中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 2025 年 5 月 23 日 1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股 东大会现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进 入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报 告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Stock Exchange's main board companies have shown resilience and stability in their performance, supported by a series of incremental policies, reflecting a robust economic structure in China [1] Group 1: Export Market Diversification - In 2024, companies on the Shanghai main board achieved overseas revenue of 6.09 trillion yuan, a year-on-year increase of 7%, with non-US exports accounting for over 80% [2] - Key export destinations include ASEAN, Africa, and countries involved in the Belt and Road Initiative, with significant growth in sales for companies like SANY Heavy Industry and SAIC Motor [2] - Major construction state-owned enterprises have actively expanded overseas, signing new orders worth 1.87 trillion yuan, a year-on-year increase of 15% [2] Group 2: High-Tech Product Exports - High-tech products such as high-end equipment, integrated circuits, smart home appliances, and electric vehicles have accelerated exports, leading to revenue growth in related industries [3] - Companies like Oriental Cable and Zhaoyi Innovation have made significant strides in international markets, with Zhaoyi Innovation achieving record high shipments [3] - The rise of new business models like cross-border e-commerce has boosted overseas sales for various sectors, including light manufacturing and retail [3] Group 3: Mergers and Acquisitions Activity - From 2024 to the first quarter of 2025, over 1,500 new M&A transactions were recorded on the Shanghai main board, with a total transaction value exceeding 1.4 trillion yuan [4] - Notable M&A cases include Guotai Junan's acquisition of Haitong Securities and China Shipbuilding's proposed merger with China CSSC, each exceeding 100 billion yuan [4] - The trend of private acquisitions and the purchase of quality non-profitable assets has emerged, indicating a shift in M&A strategies [4][5] Group 4: Quality Improvement and Efficiency - By 2024, 946 companies on the Shanghai main board disclosed "quality improvement and efficiency return" action plans, with nearly 60% participation [6] - Among the companies that disclosed plans, nearly 90% achieved profitability, and almost 50% reported performance growth [6] - The total cash dividend announced by 1,259 companies reached 1.77 trillion yuan, a year-on-year increase of 6%, with a dividend payout ratio of 39% [7] Group 5: ESG Reporting and Progress - In 2024, 1,068 companies on the Shanghai main board disclosed ESG reports, achieving a disclosure rate of approximately 63%, an increase of 6 percentage points year-on-year [9] - The number of companies included in the MSCI ESG rating increased, with 90 companies receiving upgrades in their ratings [9] - Companies have actively engaged in social responsibility initiatives, contributing to employment and environmental sustainability [10] Group 6: Index Investment Growth - In 2024, net inflows into ETFs on the Shanghai main board reached nearly 840 billion yuan, with significant participation from foreign capital [11] - The trading volume of ETFs ranked first in Asia, with a total trading amount of nearly 30 trillion yuan [11] - Foreign investment preferences are concentrated in sectors such as banking, food and beverage, and public utilities, indicating a strategic focus on stable industries [12] Group 7: Exit Mechanisms and Risk Mitigation - Since 2025, 19 companies on the Shanghai main board have faced various forms of delisting, with a significant portion resulting from financial issues [13] - The introduction of diverse exit channels, including voluntary delisting and asset restructuring, has become more prominent [13] - Companies have actively taken measures to improve operations and mitigate risks, with several successfully lifting delisting warnings [13]

Group 1 - Longi Green Energy reported a net loss of 8.618 billion yuan for 2024, with revenue of 82.582 billion yuan, a year-on-year decline of 36.23% due to falling prices of key products like modules and wafers [2] - In Q1 2025, Longi Green Energy achieved revenue of 13.652 billion yuan, down 22.75%, with a net loss of 1.436 billion yuan, compared to a loss of 2.350 billion yuan in the same period last year [3] - China Southern Airlines reported a Q1 2025 net loss of 747 million yuan, with revenue of 43.407 billion yuan, a decrease of 2.68% year-on-year [27] Group 2 - Guizhou Moutai achieved Q1 2025 revenue of 43.557 billion yuan, with direct sales revenue of 23.220 billion yuan and wholesale revenue of 27.359 billion yuan [9] - Industrial Fulian reported a 2024 net profit increase of 15.86%, with revenue of 609.135 billion yuan and a net profit of 23.216 billion yuan [10] - China Shipbuilding Industry Corporation reported a 2024 net profit increase of 22.21%, with a net profit of 3.614 billion yuan [15] Group 3 - Longyang Power reported a 19.86% increase in net profit for 2024, reaching 32.496 billion yuan, with total profit of 38.862 billion yuan [7] - Shanxi Fenjiu reported a 17.29% increase in net profit for 2024, totaling 12.243 billion yuan, with revenue of 36.011 billion yuan [5] - China National Petroleum Corporation reported a Q1 2025 net profit increase of 43.4%, reaching 12.849 billion yuan [26] Group 4 - Ganfeng Lithium reported a Q1 2025 net loss of 356 million yuan, with revenue of 3.772 billion yuan, a year-on-year decline of 25.43% [38] - Tianqi Lithium reported a Q1 2025 net profit of 104 million yuan, marking a turnaround from a loss, with revenue of 2.584 billion yuan [39] - Huazhong Microelectronics reported a Q1 2025 net profit increase of 151%, reaching 83.216 million yuan [40]

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-035 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 29 日 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。全体监事一致同意推举监事 徐万旭先生作为会议主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文 件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限 公司（以下简称"中船工业集团"或"交易对 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 29 日 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 8 名。会议由公司董事长李勇 先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文 件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限 公司（以下简称"中船工业集团"或"交易对方"）购买其持有的中船 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的独立董事 4 名。 全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董事会独立董事专门会议的 召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有 关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案 ...

关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本次权益变动基本情况 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中船工业集团购买其 持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行 可转换公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次权益变动系因 本次交易之发行可转换公司债券购买资产导致交易对方中船工业集团新增持有 公司股份，即在不考虑配套募集资金的情况下，假设中船工业集团将所持有的 上述可转换公司债券以初始转股价格全部转换为公司股份，本次权益变动后， 中船工业集团将持有公司 176,427,729 股股份，占公司总股本的 7.26%。 本次权益变动系因中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）发行可转换公司债券购买资产导致交易对方中国船舶工业 集团有限公司（以下简称"中船工业集团"）新增持有公司股份（以 下简称"本次权益变动"），未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对 公司日常生产经营 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团动力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国动力 股票代码：600482 信息披露义务人名称：中国船舶工业集团有限公司 住所及通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 签署日期：2025 年 4 月 29 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、本报告书已全面披露信息披露义务人在中国船舶重工集团动力股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息 外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国船舶重工集团动 力股份有限公司中拥有权益的股份； 四、截至本报告书签署日，本次权益变动已经获得有权国资单位原则性同意， 尚需履行如下法律程序： 1、有权国资单位批准本次交易正式方案； 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案； 3 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买 其持有的中船柴油机 16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换 公司债券募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 接受上市公司委托，作为本次交易独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了内幕信息知情人登记管理制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号— ...