Core Viewpoint - The internal reporting system for significant information at China Shipbuilding Industry Corporation aims to ensure timely, accurate, and complete disclosure of information that may significantly impact the company's stock and derivatives trading prices [1][2]. Group 1: General Provisions - The internal reporting system is established to regulate the reporting of significant information within the company, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1]. - The system applies to all departments, subsidiaries, and relevant personnel within the company, including directors, senior management, and shareholders holding more than 5% of shares [2][3]. Group 2: Reporting Obligations - Individuals with reporting obligations must promptly inform the company's chairman and board secretary of any significant internal information they are aware of [2][3]. - The company’s board secretary is responsible for training relevant personnel on corporate governance and information disclosure to ensure timely and accurate reporting [3][4]. Group 3: Definition of Significant Information - Significant information includes important meetings, major transactions, and events that may affect the company's stock price [4][5]. - Specific criteria for reporting major transactions include asset totals exceeding 10% of the company's total assets or transaction amounts exceeding 10% of net assets [5][6]. Group 4: Reporting Procedures - Reporting obligations require that significant information be reported on the same day it is known, using both verbal and written communication methods [30][40]. - The board secretary must evaluate and determine the necessity of disclosing significant information after receiving reports [34][35]. Group 5: Responsibilities and Penalties - The board of directors oversees the internal reporting and external disclosure of significant information, with the chairman as the primary responsible person [36]. - Failure to comply with reporting obligations may result in warnings, fines, or dismissal, depending on the severity of the violation [48][49].

Core Viewpoint - The document outlines the management measures for the disclosure of confidential information by China Shipbuilding Industry Corporation Power Co., Ltd., emphasizing the importance of safeguarding national secrets while ensuring compliance with legal disclosure requirements [1][2]. Group 1: General Principles - The purpose of the measures is to standardize the disclosure of confidential information and protect national security, based on various laws and regulations [1]. - Confidential information is defined as information related to national security and interests that is restricted to a limited audience and could cause harm if disclosed [1]. - The measures apply to various personnel and institutions involved in the disclosure process, including board members, senior management, and major shareholders [1]. Group 2: Disclosure Principles - The company must ensure the security of national secrets while disclosing information that is legally required to be made public [2]. - If confidential information cannot be declassified or poses a risk of revealing national secrets, the company must follow exemption procedures as per relevant regulations [2]. - The company cannot evade legal disclosure obligations by claiming confidentiality [2]. Group 3: Disclosure Mechanism - The board secretary is responsible for organizing the disclosure of declassified information, including establishing regulations and liaising with investors [2][4]. - The securities affairs department manages the specific tasks related to the disclosure of confidential information under the board secretary's leadership [4]. Group 4: Declassification Methods - Sensitive information must be declassified using methods such as aggregation or alternative naming before public disclosure [5]. - When disclosing revenue related to military products, the company must aggregate amounts without specifying individual products or services [5]. - Information regarding suppliers and customers must be summarized to avoid revealing specific details [5]. Group 5: Financial Reporting - The company must determine the extent of disclosure for confidential items in financial statements based on accounting standards and disclosure requirements [7]. - Specific items related to military transactions must not be disclosed individually but rather in a summarized manner [7]. - Financial indicators disclosed publicly should be derived from officially published information [15]. Group 6: Management of Intermediaries - The company must engage intermediaries that meet national security and confidentiality requirements for handling confidential information [9]. - Intermediaries must sign confidentiality agreements and adhere to relevant laws and regulations [10]. - The company is responsible for ensuring that intermediaries fulfill their confidentiality obligations [10].

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of China Shipbuilding Industry Corporation Power Co., Ltd, aiming to standardize decision-making processes and enhance operational efficiency [2][3][4] Group 1: General Principles - The rules are established to ensure compliance with the Company Law, corporate governance standards, and the company's articles of association [2] - The board of directors is responsible for major operational decisions and is accountable to the shareholders [2][3] Group 2: Board Composition and Committees - The board consists of eleven directors, including four independent directors, with a chairman and possibly a vice-chairman [3] - The board has five specialized committees: Strategic Committee, Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Technology Committee [3][4] Group 3: Responsibilities of Committees - The Strategic Committee focuses on long-term development strategies, ESG management, and major investment proposals [4][5] - The Audit Committee supervises external audits and evaluates the performance of external audit firms [3][5] - The Nomination Committee proposes the composition of the board and evaluates candidates for directors and senior management [3][5] - The Compensation and Assessment Committee develops compensation plans and evaluates the performance of directors and senior management [5][6] - The Technology Committee advises on technology development strategies and major research projects [5][6] Group 4: Board Meetings - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with regular meetings held biannually [6][7] - The chairman is responsible for convening and presiding over meetings, with provisions for temporary meetings under specific circumstances [6][7] - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors [12][13] Group 5: Decision-Making Process - Decisions require a majority vote from attending directors, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [14][15] - The board must adhere to the authority granted by the shareholders and the articles of association when making decisions [15][16] Group 6: Documentation and Disclosure - Meeting records must include details such as attendance, agenda, discussions, and voting results [16][17] - The board is obligated to disclose decisions and relevant information in compliance with regulatory requirements [19][20]

中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 7 月修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持 续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、 控股子公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中持股比例为 100%的 公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上， 或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总则 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 组织机构与适用范围 | | | | 第三章 定期报告 | | | | 第四章 临时报告 | .. | | | 第五章 信息披露事务管理 | | 9 | | 第六章 附则 | | 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指将按照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司 董事会认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、 公司下属分、子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应原则；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本制度的规定提出处理方案，并逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任追究的情形及考量因素 第六条 有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任： （一） 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规范性文件的规定，使年报 信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通 知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外担保合同的订立 | 4 | | 第五章 | 对外担保的日常管理与持续风险控制 | 5 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 | 6 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保。 子公司对外担保或相互提供担保，适用本办法。 公司及子公司提供反担保，适用本办法。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保的管理、控制公司经营风险，切实维护公司和股东的合法利益。根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的规定； 1 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2025 年 7 月修订修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 组织机构和职责 1 | | 第三章 外部信息使用人管理 | | 第四章 附则 . | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第一章 总则 第二条 本办法的适用范围包括公司、所属各分、子公司的董事、高级管 理人员和其他相关人员。 第三条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券市场价格可能产生较大 影响的内幕信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需 要报批的重大事项等。 第四条 本办法所称"外部信息使用人"，是指根据相关法律、法规、规 范性文件有权向公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府 主管部门等因工作需要须知悉相关信息的人员。 第二章 组织机构和职责 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负 责信息对外报送的监管工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送 信息的管理工作，公司各部门、所属分、子公司和相关人员应按本办法规定履行 对外报送信息的审核管理程序。 第六条 公司董事、高级管 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范 性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户 ...