双良节能系统股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人,保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书办公室应当充分征求各 董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一) 提议人的姓名或者名称; (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由; (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四) ...

关于双良节能系统股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2023)01655 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.gov.cn） 近行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ar.mof.gov.cn） 近行重 关于双良节能系统股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2023)01655 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能")管理层 编制的截至 2023 年 8 月 17 日止的《双良节能系统股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了鉴证。 双良节能管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 ...

双良节能系统股份有限公司 八届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日以书 面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届三次董事会的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如 下议案： 证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-084 （1）审议通过《关于审议并披露公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能 系统股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 （2）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权： ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-087 双良节能系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 八届三次董事会和八届七次监事会，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过 确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2023 年 1-6 月计提 各类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）-249,714,420.22 元（未经审计），具体如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -28,062,535.20 | | 其中：应收账款坏账损失 | -27,386,379.82 | | 其他应收款坏 ...

双良节能系统股份有限公司 股东大会议事规则 的报酬事项； 1 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 《双良节能系统股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及其他 相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则（下称"本 规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第四条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； (五)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总 资产百分之三十的担保； 第二条 股东大会性质:股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东大会依法行使下列职权: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 （三） ...

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届三次董事会相关审议事项 之独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届三次董事会审议的 相关事项发表独立意见如下: 一、关于"2023年半年度利润分配预案"的议案 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章 程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、未来 经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2023年半年度利润分配预案,充分 体现了公司对投资者的合理投资回报,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该预案并提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 本次关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》 和《 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1351 号）同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额为 260,000 万元的可转换公司债券，期限为 6 年。 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）实际发行 2,600 万张，每张的面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 260,000.00 万元，扣 除发行费用人民币 1,491.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 258,508.87 万 元。2023 年 8 月 14 日，保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司已 将本次发行募集资金扣除其保荐承销费（不含税）人民币 1,040.00 万元后的余款 人民币 258,960.00 万元汇入公司开设的本次发行可转债募集资金专用账户。上述 募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字 (2023)00104 号《验资报告》。根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用 于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募 ...

双良节能系统股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 监事会的组成与职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，推举监事会主席一名。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 非职工代表监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职 工代表大会选举产生或罢免，监事会中公司职工代表担任的监事不得 少于监事人数的三分之一。监事每届任期 3 年，连选可以连任。 第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定， 1 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事 会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《双良节能系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,制订 本规 ...

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于公司八届三次董事会相关事项的事前认可意见 张伟华 张伟华 3px > Whz 沈鸿烈 二〇二三年八月二十三日 独立董事: 博客运 樊高定 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《双良节能系统股份有限公司公司章程》等有关规定,我们 作为双良节能系统股份有限公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关 人员汇报的基础上,对拟提交公司八届三次董事会审议的"关于购买控股子公司 少数股权暨关联交易"事项发表如下事前认可意见： 本次关联交易事项符合相关法律、法规和政策的规定,符合公司的发展战略。 交易价格以评估值作为交易对价,符合市场定价原则,交易公允,不存在损害公 司利益及全体股东特别是中小股东利益。因此,我们同意将该议案提交公司八届 三次董事会审议。 ...

双良节能系统股份有限公司 | (十一)修改本章程; | 务所作出决议； | | --- | --- | | (十二)对公司聘用、解聘会计师事务 | （十二）审议批准第四十二条规定的 | | 所作出决议; | 担保事项； | | (十三)审议批准第四十二条规定的担 | （十三）审议公司在 1 年内购买、出 | | 保事项; | 售重大资产超过公司最近一期经审计 | | (十四)审议公司在连续 12 个月内购 | 总资产 30%的事项； | | 买、出售重大资产超过公司最近一期 | （十四）审议批准变更募集资金用途 | | 经审计总资产 30%的事项; | 事项； | | (十五)审议批准变更募集资金用途事 | （十五）审议股权激励计划和员工持 | | 项; | 股计划； | | (十六)审议股权激励计划; | （十六）审议法律、行政法规、部门 | | (十七) 决定设立战略、审计、提 | 规章或本章程规定应当由股东大会决 | | 名、薪酬与考核等专门委员会; | 定的其他事项。 | | (十八)审议法律、行政法规、部门规 | | | 章或本章程规定应当由股东大会决定 | | | 的其他事项。 | | | 第四十 ...