| | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司应收账款及存货等资产可能出现减值迹象，根据《企业会 计准则》等相关规定，经减值测试，公司拟计提各类资产减值准备共计人民币 2.78 亿元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相 关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价 值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （二）计提减值准备具体情况 1.存货跌价准备计提情况 计提存货跌价准备 1.95 亿元，主要原因是柴油机动力板块子公司接单后部 分进口件 SaCoSone 控制系统、增压器 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等赋予的 职责，本着勤勉尽责的精神，严格按照公司《监事会议事规则》的有关规定，依 法认真监督董事会履行股东大会的决议，督促董事和公司高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定，并认真发表监事会意见和建议，在维护公 司及全体股东利益、全面提高公司治理水平、规范公司运作等方面发挥积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。在此，报告监事会 2024 年的工作情况和 2025 年主要工作重点。 一、监事会构成情况 （一）监事会换届情况 因公司第七届监事会任期届满，2024 年 4 月 11 日，公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 选举陈朔帆先生、刘潜先生、徐明照先生为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事刘文斌先生、刘庆阁先生共同 组成公司第八届监事会。第八届监事会第一次会议选举陈朔帆先生为监事会主席。 公司 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事黄胜忠关于2024年度独立性情况的自查报告 本人黄胜忠，于2023年6月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性情形。 报告人(签字): 黄胜忠 2025 年4月24日 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事林赫关于2024年度独立性情况的自查报告 本人林赫，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市公 司")独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 报告人(签字):林赫 2025 年4月24日 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关 于增补公司董事的议案》，具体内容如下： 一、公司提名董事候选人的情况 因公司董事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人 数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司董事会提名委 员会审查通过，拟增补张鑫先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人张鑫先生的基本情况请见附件。 此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》的相关要求，张鑫先生亲自出席会议，就其履职能力、 专业能力、从业经 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00620 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00620 号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中国船舶重工 集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事张学 兵、邵志刚、林赫、黄胜忠的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情 况进行评估并出具如下专项意见：经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立 董事张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关要求。 ...

中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料， 并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的财务报表，中国船舶重工集团动力股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度 建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 12 月末，单位从业人员 124 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事邵志刚关于2024年度独立性情况的自查报告 本人邵志刚，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日-2024年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | （1）募集资金拨付情况和使用情况 - 3 - 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发［2023］193 号）及相关格式指引等 规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的 专项报告，具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管 ...