证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2023-097 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,716,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.42% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-096 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司 引入战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为更好、更快地推动海洋能源板块的全球化产业布局，实现高质量发展 和全球领先的海洋能源互联解决方案服务商的目标，江苏亨通光电股份有限公司 （以下简称"公司"或"亨通光电"）拟通过全资子公司江苏亨通高压海缆有限 公司（以下简称"亨通高压"或"标的公司"）引入战略投资者。战略投资者国 开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称"国开制造业基金"或"投资人" 或"本轮投资人"）拟按照 175 亿元的投前估值，以现金人民币 100,000 万元向 亨通高压增资，增资完成后国开制造业基金对亨通高压的持股比例为 5.41%。增 资资金将主要用于亨通高压相关的建设项目支出、研发支出及日常经营支出。 本次增资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 20 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或 "亨通光电"）全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称"光电国际"）与 Low Tuck Kwong 等十名印度尼西亚证券交易所上市公司 PT Voksel Electric Tbk （以下简称"Voksel 公司"或"标的公司"）自然人股东签署了《股份购买协 议》，光电国际拟支付现金以 403,564,187,370 印尼卢比（根据交割日汇率（印 尼卢比兑人民币汇率 2174.3：1），折合人民币约 18,560.65 万元）的对价购买 1,785,682,245 股 Voksel 公司股份，约占其已发行股份的 42.97%。本次交易已于 2023 年 12 月 22 日完成交割，交割后光电国际合计持有 3,035,682,245 股 Voksel 公司股份，约占其已发行股份的 73.05%，并取得 Voksel 公司的控制权。 根据印度尼西亚证券交易所规定，因涉及控制权变更事项，V ...

2023 年第三次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三年十二月二十八日 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | 序号 | | 议 案 名 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于预计公司 2024 | 年度发生的日常关联交易的议案 | | 2 | 关于公司 2024 | 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 | | 3 | 关于公司 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | 4 | 关于公司 2024 | 年度开展外汇套期保值业务的议案 | | 5 | 关于公司 2024 | 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 | | 6 | 关于公司 2024 | 年度开展票据池业务的议案 | | 7 | | 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 | | | 的议案 | | | 8 | 关于更新制定《公司董事会议事规则》的议案 | | | 9 | 关于更新制定《公司独立董事工作制度 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-094 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于确认 2023 年度已回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 2023 年度已回购股份情况介绍 （一）回购方案审批情况 2023 年 10 月 23 日江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。公司同意使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股 权激励，本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21.02 元/股（含），回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2023 年 10 月 23 日 至 2024 年 10 月 22 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日 、 2023 年 11 月 8 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http: ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-093 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 10 月 23 日江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。2023 年 11 月 8 日，公司披露回购报告书。公司同意使用自有 资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），拟回购价格不超过人民 币 21.02 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内，即从 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 25 日 、 2023 年 11 月 8 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-092 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于福州万山电力咨询有限公司增资扩股 及公司放弃优先认购权的进展公告 万山电力已完成本次增资扩股的工商变更登记，公司持有万山电力的股权比 例由 51%下降至 42.70%，公司委派的董事由三名变更为两名，万山电力由公司 控股子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 近日，公司收到万山电力的通知，万山电力已完成本次增资扩股的工商变更 登记，并取得了变更后的《营业执照》，万山电力注册资本由人民币 10,000 万 元增加至人民币 11,944.44 万元，公司持有万山电力的股权比例由 51%下降至 42.70%，具体情况如下： 企业名称：福州万山电力咨询有限公司 统一社会信用代码：91350100784549906W 法定代表人：李自为 企业类型：有限责任公司 登记日期：2023 年 12 月 13 日 注册资本： ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏亨通光电股份有 限公司（以下简称"公司"）依据我国《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程规定行使 职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的人员，不得担任 公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 公司董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权、建议权和质询权； （二）三分之一以上董事联名提议召开临时董事会会议； （三）出席董事会会议，并行使表决权； （四）出席股东大会，并就公司 ...

江苏亨通光电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江苏亨通光电股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏亨通光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委 任会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预公司审 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》，并结合 《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》的有关规定，作为江苏亨通光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司累计和当 前对外担保情况进行了调查，并审议了关于《公司 2024 年度为控股子公司及联 营企业提供担保》的议案，认为： 1、为了保证子公司及联营企业的正常生产经营及发展，公司拟为公司控股 子公司及联营企业提供总额为人民币 2,342,200 万元、欧元 1,200 万元及美元 36,733 万元的担保，担保有效期为 2024 年度。 独立董事：褚君浩，蔡绍宽，乔久华，杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 2、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东 的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。 3、公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象 的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规 ...