证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-003 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司类型：有限责任公司 公司住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道 16 号 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足流动资金需要，由宜春市金控供应链管理有限公司为金丰锂 业提供供应链服务，公司为金丰锂业提供人民币 10,000.00 万元的担保并签订《最 高额保证合同》。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 本次担 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-001 湖南科力远新能源股份有限公司 关于参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的公告 一、投资设立基金概述 为满足公司战略发展需求及产业联动效应，提高在储能领域的发展和布局能力， 公司与中创新航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"）建立战略合作， 双方在共建先进储能创新联合体、组建产业基金达成共识，将充分发挥各自优势， 在技术、产业、资源、资金等方面协同合作，携手打造储能产业生态。 为进一步深化合作，公司拟与中创新航、凯博（海南）私募基金管理有限公司 （以下简称"凯博资本"）、深圳市元科慧储投资有限公司（以下简称"元科慧储"） 共同投资设立产业基金并签订合伙协议，基金将主要对新能源、储能领域的项目进 行投资。基金目标总规模为人民币 20 亿元，可分期设立，其中基金设立时的规模 为 4.02 亿元，公司拟作为有限合伙人认缴出资 2 亿元，持有合伙企业 49.75%的份 额比例。本次签订合伙协议，标志着公司与中创新航达成战略合作以后的第一个合 作项目实质性落地。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-077 湖南科力远新能源股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足日常经营发展资金需求，公司在澳门国际银行股份有限公司申请最高 额不超过人民币 8,000 万元的外债贷款，期限为一年。湖南科霸为公司上述外债 贷款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，湖南科霸已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事 会、股东大会审议。 2、住 所：湖南省郴州市高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产 业园 1、2 栋 401-6 室 被担保人名称：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 科力远） 担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科 霸"） 本次担保金额：人民币 8,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为进一步规范董事会审计委员会的议事方式和表决程序，促使审计委员会更好 地履行职责，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规 定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为独立董事，且独立董 事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。审计委员会委员由董事会选举产生。 第三条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行审计委员会主任职责。 第四条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规范、高效 地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南科力远新能源股份有限公司公司章程》 （以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （一）应当披露的关联交易； 第六条 独立董事召开专门会议原则上应不迟于会议召开前 3 日发出会议通知及相关 材料。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过邮件、电话或者其他口头方式发 出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明；半数以上独立董 事提议可召开临时会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-074 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董 事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远关于向全资子公司增资的公告》。 2、关于修订及制定公司相关制度的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门 委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，董事会同意修订和制定以下公司相关制 度： 2 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司监事会向股东大会负责并报告，运用法定职权并结合公司实际，对公司董 事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事 项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第五条 监事任期每届为三年（但因监事会换届任期未满三年或因其他原 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-075 湖南科力远新能源股份有限公司 二、监事会会议审议情况 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司监事会 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监事 会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会召集人殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 2023 年 12 月 19 日 经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-076 湖南科力远新能源股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 （一）增资基本情况 益阳新能源成立于 2020 年 10 月 14 日，注册资本 1.5 亿元，目前主要生产和 销售电池及其配件，后续将承担公司储能系统集成业务，是湖南科力远新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 为满足全资子公司益阳新能源项目投入的实际需求，公司拟以现金方式对益阳 新能源增资 1 亿元。增资完成后，益阳新能源注册资本将由 1.5 亿元变更为 2.5 亿 元。 | 子公司 | 公司持股比例 | 原注册资本 | | 本次增资金额 | | 增资后注册资本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 益阳新能源 | 100% | 1.5 | 亿元 | 1 | 亿元 | 2.5 | 亿元 | （二）上市公司履行的内部决策程序 ...