2024 年半年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘正宇、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 八届五次董事会和八届十五次监事会，分别审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过 确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2024 年 1-6 月计提 各类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）-699,203,072.39 元（未经审计），具体如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -24,511,727.78 | | 其中：应收票据坏账损失 | 2,704,269.18 | | 应收账款坏账损失 | -19,128,873.69 | | 其他应收款坏账损失 | -8,384,997.29 | | 长期应收款坏账损失 | 297,874.02 | | 资产减值损失 | -674,691,344.61 | | 其中：合同资产减值损失 | 2,905,2 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-057 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以书面送达 及口头方式向公司全体监事发出召开八届十五次监事会的通知，会议于 2024 年 8 月 30 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于审议并披露公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2024 年半年度报告进 行了认真审核，出具书面意见如下： 1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"理念，推动公司高质量可持续 发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，双良节能系统股份 有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际的经营情况和发展战略，制定了公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 "改善人类生存环境拓展人类生存空间、提升人类生活品质、提升人类生活品质" 是公司的使命，公司的愿景是"健康双良、国际双良、始终做一家受人尊敬的企业集团"。 公司主要从事溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉、单晶硅产品 ...

本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届五次董事会的通知，会议于 2024 年 8 月 30 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如 下议案： （1）审议通过《关于审议并披露公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 ...

双良节能系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《双良节能系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）负责做好向江苏证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书办公室及市场部等相关职能部门负 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 本次会计政策变更为双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）执行 中华人民共和国财政部新颁布或修订的企业会计准则的相关规定，对公司会计政 策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更后的会计政策能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月发布了《企业 会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述 会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前， ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六 年，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码"11009 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●当前转股价格：11.81 元/股 ●转股时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。 ●2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 31 日，双良节能系统股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.04 元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当 期转股价格的 85%，将触发"双良转债"转股价格向下修正条款。届时公司将 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 ...