IQE ONE III IIA 7111 上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 关于本次股东大会的召集、召开程序 0981005/PC/pz/cm/D73 上海 SHANGHAI 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所纪宇轩律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 一、前次评级结果 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"双良转债" 前次评级结果为"AA"，评级机构为联合资信，评级时间为 2022 年 12 月 8 日。 二、本次评级结果 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"双 良转债"信用等级为"AA"。 ● 本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"双 良转债"信用等级为"AA"。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，双良节能系统股份有限公司（以下 简称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公 司于 ...

联合〔2023〕9873 号 联合资信评估股份有限公司通过对双良节能系统股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 双良节能系统股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"双良 转债"的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十月十二日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 双良节能系统股份有限公司 | AA 稳定 | | AA | 稳定 | | 双良转债 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 双良转债 | 26.00 亿元 26.00 亿元 | | 2029/08/08 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对双良节能全资子公司签署委托加工合同暨关联交易 事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2023 年 9 月 29 日，上市公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以 下简称"双良硅材料"）与江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称"双晶新能 源"）签订了《委托加工合同》，双良硅材料根据合同约定的标准向双晶新能源 提供单晶硅方棒，双晶新能源应根据合同约定的标准将双良硅材料提供的单晶方 棒加工成硅片供应给双良硅材料，双良硅材料向双晶新能源支付加工费，合同总 金额为 5,274.03 万元。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 公司名称：江苏双晶新能源科技有限公司 公司类型 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"或"上市公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号──持续督导》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对双良节能新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎 的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的基本情况 2023 年 4 月 24 日，上市公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第五次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关 联董事、监事回避表决，其余非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案已 于 2023 年 5 月 16 日获得上市公司 2022 年度股东大会审议通过，关联股东回避 表决。 （二）新增日常关联交易的基本情况 为满足上市公司大尺寸单晶硅棒切片加工及销售需要，提升上市公司单晶硅 业 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本项目施工期较长，公司业务收入将根据项目实施进度逐步确认，存在跨年 度确认收入的情况，款项的收回及计入各年度的金额存在不确定性。 2、违约风险：如因公司原因或者其他非甲方原因导致提供的设备和文件不 符合法律法规和合同的约定、承包工程未能通过竣工试验等情形，可能存在公司 承担违约责任的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 39,230 万元 特别风险提示： 交货期限：本合同承包范围内工程的计划完工日期为 2025 年 01 月 10 日。 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议文件 二〇二三年十月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | ----------------------------------------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知-------------------- | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程-------------------- | 5 | | 议案一：关于新增 2023 | 年度日常关联交易预计额度的议案-------------------------- | 6 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 上述关联交易事项经公司八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议 双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称"硅材料公司"或"甲方"）与江苏 双晶新能源科技有限公司（以下简称"双晶新能源"或"乙方"）签订了《委托 加工合同》（以下简称"合同"或"本合同"）。甲方将根据合同约定的标准向 乙方提供单晶硅方棒,乙方应根据合同约定的标准将甲方提供的单晶方棒加工成 硅片供应给甲方，甲方向乙方支付加工费，合同总金额为 5,274.03 万元。 ● 由于公司副总经理吴刚先生在双晶新能源担任董事，根据《上海证券交 易所股票上市规则》的相关规定，双晶新能源为公司关联方 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十月九日 （1）审议通过《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2023-115）。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日召开 了八届董事会 2023 年第九次临时会议，会议通知于 2023 年 9 月 27 日以口头方 式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应 ...

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第九次临时会议相关审议事项 之独立意见 (樊高定) (张伟华) 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 九次临时会议审议的"关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易"事项发表 独立意见如下: 1、公司在关联交易合同签署前获得了独立董事专门会议的审核通过,符合 《公司章程》等相关规定,审议程序合法。 2、在对该项关联交易进行表决时无关联董事需回避表决,关联交易的表决 程序合法。 3、本次增资符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定,交易定价公允、合理,符合一般商业条款,不存在损害本公司及其 股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意本次关联交易事项。 (以下元正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第九次临时会议相关审议 ...