重要内容提示: ●本次签署采购协议的概况：双良节能系统股份有限公司（包括其子公司， 以下简称"公司"或"乙方"）与慧居科技股份有限公司（包括其子公司，以下 简称"慧居科技"或"甲方"）签署了《货物及服务采购框架协议》，慧居科技 根据其实际业务的开展需要拟向公司采购与供热相关的装备、设备、材料及附带 配套服务等，预计每年采购及服务总金额不超过人民币 2,300 万元，三年累计交 易金额上限为人民币 6,900 万元,协议期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。 ●关联关系：慧居科技与公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，慧居科技为公司关联方，故本次签署 采购协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●过去 12 个月，公司与慧居科技累计关联交易发生金额为 414.03 万元人民 币（不含本次关联交易，其中：向慧居科技销售商品 366.37 万元；向慧居科技 提供劳务 47.66 万元，上述数据均未经审计），均在公司年度股东大会预计的日 常关联交易额度范围内。 ●上述关联交易经公司九届董事会独立 ...

2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日，公司分别召开八届董事会 2024 年 第十二次临时会议和八届十八次监事会、2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限 的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股 股票相关事宜的议案》。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条件 （3）假设本次向特定对象发行募集资金总额上限为 129,199.00 万元（含本 数）， ...

双良节能系统股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况的专项报告 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号- 公告格式(2025 年 8 月修订)》等相关规定，将公司截至 2025 年 9 月 30 日的前 次募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1351 号《关于同意双良节能系 统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，并根据公 司于 2022 年 10 月 13 日召开的公司八届董事会 2022 年第一次临时会议决议，公 司向社会公开发行面值总额 260,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人 民币 100 元，发行数量为 2,600 万张，期限 6 年。本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金总额 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 1、情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的 治理水平。 根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 2024 年 1 月公司被上海证券交易所口头警示，警示内容如下： 经查明，2023 年 12 月 30 日，双良节能系 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于签订海外日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：11,900 万美元 交货期限：自开工日期起 39 个月。 对上市公司当期业绩的影响：本合同将按照供货进度逐步确认收入。若 本合同顺利履行，对公司未来业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的独 立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国内外有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大 幅波动、长距离运输风险以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合 同无法全部履行或公司盈利不达预期。 本项目交货周期较长，公司业务收入将按照履约预付款-发货款-验收款的模 式逐步确认，存在跨年度确认收入的 ...

证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 129,199.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后将全部用于以下项目： 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支 出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。在本次向特定对象发行募集资 金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次向特定对象发行股票的背景 （一）本次向特定对象发行股票的背景 （1）节能降碳领域 2024 年 12 月，中央经济工作会议强调，要协同推进降碳减污扩绿增长，加 紧经济 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二五年十月二十四日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 第 1 页 共 1 页 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发 行股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号： 2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 召开的日期时间：2025 年 11 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2025-062）。 3、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以 书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2025 年第一次临时会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如 下议案： 1、审议通过《关于审议并披 ...