中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年，公司第七届董事会共召开会议10次，审议议案44项。本 人均按时出席了历次会议，本着勤勉尽责的态度认真审阅会议资料， 在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，对各审议事项均投出赞 成票。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案 均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，无提出异议的事 项，也无反对、弃权的情形。 2023年，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会,本人 均按时参加。 | 董事姓名 | | 本年应参加 | 参加董事会情况 亲自出席 | 委托出席 缺席 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 出席股东大会次数 | | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 次数 | | | 林 | 赫 | 10 | 10 | 0 0 | 5 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （林赫） 2023年度，本人作为中国船舶重工 ...

2023 年，公司在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面学习贯彻 落实党的二十大、二十届二中全会精神，严格遵守上市公司证券监管规则和国务 院国资监管政策，规范经营运作，聚焦主责主业，统筹公司各项科研生产工作， 持续推进高质量发展，各项工作取得新的成绩。截至 2023 年底，公司资产总额 991.20 亿元，同比增长 15.43%；负债总额 518.14 亿元，同比增长 29.26%；全 年实现收入 451.03 亿元，同比增长 17.82%；归母净利润 7.79 亿元，同比增长 132.18%；经营活动产生的现金流量净额 45.98 亿元，同比增长 48.41%。 年内，公司入选 2023 年《财富》中国上市公司 500 强，位列第 331 位；信 息披露工作连续四年获得上交所 A 级评价；董事会工作等获得中国上市公司协会 "董事会最佳实践""董办最佳实践""2022 年报业绩说明会优秀实践"奖项； ESG 工作获得中国证券报 2023 第一届国新杯· ESG 金牛奖"治理二十强"、金融 界第十二届"金智奖""ESG 践行卓越案例"、金蜜蜂 2023 优秀企业社会责任报 告·环境责任信息披露奖等。 中国 ...

重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投 资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有 限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2024 年度内按实际生产经营 1 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年度为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 被担保人：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国动力"）部分控股子公司和控股孙公司 本次担保金额及担保余额：公司计划 2024 年度内（担保额度的有效期 限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2 ...

（二）监事会换届情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等赋予的 职责，本着勤勉尽责的精神，严格按照公司《监事会议事规则》的有关规定，依 法认真监督董事会履行股东大会的决议，督促董事和公司高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定，并认真发表监事会意见和建议，在维护公 司及全体股东利益、全面提高公司治理水平、规范公司运作等方面发挥积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。在此，报告监事会 2023 年的工作情况和 2024 年主要工作重点。 一、监事会构成情况 （一）报告期内监事变动情况 公司第七届监事会成员共 5 人，含 3 名非职工监事及 2 名职工监事。 2023 年 3 月 10 日，公司监事会收到时任监事会主席陈维扬先生的书面辞职 报告，因年龄原因，陈维扬先生向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务。 公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意增补尤祥浩先 生为公司第七届监事会非职工监事。 ...

企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 中船财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据上交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和 风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached CNY 11.40 billion, a 24.42% increase compared to CNY 9.16 billion in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 88.11 million, representing a significant increase of 167.82% from CNY 33.86 million year-on-year[6]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.92 billion, up 646.75% from CNY 258.28 million in the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share both increased to CNY 0.040, a rise of 166.67% compared to CNY 0.016 in the same period last year[6]. - Total revenue for Q1 2024 reached ¥11,401,794,980.84, a 24.4% increase from ¥9,163,778,349.15 in Q1 2023[24]. - Net profit for Q1 2024 was ¥182,501,946.56, compared to ¥42,782,162.19 in Q1 2023, representing a significant increase of 326.5%[25]. - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.040, up from ¥0.015 in Q1 2023, indicating a growth of 166.7%[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 100.28 billion, reflecting a 1.17% increase from CNY 99.12 billion at the end of the previous year[6]. - The company reported a total asset value of ¥100,280,051,644.60 as of Q1 2024, an increase from ¥99,119,595,878.61 in Q1 2023[20]. - Total liabilities increased to ¥52,684,868,787.61 in Q1 2024 from ¥51,813,839,632.31 in Q1 2023, marking a rise of 1.7%[20]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 1.65 billion, down from CNY 1.71 billion at the end of 2023[31]. - The company's equity increased to CNY 37.90 billion as of March 31, 2024, compared to CNY 37.85 billion at the end of 2023[31]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥28,783,408,733.47, an increase from ¥27,154,474,523.45 at the end of 2023[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 20.98 billion, up from CNY 16.95 billion at the end of Q1 2023[28]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of approximately CNY 13.19 billion, a 24.3% increase from CNY 10.58 billion in Q1 2023[27]. - Cash outflows from investment activities totaled CNY 1.21 billion in Q1 2024, slightly down from CNY 1.35 billion in Q1 2023, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 1.20 billion[28]. - The company raised CNY 1.13 billion through borrowings in Q1 2024, a decrease from CNY 2.82 billion in Q1 2023, leading to a net cash flow from financing activities of -CNY 85.57 million[28]. Operational Highlights - The company experienced a significant increase in new contracts, leading to a total cash inflow of CNY 13.18 billion, which is a year-on-year increase of CNY 2.61 billion[8]. - The gross margin improved due to increased sales volume and higher prices for main products, particularly marine low-speed engines[7]. - The company optimized production processes to reduce costs, overcoming challenges related to raw material supply and price increases[8]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥356,457,981.16, compared to ¥280,900,467.83 in Q1 2023, reflecting a 27% increase[24]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[23]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,100,000[13]. - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 563,578,173 shares, representing 25.74% of total shares[14]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from state-owned enterprises[14]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[15]. Tax and Other Financial Metrics - The company received CNY 55.65 million in tax refunds during Q1 2024, significantly higher than CNY 9.74 million in Q1 2023[27]. - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling CNY 20,136,305.35 in Q1 2024, compared to CNY 6,580,756.51 in Q1 2023[36]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 34.62 million, with government subsidies and asset disposal gains contributing to this figure[10]. - The increase in other payables by 75.09% was primarily due to an increase in patent fees payable during the reporting period[11].

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学兵） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张学兵，中国政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历， 1989年获律师执业资格证，现任北京市中伦律师事务所主任。此外， 本人还担任北京市法律援助基金会理事长、首都慈善联合会监事长。 2023年本人担任公司独立董事期间，还兼任珠海华发实业股份有限公 司、中国国际贸易中心股份有限公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度自身 独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自查情况报 告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司及主要股东之间不存 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵志刚） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人邵志刚，中科院大连化学物理研究所化学工程专业毕业，博 士研究生学历，研究员，现任中科院大连化学物理研究所燃料电池研 究部部长。 2023 年，本人担任公司第七届董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。报告期内，提名委员会共召开会议 2 次，薪酬与考核委 员会共召开会议 1 次，本人均亲自出席，无缺席及委托出席情况。本 人均仔细审阅会议议案，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参 与讨论并独立发表意见和建议。对于专门委员会各项议案，本人均表 示同意，未提出保留、反对意见。各项议案均通过并提交董事会审议。 报告期内公司未召开独立董事专门会议 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其 中以通讯表决方式出席会议的监事4名。会议由公司监事会主席陈朔帆先生主持召开， 列席本次会议的人士包括公司总经理施俊、副总经理朱宏光、副总经理兼董事会秘书 王善君。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金股利 0.107 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所审计，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 779,487,252.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...