证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-066 津药药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11 月12日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 ...

津药药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024年10月29日已经第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要，确定公司发展规划，提 升公司可持续发展能力，强化战略决策的科学性和规范性，使津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略与可持续 发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《津药药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号— —可持续发展报告（试行）》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略 与可持续发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策以及可持续发展工作相 关事宜进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会应由三名董事组成，其中 至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-062 津药药业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜 先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如 下提案： 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业 会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计 提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》 经过对公司《2024 年第三季度报告》审慎审核，监事会认为： ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-064 津药药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟对《公司章 程》中相关条款进行修订完善。 为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增 加相关职责，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。 | 修订的《公司章程》相关条款如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 公司应当定期或者不定期 | 第一百二十四条 公司应当定期或者不定 | | 召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独 | 期召开全部由独立董事参加的会议（以下 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-065 津药药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实维 护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，津药药业股份有限公 司（以下简称"公司"）结合公司经营实际与发展战略，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，保障高质量发展 公司是全球知名的甾体激素类药物生产企业和享誉全国的氨基 酸原料药生产企业，国家高新技术企业，国内较早获得甾体激素类 原料药 GMP 证书和天津市首批全部通过国家 GMP 认证的原料药及制 剂生产企业，主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研 发、生产和销售。公司甾体激素原料药有 60%以上出口到亚洲、欧 洲、美洲的 70 多个国家和地区，国内销售覆盖近 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-060 津药药业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有限 公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸林可霉素注射 液（以下简称 "本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制药质量和 疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 盐酸林可霉素注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 药品注册标准编号 | YBH24432024 | | 规格 | 2ml:0.6g（按 C₁₈H₃₄N₂O₆S 计 ） | | 受理号 | CYHB2350921 | | 通知书编号 | 2024B04702 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H42020017 | | 申请内容 | 注射剂仿制药质量和疗效一致性评价 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北津药药业股份有 限公司（以下简称"湖北津药"）收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸溴己 新注射液（以下简称"该药品"或"本品"）的《药品注册证书》。现将相关情况公 告如下： | 药品名称 | 盐酸溴己新注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品注册标准编号 | YBH21952024 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 2ml:4mg | | 受理号 | CYHS2201992 | | 证书编号 | 2024S02317 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20244991 | | 上市许可持有人 | 名称：湖北津药药业股份有限公司 | | | 地址：湖北省襄阳市汉江北路 99 号 | | 生产企业 | 名称：湖北津药药业股份有限公司 | | | 地址：湖北省襄阳市汉江北路 99 号 | | 审批结论 | 经审查，本 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-059 津药药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司津药和平（天津）制药 有限公司（以下简称"津药和平"）收到国家药品监督管理局核准签发的葡萄糖酸钙注 射液（以下简称 "该药品"或"本品"）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过 仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 四、影响及风险提示 | 药品名称 | 葡萄糖酸钙注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 药品注册标准编号 | YBH23802024 | | 规格 | 10ml：1g（按 C12H22CaO14计） | | 受理号 | CYHB2250520 | | 通知书编号 | 2024B04510 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H12020963 | | 申请内容 | 仿制药质量 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-057 津药药业股份有限公司 子公司通过美国 FDA 关于 CGMP 常规现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 津药药业股份有限公司子公司津药和平（天津）制药有限公司（以 下简称"津药和平"）于2024年7月18日至2024年7月26日期间接受了 美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 CGMP （现行药品 生产质量管理规范）现场检查。近日，津药和平收到美国FDA签发的 现场检查报告（EIR，Establishment Inspection Report），该报告 表明公司生产场地已通过本次CGMP现场检查，现将相关情况公告如 下： 一、美国 FDA 现场检查的相关信息 公司名称：津药和平（天津）制药有限公司 注册地址：天津开发区黄海路221号 检查事由：美国食品药品监督管理局 FDA 的CGMP常规检查 检查范围：涉及制剂产品（注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、甲泼尼龙 片、塞来昔布胶囊、泼尼松片、地塞米松磷酸钠注射液）的生产制造， 涵盖了质量保证系统、生产系统、 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-056 津药药业股份有限公司 关于公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 近日，津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药 品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的氢化可的松琥 珀酸钠《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 化学原料药名称：氢化可的松琥珀酸钠 登记号：Y20220000589 受理号：CYHS2260486 化学原料药注册标准编号：YBY71772024 生产企业名称：津药药业股份有限公司 生产企业地址：天津开发区西区新业九街19号 包装规格：5kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。 二、药物相关信息 氢化可的松琥珀酸钠属于肾上腺皮质激素类药，是氢化可的松的 盐类化合物，具有抗炎、抗过敏和抑制免疫等多种药理作用。目前市 场上剂型主要为注射剂，其中注射用氢化可的松琥珀酸钠在国内外均 已上市，主要用于抢救危重 ...