中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 购买控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为双良节能系统股份有 限公司（以下简称"双良节能"或"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ──持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对双良节能购买关联方 江苏利创新能源有限公司（以下简称"利创新能源"）持有的上市公司控股子公司 江苏双良新能源装备有限公司（以下简称"双良新能源"或"标的公司"）15%股权 暨关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 上市公司拟与关联方利创新能源签署《股权转让协议》，购买其持有的双良 新能源 15%的股权。双方在评估值的基础上协商确定本次交易对价为 66,613 万 元（不含交易税费）。本次交易完成后，上市公司将持有双良新能源 100%的股权。 本次关联交易前过去 12 个月上市公司及子公司与利创新能源累计发生关联 交易金额为 0 元人民 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-097 双良节能系统股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所《关于双良节能系统股份 有限公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的监管 工作函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"或"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 8 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于双良节能系统股份 有限公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函 [2023]1047 号）（以下简称"《工作函》"），收到《工作函》后，公司高度重视， 针对《工作函》中提到的问题积极组织公司相关部门进行了细致的研究与分析， 结合公司实际情况，现将工作函的回复公告如下： 问题 1 根据公告，公司、江苏利创分别持有双良新能源 85%、15%的股权。公司实 际控制人缪双大、董事长缪文彬、副董事长缪志强合计持有江苏利创 45%的股权， 均为公司关联人。 请公司补充披露： （1）本次股权交易的提议方，结合公司经营规 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-098 双良节能系统股份有限公司 关于持股5%以上的股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公司持股 5%以上股东上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）（以 下简称："上海同盛"）函告，上海同盛拟增持公司股份。 增持规模：本次拟增持金额 10,000 万元-20,000 万元，增持股份数量不超 过总股本的 1%。 增持价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，上海同盛将基 于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 实施期限：2023 年 9 月 6 日起 3 个月内。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素 等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形， ...

股票简称：双良节能 证券代码：600481 公告编号：2023-096 双良节能系统股份有限公司 （江苏省江阴市利港镇） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年九月 第一节 重要声明与提示 双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"）全体董 事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-093 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年九月五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以书面 送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2023 年第七次临时会议的 通知，会议于 2023 年 9 月 3 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《董事会关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的公告（公告编号 2023-095）。 双良节能系统股份有限公司 八届董 ...

关于八届董事会 2023年第七次临时会议相关审议事项 (以下无正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第七次临时会议相关审议事项之独立意见》之签署页 ) 双良节能系统股份有限公司独立董事 之独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 七次临时会议审议的"关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告" 事项发表独立意见如下: 经核查,公司编制的 2023 半年度募集资金使用情况报告如实地反映了公司 募集资金使用的实际情况,募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》《监管规则适用指引— 一发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在挪用募集资金或者 随意变更募集资金用途等情形,募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。 因此 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-094 双良节能系统股份有限公司 （1）审议通过《关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公 告（公告编号 2023-095）。 特此公告。 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以书面送达及 传真方式向公司全体董事发出召开八届八次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 3 日在 江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会 议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年九月五日 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-095 双良节能系统股份有限公司 关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号-公告格式(2023 年 4 月修订)》等相关规定，将公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过非公开发行人民币普 通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇二三年九月 1 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知： 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 ----------------------------------------------------------------------- | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知-------------------- | | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程-------------------- | | 5 | | 议案一：关于 2023 年半年度利润分配预案的议案---------------------------------- ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-08-28 处理事由：就公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项明确监管要求 标题：关于双良节能系统股份有限公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的监管工 作函 ...