二〇二三年十二月 江苏亨通光电股份有限公司章程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-084 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2024 年度与日常经营生产业务 相关的商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过关于《公司 2024 年度与日常经营生产 业务相关的商品期货套期保值业务》的议案及其可行性分析报告，本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、 镀铬钢带、冷轧钢板等是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期 货价格高度相关。 为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期 货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动， 公司决定开展铜、铝、铅、锡及螺纹钢的商品期货套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1. 公司（含控股子公司）2024年度 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-085 号 江苏亨通光电股份有限公司 3. 业务期限 公司开展票据池业务的期限为 2024 年度。 关于公司2024年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月11日召开的第 八届董事会第三十次会议审议通过关于《公司2024年度开展票据池业务》的议案， 同意2024年公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据 池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。 一、票据池业务情况概述 1. 业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不 能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后 存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称"《《公司 章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-080 号 江苏亨通光电股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 11 日，江苏亨通光电股份有限公司公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十次会议以现场加通讯会议方式召开，以同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过关于《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的 议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避 表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司股东大会审议，关联股东崔根良、 亨通集团有限公司回避表决。 根据《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等公司现行规则，独立董事就 《预计公司 2024 年度发生的日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独 立意见： 1. 2023 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交 易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性 资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也 不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 关于预计公司 2024 年 ...

结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的有关规定，以及《江苏亨通光电股份有限公司公司章程》等 公司现行规则的规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第三十次会议 审议的相关事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的独立意见 1、2023 年公司与控股股东及其关联方、联营企业等之间发生的日常关联交 易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性 资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也 不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 2、2024 年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳 务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、 广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 3、202 ...

江苏亨通光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证券 监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司持有财务公司 52%的股权，为其控股股东，公司持 有财务公司 48%股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万（元） 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的 公告 根据江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度生产经营及 投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司及下属公司向金 融机构（仅限银行类金融机构）申请综合授信的计划如下： 一、2024年度向金融机构申请综合授信计划 为满足经营及融资需求，公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度（包 括新增及续授信）总额不超过人民币 420 亿元（含等值外币），最终以各金融机 构实际审批的授信额度为准。 二、综合授信业务办理授权 为提高融资工作效率，及时办理融资业务，在上述授信额度范围内，授权公 司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司 董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-082 号 上述授权有效期为 2024 年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月11日以现场加通讯表决方式 ...

暨金融服务日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-086 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟与亨通财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司 及各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。 本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提 高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交 易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营 成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第三十次会议以现场加通讯表决方 式召开，以同意票 9 ...