中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人张学兵，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

审议通过《关于公司2023年度其他关联交易执行及2024年度预计情况的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度已发生的日常其他关联交易均为公司正常经营 业务所需的交易，交易定价公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、 法规的规定；公司预计的 2024 年度日常其他关联交易为公司生产经营所必需，遵 循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的 情形。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第一次专门会议于2024年4月24日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于 2024年4月18日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事4名， 实际出席独立董事4名，全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章 程》的有关规定。 经与会独立董事审议 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01855 号 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01855 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"）的财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

关于本报告 报告指引 报告周期 本报告覆盖的周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为增加报告连续性及可比性，部分内容有所延伸。 报告范围 本报告涵盖了中国船舶重工集团动力股份有限公司及全级次 控股子公司关于可持续发展工作的信息和关键绩效。 编制依据 本报告按照《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 对上市公司 ESG 的相关要求编制本报告。另外，本报告的编 制过程中参考了全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指 南》(GRI Standards) 和中国社科院《中国企业社会责任报告 指南（CASS-ESG5.0）》等相关标准或原则进行编写。 编制流程 本报告经过 ESG 报告编制工作组组建、利益相关方访谈、利 益相关方问卷调研、资料收集、框架确定、报告编写、报告设计、 部门与高层审核等环节完成编制。 本报告是中国船舶重工集团动力股份有限公司发布的第 2 份 环境、社会及公司治理（ESG）报告，此前已连续发布 5 份 企业社会责任报告。本报告主要披露公司在环境、社会及公 司治理范畴上的方针、策略、目标及整体表现。本报告中所 有资料来自公司的正式文件或统计报告。董事会全面负 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中 国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国船舶 重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中国船舶 重工集团动力股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真审慎履行职责。经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通 过，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2022 年 8 月 16 日，高明湘先生辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员 会委员、召集人职务，鉴于高明湘先生的辞职导致公司独立董事人数未能符合法 定要求，根据有关规定，在补选的新任独立董事履职前，高明湘先生继续履行独 立董事职责。2023 年 6 月 30 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，增补 会计专业人士黄胜忠先生为公司独立董事，并由黄胜忠先生担任审计委员会委员、 召集人职务。 公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄胜忠先生、 董事姚祖辉先生、独立董事张学兵先生 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。经半数以上董事推举，会议由公司董事施俊 先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经与会董事 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中国船舶重工 集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事张学 兵、邵志刚、林赫、黄胜忠的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情 况进行评估并出具如下专项意见：经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立 董事张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关要求。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第1-01661号 大信专审字[2024]第1-01661号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与使用情况审核报告 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"） 《 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 779,487,252.58, with undistributed profits totaling RMB 7,350,123,680.35 as of December 31, 2023[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.07 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 233,978,863.99, which represents 30.02% of the annual net profit[8]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥45.10 billion, an increase of 17.82% compared to ¥38.28 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥779.49 million, a significant increase of 132.18% from ¥335.72 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 429.68% to ¥558.75 million from ¥105.49 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 48.41% to ¥4.60 billion, up from ¥3.10 billion in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose by 125% to ¥0.36 in 2023, compared to ¥0.16 in 2022[23]. - Diluted earnings per share also increased by 125% to ¥0.36, reflecting the substantial growth in net profit[23]. - The weighted average return on equity improved to 2.15%, up by 1.32 percentage points from 0.83% in 2022[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥99.12 billion, representing a 15.43% increase from ¥85.87 billion in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.49% to ¥36.79 billion from ¥35.55 billion in 2022[22]. Business Operations and Achievements - The company successfully delivered multiple units of the world's first CMD-WinGD 9X92DF-2.0 dual-fuel main engine in 2023[3]. - The company also completed the successful trial run of the world's first CMD-WinGD 10X92DF-2.0 dual-fuel main engine in 2023[4]. - The company secured a bid for a 300MW/1,200MWh electrochemical energy storage system project in 2023[5]. - The company successfully ignited the independently developed 920mm bore single-cylinder technology integration verification platform in December 2023[1]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings, particularly in the shipbuilding sector, which has seen a recovery in demand[24]. - The company achieved a total revenue of 45.103 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 17.82%[34]. - The company completed an industrial output value of 45.102 billion RMB, with a year-on-year increase of 19.03%[34]. - The shipbuilding industry signed new contracts worth 27.598 billion RMB, a year-on-year growth of 47.32%[35]. - The production of marine low-speed diesel engines reached 403 units, an increase of 10.71% year-on-year, with a power output of 7,491,430 KW, up 25.73%[35]. - The company secured new contracts for marine low-speed diesel engines totaling 560 units, a year-on-year increase of 42.49%[35]. - The company produced 758 units of medium and high-speed diesel engines, with a power output of 1,321,065 KW[37]. - New contracts for medium and high-speed diesel engines reached 799 units, reflecting a year-on-year growth of 17.85%[37]. - The application industry signed new contracts worth 26.737 billion RMB, a year-on-year increase of 13.10%[37]. Research and Development - The company has committed to ensuring that cash distribution profits will not be less than 30% of the annual distributable profits[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute substantive commitments to investors[9]. - Research and development expenses increased by 25.82% to ¥2.1 billion, driven by ongoing technological innovations[66]. - The company is actively developing key technologies such as MW-level gas turbines and supercritical carbon dioxide closed Brayton cycle power generation to respond to emerging technologies[60]. - The company has established a stable and reliable partnership network with major global shipowners and well-known automotive manufacturers, which supports its future growth[60]. - The company is focusing on the development of integrated power supply systems for various types of vessels, with a growing adoption of electric propulsion systems in luxury cruise ships and other marine applications[49]. - The company has completed the development of 58 battery models in the automotive low-voltage battery sector[45]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection by investing in pollution control equipment and accelerating the transformation of high-pollution production capacity[116]. - Environmental protection investments during the reporting period totaled RMB 66.28 million[161]. - The company has established an environmental management system and conducts annual assessments of environmental performance[196]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 12,750.5 tons[197]. - The company has invested a total of 727,500 CNY in social responsibility projects, benefiting 1,486 individuals[200]. - The company has initiated the "Blue Sail Project" to advance the construction of distributed photovoltaic energy systems on factory rooftops[197]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a robust internal control system focused on risk management and compliance, with no significant deficiencies reported during the period[157]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, aligning performance assessments with compensation distribution[156]. - The company has maintained compliance with relevant remuneration policies for its directors and senior management[135]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its production and operations during the reporting period[11]. - The company has maintained the independence of its controlling shareholder and has not experienced any fund or asset occupation issues[120]. - The company held a total of 19 board meetings from March to October 2023, with all resolutions passed without any dissenting votes[138]. - The company has undergone a restructuring of its supervisory board, with multiple resignations and appointments in 2023[131]. - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards through these leadership changes[131]. Market Position and Future Outlook - The company holds a leading position in the domestic gas turbine sector, particularly in the medium and small gas turbine (5-50MW) market, with the CGT25 series units successfully delivered and entering overseas markets[52]. - The company holds over 70% market share in domestic low-speed marine engines and nearly 40% in the international market, indicating strong competitive positioning[106]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[104]. - The company aims to enhance its international competitiveness by promoting marine products and energy equipment overseas, alongside building an overseas service system[112]. - The company is facing intensified competition in certain businesses, particularly in medium-speed diesel engines and nuclear power, due to market cycle fluctuations and procurement strategy adjustments by customers[115].