本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限 ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,356,441 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.8253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公 务员原因未能出席会议，董事会推举董事兼总经理刘正宇先生主持会议。会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

目 录 2024 年第二次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇二四年十月 第 1 页 共 8 页 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | ----------------------------------------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知-------------------- | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程-------------------- | 5 | | 议案一：关于向下修正"双良转债"转股价格的议案------------------------------- | | 6 | 第 2 页 共 8 页 2024 年第二次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 19 日）起可转换为公司股份。 "双良转债"的初始转股价格为人民币 12.13 元/股，最新转股价格为人民 币 11.81 元/股，历次调整情况如下： 因公司实施 2023 年半年度权益分派，"双良转债"转股价格从 2023 年 9 月 26 日起由 12.13 元/股调整为 11.93 元/股。转股价格调整的具体内容请详见 公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）； 因公司实施 2023 年年度权益分派，"双良转债"转股价格于 2 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月25日 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 6 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第八次临时会议 的通知，会议于 2024 年 10 月 8 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （2）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露 ...

双良节能系统股份有限公司 关于董事会提议向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 10 月 08 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（10.04 元/股）之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司八届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，公司董事会提议向下修 正"双良转债"的转股价格。 ● 本次向下修正"双良转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 1、因公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股价格 调整为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.s ...

关于双良节能系统股份有限公司 子公司签订日常经营合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对双良节能子公司签订日常经营合同暨关联交易事项 进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司泰富能源（包头）有限公司（以下简称"泰富能源"）与公 司关联方内蒙古润蒙能源有限公司（以下简称"润蒙能源"）、河南锡澄智慧能 源有限公司签订了四份《泰富能源有限公司 6MW 分布式屋顶光伏联合体 EPC 总 承包合同》，润蒙能源牵头的联合体将根据合同约定向泰富能源提供分布式屋面 光伏项目 EPC 交钥匙工程，合同总金额为 79,832,242.48 元。 润蒙能源与公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司（以下简称"新 能科技"）签署了《组件买卖合同》，润蒙能源将向新能科技采购太阳能光 ...

双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议的审查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,双良节能系统股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于2024年9月20日召开了八届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议,审议通过如下议案: 1、审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票 公司及子公司与内蒙古润蒙能源有限公司发生的关联交易均为日常经营相关的 业务,有利于促进公司产品销售及市场开拓,本次关联交易根据自愿、协商、公平 的市场化原则进行,交易价格是通过公开招标方式及基于市场价格合理确定,定价 公允、合理,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形,不 存在损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。全体独立董事同意将本 议案提交公司八届董事会2024年第七次临时会议审议。 (本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议的审查意见》之签署页) 樊高定 张伟 ...