福建福能股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，七届九次 董事会第二次修订，九届三次董事会第三次修订，十届二次董事会第四次修订，十届二 十次临时董事会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司治理结 构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指引及公司 《章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料 ...

（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。其中，出席现场会 议监事 3 人，监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席现场会议，以通讯 方式表决。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料已于 2023 年 11 月 14 日，由董事会办公室以电子邮 件和短信的方式提交全体监事。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 20 日 16:30，在福建省福能海峡发电有限公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 （五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 以 ...

福建福能股份有限公司 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 2022年10月24日，公司召开第十届董事会第十次临时会议和第十届监事会第二次 临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司在确保可转换公司债券募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常 进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募集资金 8.59 亿元临时补充流动资金，使用 期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至 2023 年 10 月 18 日，上述用于临时补充流动资金的 8.59 亿元闲置可转换公司债券募集资金已归还至募 集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 11 月 10 日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

（四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次 董事会第二次修订，十届二十次临时董事会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 福建福能股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级 ...

平安证券股份有限公司 （一）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1732 号《关于核准福建福能股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，公司于 2018 年 12 月 7 日 公开发行可转换公司债券 283 万手（2,830 万张），每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额为人民币 2,830,000,000.00 元，扣除保荐承销费人民币 21,440,000.00 元后，公司于 2018 年 12 月 14 日实际收到可转换公司债券认购资 金人民币 2,808,560,000.00 元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币 2,623,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,805,937,000.00 元。上述募集资金 到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2018〕第 ZK10254 号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立 的相关募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三 方监管协议》。 （二）临时补流募集资金归还情况 关于福建福能股份有限公司 使用部分闲置募集 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-065 重要内容提示： 福建福能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福能海峡发电有限公司会议室（长乐区文武 砂镇东南大数据产业园研发楼 3 期 8 号楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,839,115,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 72.3792 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司半数以上董 事共 ...

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | 目 录 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 7 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 8 | | 议案 | 关于增选第十届董事会董事的议案 9 | 6 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大 会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 二〇二三年十一月二十日 七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或 股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年10月30日，由董事会办公室以电子邮件和 电话的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年11月2日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。 （五）本次会议由半数以上董事共同推举董事叶道正先生召集并主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名第十届董事会部分董 事候选人的议案》。 经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生 为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届 董 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长周朝宝先生 和副董事长程元怀先生递交的辞职报告。因工作变动，周朝宝先生向公司董事会申请辞 去公司第十届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会相应职务；程元怀先生向公司 董事会申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会相应职务。 福建福能股份有限公司 周朝宝先生和程元怀先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水 平、推动公司高质量快速发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对周朝宝先生和程元 怀先生在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 关于董事长、副董事长辞职的公告 特此公告。 周朝宝先生和程元怀先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华 ...

辞职后，叶道正先生继续担任公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员职务； 郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦先生继续在公司控股子公司任职；上述 人员的辞职不会对公司日常生产经营造成影响。 公司及公司董事会对叶道正先生、郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦 先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司总经理叶道正先生， 副总经理郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦先生的辞职报告。因工作变动， 叶道正先生向公司董事会申请辞去公司总经理的职务；副总经理郑声清先生、李东妙先 生、江兴荣先生和陈文秦先生向公司董事会申请辞去副总经理的 ...