本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的 | 是□ | 否√ | | | 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员； | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服 务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01662 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）82330558 | 非经 | | | 占用 方与 上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营性 资金 | | 资金占用方 名称 | 公司 的关 | 核算的会 计科目 | 2023 用资金余额 | 年期初占 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金 的利 | 2023 | 年度偿还 累计发生金额 | 2023 | 年期末占用资 金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | 占用 | | | 联关 | | | | | 息 | | | ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的情况概述 2023 年度，公司部分手持订单及存货等资产可能出现减值迹象，根据《企 业会计准则》等相关规定，经减值测试，公司拟计提资产减值准备共计人民币 2.86 亿元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相 关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价 值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （二）计提减值准备具体情况 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2023 年度其他关联交易执行情况 及 2024 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 关联交易类别 | 2023 | 年交易限额 | 2023 | 年实际交易 | 未超限金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | | | 1 | 其他关联交易 | | 5 | | 0.92 | 4.08 | 二、2024 年度日常关联交易预计情况 公司与中船集团及其他成员单位之间存在关联租赁等其他交易，按照公允 价格进行定价。在充分考虑 2023 年日常关联交易实际发生情况与 2024 年公司 及下属子公司 ...

关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司 1、2016 年非公开发行股票募集资金 （1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况 1 公司 2023 年投入项目的募集资金 39,583.56 万元，临时补充流动资金 217,863.54 万元，归还临时补充流动资金 255,444.68 万元，本期补充流动资金净 额为-37,581.14 万元，投入的募集资金净额共计 2,002.42 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入项目的募集资金累计 821,388.27 万元， 对母子公司永久补充流动资金累计 357,004.43 万元，临时补充流动资金 149,155.58 万元，累计投入募集资金 1,327,548.28 万元。 具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》 （2）募集资金专户余额情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）重大资产重组 的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第 2 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄胜忠） 2023年6月30日，本人获委任为中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）独立董事，2023年度述职报告期间为2023年6 月30日至12月31日。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶 重工集团动力股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行 职责,恪尽职守,按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案, 从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将报告期内履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人黄胜忠，浙江大学管理学专业毕业，博士研究生学历，会计 专业人士，教授，现任中国矿业大学（北京）管理学院会计系教授、 博导，中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长。2023 年本人担任公司独立董事期间，还兼任中节能国祯环保科技股份有限 公司（SZ.300388）独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度履职 期间自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自 查情况报告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对大信会计师事务所（以下简称大信）2023 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作计划安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

中信证券股份有限公司 （一）金融服务协议条款内容 为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团 所属中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）专业服务优势，2022 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任 公司签订 2023 年金融服务协议的议案》，同意公司与中船财务签订 2023 年金融 服务协议，继续接受中船财务提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。 上述《2023 年金融服务协议》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并 签署。 2022 年 12 月 30 日，结合公司业务发展及资金管理需求，公司召开第七届 董事会第二十次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度 金融服务协议>之补充协议暨关联交易的议案》，进一步提高公司在中国船舶集 团所属中船财务的日最高存款结余，日最高存款结余上限由人民币 130 亿元增加 至人民币 200 亿元，并同意公司与中船财务签署《<2023 年度金融服务协议>之 补充协议》已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并签署。 1 2023 年 6 月 10 日， ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人林赫，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市公 司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600482 公司简称：中国动力 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...