中国船舶重工集团动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 7 月修订） 中国船舶重工集团动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二） 公司各子公司及其董事长（执行董事）、总经理、财务负责人 （总会计师）、董事会秘书及其他高级管理人员； （三） 公司委派至参股公司的董事、高级管理人员； （四） 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人； （五） 其他可能知悉重大信息的相关人员。 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法的及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 重大信息内部报告 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉密信息脱密披露管理办法 （2025 年 7 修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）涉密信息披露行为，保护国家秘密安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管 理暂行办法》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 本办法适用于如下涉密信息披露人员和机构： （一）公司董事、高级管理人员； — 1 — （二）信息披露事务管理部门及其工作人员； （三）公司本部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （四）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （五）信息披露相关的中介机构及其人员； （六）信息披露涉及的其他人员。 第四条 公司涉密信息脱密披露应当遵循如下原则： 第二条 本办法所称涉密信息是指公司信息披露业务中涉及国家 秘密的信息。本办法所称国家秘密，是指国家有关保 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其专门委员会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会由十一名董事（包括四名独立董事）组成，设董事长一人，可 以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长依法行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 7 月修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持 续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、 控股子公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中持股比例为 100%的 公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上， 或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司下属分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应原则；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本制度的规定提出处理方案，并逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任追究的情形及考量因素 第六条 有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任： （一） 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规范性文件的规定，使年报 信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通 知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总则 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 组织机构与适用范围 | | | | 第三章 定期报告 | | | | 第四章 临时报告 | .. | | | 第五章 信息披露事务管理 | | 9 | | 第六章 附则 | | 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指将按照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司 董事会认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外担保合同的订立 | 4 | | 第五章 | 对外担保的日常管理与持续风险控制 | 5 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 | 6 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保。 子公司对外担保或相互提供担保，适用本办法。 公司及子公司提供反担保，适用本办法。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保的管理、控制公司经营风险，切实维护公司和股东的合法利益。根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的规定； 1 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会秘书的选任 . | | 第三章 董事会秘书的履职 . | | 第四章 附则 . | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会 秘书的选任、履职、培训和惩戒工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶 重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位（包括代行董事会秘书职责的 人员），是董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规、规范性文件 及《公司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书对公司和 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国船舶重工集团动力股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为， 保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动 力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司生产经营负责人，负责贯彻 落实董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，并视情况设立常 务副总经理，上述人员均由公司董事会聘任或解聘。 第四条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总 经理、常务副总经理、董事会秘书、财务负责人（总会计师）等。 第二章 高级管理人员的任职资格和任免程序 第五条 候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公 ...