双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第八次临时会议相关审议事项 之独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 八次临时会议审议的"关于新增2023年度日常关联交易预计额度"事项发表独 立意见如下: 1) 本次新预计的目常关联交易是公司正常的业务往来需要,有利于公司业 务更好的发展; 2)公司本次目常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事专门会 议审议通过,符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审 议程序合法; 3)在对该项关联交易进行表决时,无关联董事需回避表决,表决程序合法; 4) 本次预计的日常关联交易定价原则是:遵循公开、公平、公正、合理、 价格公允的原则,交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,原则上不偏离 独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本 加合理利润方 ...

上述议案尚需提交公司 2023 第三次临时股东大会审议。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日以书面送达 及传真方式向公司全体董事发出召开八届九次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日 在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

转债代码：110095 转债简称：双良转债 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-107 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对公司本年度及未来 业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、原材料价格的大幅 波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或公 司盈利不达预期。 本项目交货期较长，公司业务收入将根据项目实施进度逐步确认，可能存在 跨年度确认收入的情况，款项的收回及计入各年度的金额存在不确定性。 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 13,558 万元 交货期限：各设备、部件的交货时间参照合同约定的交货进度表，其中 最晚交货的设备及部件交货时间为合同生效后 10 个月开 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债 券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以 ...

上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 股东增持公司股份的专项法律意见书 致: 双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托,就双良节能系统股份有限公司(以 下简称"双良节能"或"公司")股东上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上 海同盛")自 2023年9月6日至 2023年9月21日期间增持双良节能股份(以下简称"本次 增持")事宜. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管 理办法(2020 修正)(以下简称"《收购管理办法》")《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8号 -- 股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求,出具本专项法律意见书。 为出具本专项法律意见书,本所核查了由双良节能提供的有关文件。本所在出具本专项 法律意见书之前已得到双良节能的保证,即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均 是真实的、完整的、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处,文件资料为副本、复印件的内 容均与正本或原件相符,提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并 且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具专 ...

增持计划实施结果：截至本公告披露日，上海同盛通过上海证券交易所系 统集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,328,200 股，占公司总股本的 0.6056%，累计增持金额为 120,000,005.83 元人民币（不含交易费用，下同）， 已超过增持计划金额下限，本次增持计划已在期限内实施完毕，符合增持计划的 相关要求。 公司于 2023 年 9 月 21 日收到公司持股 5%以上股东上海同盛的通知，上海 同盛已完成了本次股份增持计划。现将有关情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持计划的主体：上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙） | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于持股5%以上的股东增持公司股份计划实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股票代码：600481，股票简称：双良节能 ●转债代码：110095，转债简称：双良转债 ●转股价格：12.13 元/股 ●转股时间：2024 年 2 月 14 日至 2029 年 8 月 7 日。 ●2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 15 日，双良节能系统股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.31 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。公司将及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发 ...

双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）对外担保审议情况 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过 90 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、 融资租赁等方式借款，借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为 自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，借款 额度在有效期内可循环使用。同时，股东大会授权公司董事长/总经理及其授权 人士在上述额度范围内全权办理提供担保及借款的相 ...

上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受双良节能系统股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 985,284,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6704 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东 ...