| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 879,731,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9498 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和 有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 OC ONE III HAZI II 上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所陈理民律师、张雪林律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《双良节能系统股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2025 年 1 月 8 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（6.12 元/股）之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司八届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（2025 年 1 月 9 日至 2025 年 2 月 8 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。从 2025 年 2 月 9 日开始重新起算，若再次触发"双良转债"的转股价格 向下修正条款，届时公司董事会 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码"110095"。 根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 ●2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，双良节能系统股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （6.12 元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续 低于当期转股价格的 85%，将触发"双良转债"转股价格向下修正条款。届时 公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资 风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票代码：600481，股票简称：双良节能 ●转债代码：110095，转债简称：双良转债 ●当前转股价格：7.20 元/股 ●转股时间：2 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-092 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公 告（公告编号 2024-093）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 （1）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期限的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公 告（公告编号 2024-093）。 （2）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 八届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次监事会于 2024 年 12 月 30 日在江阴国际大酒店以现场结合通 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了八届董事会 2023 年第十三次临时会议和八届十二次监事会，并于 2024 年 1 月 17 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。 二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的说明 鉴于本次公司 2 ...

八届董事会2024年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了八届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事 长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案： | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （1）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期限的议案》 表决结果：同意：8 票， ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同金额：人民币 11,398 万元 交货期限：设备于 2026 年 3 月全部到货，以甲方通知要求为准，满足甲 方现场要求。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行对公司未来业绩将产生 一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大幅 波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或公 司盈利不达预期。 本项目交货期较长，预计于 2026 年交货完毕。甲方将分阶段支付预付款、 投料款、到货款、验收款和质保金，公司存在跨年度确认收入的情况，款项的收 回及计入各年度的金 ...