关于双良节能系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：双良节能系统股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字（2025）00669 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.th/ 目 录 t and the subject of 关于双良节能系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00669 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称双良节能公司)2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会 损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，经全体独立董事一致同 意，通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形 成了如下意见：本次拟审议的日 ...

双良节能系统股份有限公司 双良节能系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00670 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00670 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一唯管亚台（hm--//- 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能公司")《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 双良节能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-公告格式(2023年4月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于对外借款的公告 2、目前，公司在包头的大尺寸单晶硅片及高效光伏组件日常生产运营所需 的流动资金较多，同时公司的绿电制氢业务也在快速落地推进之中。为满足公司 日益增加的实际日常生产经营的资金需求，公司及其子公司拟继续对外借款。 对外借款额度：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟对外借款不超过 150 亿元人民币，借款的发生期间为自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 截 至 本 公 告 日 ， 公 司 及 其 子 公 司 银 行 借 款 及 融 资 租 赁 余 额 为 1,169,838.91 万元。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、对外借款主要内容 1.借款用途：公司及子公司的日常经营。 2.借款主体：公司及双良硅材料（包头）有限公司、双良新能科技（包头） 有限公司、恒利晶硅新材料（包头）有限公司和江苏双良新 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600481 公司简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 双良节能系统股份有限公司全体股东 ...

双良节能系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和双良节能系统股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天衡 会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 11 月 4 | 年 | 日 | | 是否曾从事证券服务业务 | | | 是 | | 执业资质 | 天衡所已取得江 ...

双良节能系统股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01359 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告约 报 告 审 计 天衡审字(2025) 01359 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称双良节能公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 双良节能公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于双良节能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

● 截至 2025 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（5.25 元/股）之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司八届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2025 年 5 月 25 日开始重新起算，若再次触发"双良转债"的转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双良转债"的转股 价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事 ...