双良节能系统股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 188 双良节能系统股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘正宇、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年 ...

双良节能系统股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 第三章 股 | 们 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东利股东会 - | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | | 第五章 董事和董事会 - | | | 第一节 | 董事的一般规定 - | | 第二节 | 董事会 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 | | 第三节 | 独立董事 - | | 第四节 董事会专门委员会 - ...

双良节能系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构 ，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中有一 名独立董事为专业会计人士，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司 ...

双良节能系统股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《双良节能系统股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规的规定， 并结合公司实际情况，制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会性质:股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权: （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项 ...

双良节能系统股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人,保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书办公室应当充分征求各 董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会秘书办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的 ...

8月21日，双良节能临时股东大会审议通过了向内蒙古包头的两家孙公司增资不超20亿元的议案，副董 事长缪志强表示，"此次增资有望增强两家孙公司资本实力，为开展更多业务做好准备"。 双良节能包头生产基地 恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司 双良硅材料（包头）有限公司 ◎记者 祁豆豆 王玉晴 孙忠 光伏行业"反内卷"倡议言犹在耳，双良节能却逆势抛出20亿元增资计划。 然而，上海证券报记者赴包头实地调研发现，所谓"开展业务"的背后，是三期项目产能腰斩、夜间灯火 不再、员工流失严重的窘迫现实。 面对市场对产能利用率的疑虑，缪志强也坦承："目前公司单晶硅业务产能利用率及开工率都处于低 位，在50%附近。" 这才是双良节能真实的经营处境：一边是产能利用率仅50%、工厂大面积裁员、负债率高企至80%以 上；另一边是子公司亏损经营、现金流紧绷、短期偿债能力全线飘红。 而这笔20亿元巨资，究竟是绝地求生的筹码，还是压垮骆驼的最后一根稻草？ 产能大幅缩减 工厂大面积裁员 8月6日，双良节能公告，为优化全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（简称"硅材料公司"）、恒利 晶硅新材料（内蒙古）有限公司（简称"恒利晶硅"）的资产负债结构以及出 ...

光伏行业"反内卷"倡议言犹在耳，双良节能却逆势抛出20亿元增资计划。 8月21日，双良节能临时股东大会审议通过了向内蒙古包头的两家孙公司增资不超20亿元的议案，副董事长缪志强表示，"此次增资有望增强两家孙公司资 本实力，为开展更多业务做好准备。" 然而，上海证券报记者赴包头实地调研发现，所谓"开展业务"的背后，是三期项目产能腰斩、夜间灯火不再，以及员工流失严重的窘迫现实。 面对市场对产能利用率的疑虑，缪志强也坦言："目前公司单晶硅业务产能利用率及开工率都处于低位，在50%附近。" 这才是双良节能真实的经营处境：一边是产能利用率仅50%、工厂大面积裁员、负债率高企至80%以上；另一边是子公司亏损经营、现金流紧绷、短期偿 债能力全线飘红。 而这笔20亿元巨资，究竟是绝地求生的筹码，还是压垮骆驼的最后一根稻草？ 产能大幅缩减工厂大面积裁员 另有接近公司人士告诉记者："以前工厂晚上灯火通明，订单多到连夜干都干不完，现在市场需求整体都下降了，开工率及产能肯定不如以前了。公司现 在有订单都不敢加紧生产，维持让工人慢慢生产。"该人士也提到，近期听说公司又在招人，可能跟订单变化也有关系。 事实上，自去年以来双良节能产能利用率 ...

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Group 1 - The core stock price of Shuangliang Energy closed at 6.55 yuan on August 22, reflecting a 0.77% increase from the previous trading day [1] - The stock experienced a rapid rebound, with a more than 2% increase within 5 minutes at 10:15 AM, reaching a price of 6.46 yuan and a trading volume of 239 million yuan [1] - The company's main business includes energy-saving and water-saving systems, as well as new energy systems, with key products such as lithium bromide chillers, air-cooled systems, and heat exchangers [1] Group 2 - Shuangliang Energy's products are widely used in various sectors including power, chemicals, metallurgy, and data centers [1] - On August 22, the net inflow of main funds was 25.54 million yuan, with a cumulative net inflow of 84.31 million yuan over the past five days [1]

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-047 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份 有限公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 47.8143 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长缪志强先生主持了会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决 议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 先生、孙玉麟先生、独立董事沈鸿烈先生因公务未能出席 ...