双良节能系统股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01359 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告约 报 告 审 计 天衡审字(2025) 01359 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于双良节能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 (一) 应收账款坏账准备 1. 关键审计事项 双良节能系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称双良节能公司)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

双良节能系统股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 01717 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编 双良节能系统股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)01717 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能公司")截至 2025 年 9 月 30 目的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、董事会的责任 双良节能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号-公告格式(2025年8月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或 ...

双良节能系统股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 双良节能系统股份有限公司（下称"公司"）为进一步健全和完善公司利润 分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》等相关规定和《公 司章程》的要求，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司董事 会制定了《双良节能系统股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027 年）》。 三、公司未来三年的股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 1、利润分配形式及间隔期 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。董事会可以根据公司盈 利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。 2、现金分红的具体条 ...

重要内容提示: ●本次签署采购协议的概况：双良节能系统股份有限公司（包括其子公司， 以下简称"公司"或"乙方"）与慧居科技股份有限公司（包括其子公司，以下 简称"慧居科技"或"甲方"）签署了《货物及服务采购框架协议》，慧居科技 根据其实际业务的开展需要拟向公司采购与供热相关的装备、设备、材料及附带 配套服务等，预计每年采购及服务总金额不超过人民币 2,300 万元，三年累计交 易金额上限为人民币 6,900 万元,协议期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。 ●关联关系：慧居科技与公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，慧居科技为公司关联方，故本次签署 采购协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●过去 12 个月，公司与慧居科技累计关联交易发生金额为 414.03 万元人民 币（不含本次关联交易，其中：向慧居科技销售商品 366.37 万元；向慧居科技 提供劳务 47.66 万元，上述数据均未经审计），均在公司年度股东大会预计的日 常关联交易额度范围内。 ●上述关联交易经公司九届董事会独立 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条件 （3）假设本次向特定对象发行募集资金总额上限为 129,199.00 万元（含本 数）， ...

2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日，公司分别召开八届董事会 2024 年 第十二次临时会议和八届十八次监事会、2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限 的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股 股票相关事宜的议案》。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A ...

双良节能系统股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况的专项报告 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号- 公告格式(2025 年 8 月修订)》等相关规定，将公司截至 2025 年 9 月 30 日的前 次募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1351 号《关于同意双良节能系 统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，并根据公 司于 2022 年 10 月 13 日召开的公司八届董事会 2022 年第一次临时会议决议，公 司向社会公开发行面值总额 260,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人 民币 100 元，发行数量为 2,600 万张，期限 6 年。本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金总额 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 1、情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的 治理水平。 根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 2024 年 1 月公司被上海证券交易所口头警示，警示内容如下： 经查明，2023 年 12 月 30 日，双良节能系 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于签订海外日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：11,900 万美元 交货期限：自开工日期起 39 个月。 对上市公司当期业绩的影响：本合同将按照供货进度逐步确认收入。若 本合同顺利履行，对公司未来业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的独 立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国内外有关政策变化、客户项目调整、原材料价格的大 幅波动、长距离运输风险以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合 同无法全部履行或公司盈利不达预期。 本项目交货周期较长，公司业务收入将按照履约预付款-发货款-验收款的模 式逐步确认，存在跨年度确认收入的 ...

证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 129,199.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后将全部用于以下项目： 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支 出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。在本次向特定对象发行募集资 金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次向特定对象发行股票的背景 （一）本次向特定对象发行股票的背景 （1）节能降碳领域 2024 年 12 月，中央经济工作会议强调，要协同推进降碳减污扩绿增长，加 紧经济 ...