证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-090 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》等七项议案，决议如下： 一、审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《亨通 光电关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（亨通光电：2023- 08 ...

第一条 为强化江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据公司章程、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 江苏亨通光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关规定，公司董事会设 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计部门承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成和任期 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-089 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议 的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《预计公司 2024 年 度发生的日常关联交易》等二十一项议案，决议如下： 一、审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案； 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司 业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-087 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于现董事会审计委员会委员张建峰担任 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）总经理，特调整公司董事会审 计委员会委员为钱建林。董事会审计委员会的新任委员的任期自公司董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 调整前董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：乔久华（主任委员、独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、 杨钧辉 （独立董事）、崔巍、张建峰 调整后董事会审计委员会构成： 董事会 二○二三年十二月十二日 1 附件： 委员简历 钱建林，1973 年出生，男，本科，EMBA 工商硕士，高级经济师、高级工 程师，江苏省突出贡献中青年专家、全国优秀企业家，中国电子元件行业协会轮 值理事长、亚太光纤光缆产业协会轮值主席。曾任江苏亨通光电股 ...

江苏亨通光电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文 件的要求,以及《公司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等规章、规范性文件，并结合《江苏 亨通光电股份有限公司公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公 司第八届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了解审查，基于独立判断立场， 发表事前认可意见如下： 一、预计公司2024年度发生的日常关联交易 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见 三、与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联 交易 1、亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家 有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务框架协议》遵循互惠互利，定价公 允的原则，有利于满足公司资金管理的需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资 金的使用效率。 2、公司与亨通财务有限公司的关联交易定价公允，不会构成对公司及中小 股东利益的损害。 综上所述，我们一致认可公司第八届董事会第三十次会议审议的相关事项， 并同意将该等事项提交董事会审议。关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、 李自为、谭会良、陆春良需回避表决《关于预计公司2024年 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度 。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...

随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快 速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资 产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生 一定的影响，为此，公司决定开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带 来的风险。 二、外汇套期保值业务概述 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-083 号 1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币 预期收汇进行外汇套期保值交易，以锁定相应订单的销售收入。 江苏亨通光电股份有限公司 2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外 币预期付款进行外汇套期保值交易，以锁定进口原材料及设备的成本。 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过关于《公司 2024 年度开展外汇套期保 值业务》 ...

江苏亨通光电股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会履行职责时，公司相关部门或所属企业应给予配 合。战略与发展委员会下设投资评审小组 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-088 号 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有 关规定，公司拟修订《公司章程》如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | 并； | 并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | ...