经讨论,我们认为公司本次与关联方发生的关联交易确为根据公司单晶硅业 务实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及公 司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,符合《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此, 我们同意将《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》提交公司八 届董事会 2023 年第九次临时会议审议。 独立董事: 双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议 2023年第二次会议的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定,双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2023 年 9 月 27 日就公司 "关于全资子公司接受关联方劳务暨关联交易" 事 项召开专门会议,审核意见如下: 樊高定 张伟华 张伟华 3px > Whz 沈鸿烈 二〇二三年九月二十七日 博客运 ...

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公 告（公告编号 2023-115）。 | | | 双良节能系统股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以口头方式 向公司全体董事发出召开八届十次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 29 日在江阴国际 大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事 会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》 该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十月九日 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。 ●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形 成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会 损害本公司及非关联股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的基本情况 2023 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常 关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审 议通过该议案。该议案已于 2023 年 5 ...

独立董事: 博客运 樊高定 双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会议的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定,双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2023年 9 月 26 日就公司"关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度"事 项召开专门会议,审核意见如下: 经讨论,我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司 实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及公司 股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此, 我们同意将《关于新增2023年度目常关联交易预计额度的议案》提交公司八届 董事会 2023年第八次临时会议审议,该议案尚需提请公司股东大会审议。 张伟华 张伟华 3px > Whz 沈鸿烈 二〇二三年九月二十六日 ...

双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了八届董事会 2023 年第八次临时会议，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送 达及传真方式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬 先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2023-110 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 一、本次工商信息变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了八届三次董事会及八届七次监事会，分别审议通过了《关于购买控股子公司少 数股权暨关联交易的议案》，公司与关联方江苏利创新能源有限公司签署了《股 权转让协议》，购买其持有的江苏双良新能源装备有限公司的 15%股权。详情请 见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的相关公告（公告编号：2023-090）。 根据公司整体的战略规划的需要，为进一步明确江苏双良新能源装备有限公 司业务布局，满足实际经营状况，江苏双良新能源装备有限公司相应变更了法定 代表人、经营范围等。 | 息 | | | | -- ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第八次临时会议相关审议事项 之独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 八次临时会议审议的"关于新增2023年度日常关联交易预计额度"事项发表独 立意见如下: 1) 本次新预计的目常关联交易是公司正常的业务往来需要,有利于公司业 务更好的发展; 2)公司本次目常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事专门会 议审议通过,符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审 议程序合法; 3)在对该项关联交易进行表决时,无关联董事需回避表决,表决程序合法; 4) 本次预计的日常关联交易定价原则是:遵循公开、公平、公正、合理、 价格公允的原则,交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,原则上不偏离 独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本 加合理利润方 ...

上述议案尚需提交公司 2023 第三次临时股东大会审议。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日以书面送达 及传真方式向公司全体董事发出召开八届九次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日 在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

转债代码：110095 转债简称：双良转债 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-107 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对公司本年度及未来 业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、原材料价格的大幅 波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或公 司盈利不达预期。 本项目交货期较长，公司业务收入将根据项目实施进度逐步确认，可能存在 跨年度确认收入的情况，款项的收回及计入各年度的金额存在不确定性。 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 13,558 万元 交货期限：各设备、部件的交货时间参照合同约定的交货进度表，其中 最晚交货的设备及部件交货时间为合同生效后 10 个月开 ...