中国船舶重工集团动力股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2025 年 7 月修订修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 组织机构和职责 1 | | 第三章 外部信息使用人管理 | | 第四章 附则 . | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第一章 总则 第二条 本办法的适用范围包括公司、所属各分、子公司的董事、高级管 理人员和其他相关人员。 第三条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券市场价格可能产生较大 影响的内幕信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需 要报批的重大事项等。 第四条 本办法所称"外部信息使用人"，是指根据相关法律、法规、规 范性文件有权向公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府 主管部门等因工作需要须知悉相关信息的人员。 第二章 组织机构和职责 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负 责信息对外报送的监管工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送 信息的管理工作，公司各部门、所属分、子公司和相关人员应按本办法规定履行 对外报送信息的审核管理程序。 第六条 公司董事、高级管 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范 性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） | | | | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、 董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） | | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人员选择标准和程序进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司与投资者关系的良 性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订修订） | | | 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、敬畏投资者和回报投资者的公司文化、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制 度 中国船舶重工集团动力股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用中国船舶重工 集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、 法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及各子公司的董事、高级管理人员应按照 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，维护公司资金 和财产安全。 （2025 年 7 月） | . | | --- | | | | 第二章 防范资金占用的原则 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金 往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 | | 第三章 内幕信息知情人登记管理 | | 第四章 内幕信息保密管理 . | | 第五章 责任追究 | | 第六章 附则 . | 第四条 公司向包括内幕信息知情人员在内的人员提供非公开信息，应当严 格遵守国家法律、法规、规范性文件、《公司章程》《信息披露管理办法》及本 制度的相关规定。 1 中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、证券交易价格 操纵等违法行为，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） | | | 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 在审议交易 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） | 第二章 | 独立董事的任职资格和条件 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 | 8 | | 第六章 | 附则 | 10 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观 ...