方式如下 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-065 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-064）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 ...

（一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称"广东杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 30,000.00 万元，公司 为广东杭萧在珠海华润银行珠海海泉湾支行最高额不超过 4,000.00 万元的授信 业务提供保证担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭萧钢构第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-005）》、《杭 萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公告（公告编号： 2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号： 2023-010 ）》。 现因广东杭萧 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1437 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-062 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 935,090,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.6374 | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际 ...

杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案 | 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月22日（周五）14点30分 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2023 年 9 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 ...