本人黄胜忠，于2023年6月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年6月30日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： 中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | | | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是口 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 1-01663 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-01663 号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序 | | 变更前所属 | 变更后所属企 | | 变更前 | 变更后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 企业名称 | 企业/二级 | 业/二级子企 | 变更原因 | 持股比 | 股比例 | | | | 子企业 | 业 | | 例 | | | 1 | 西安陕柴 | 中国船舶重 | 中国船舶重工 | 同一控制下企业合并，具 | 49% | 52% | | | 重工核应 | 工集团应急 | 集团动力股份 | 体详见公司于 2023 年 12 | | | | | 急装备有 | 预警与救援 | 有限公司/中 | 月 7 日在上交所网站上 | | | | | 限公司 | 装备股份有 | 船柴油机有限 | 披露的《中国船舶重工集 | | | | | | 限公司 | 公司 | 团动力股份有限公司关 | | | | | | | | 于控股子公司收购西安 | | | | | | | | 陕柴重工核应急装备有 | | | | | | | | 限公司 3%股权暨关联交 | | | | | | | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01856 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 1-01856 号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司相关内控管理要求，公司组织对公司聘任的外部审计 机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2023 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 二、评估内容和范围 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信年度 审计服务情况进行评估，评估内容主要包括对大信 2023 年度执业记录、内部质 量管理、审计服务水平和质量、信息安全管理、风险承担能力水平等方面，并出 具评估报告。 三、会计师事务所履职情况 （一） 执业记录 大信承做公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质 量控制复核人的基本信息如下： ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其专门委员会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会议事规则 （2024年4月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其专门委员会 | 1 | | 第三章 | 董事会会议 | 4 | | 第四章 | 董事会及其专门委员会工作程序 | 10 | | 第五章 | 董事会报告和总经理工作报告 | 11 | | 第六章 | 董事会决议的执行及信息披露 | 11 | | 第七章 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会科技委员会工作细则 （2024 年 4 月制定） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 4 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第四条 科技委员会委员由董事长或者三分之一以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 科技委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 董事会科技委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）重要科技创新 事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，特设立董事会科技 委员会（以下简称"科技委员会"），并制定本工作细则。 第二条 科技委员会是科技委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司科技发展方向、重大新产品研发和科 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中国船舶重工集团动力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于 ...