由于本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据 《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人 自接到公司通知之日起 30 日、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司 债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-055 津药药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通 过了《关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股 票及调整回购价格的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管 理办法》及公司《限制性股票激励计 ...

天津长实律师事务所 天津长实律师事务所 天津市河西区宾水道 11 号宾泰公寓 C-1801 电话：022-28363638 传真：022-28363638 关于津药药业股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 长实律见字【2024】91号 长实律师事务所 ChangshiLaw Firm 天津长实律师事务所 关于津药药业股份有限公司2024年 第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包 括但不限于： 1. 贵公司分别于2024年7月11日、2024年9月10日刊载在中国证监会指定信 息披露网站的公司《第九届董事会第九次会议决议公告》《第九届董事会第十一 次会议决议公告》《第九届监事会第七次会议决议公告》；上述议案已经公司第 九届董事会第九次会议、第十一次会议与第九届监事会第七次会议审议通过。 2. 贵公司于2024年9月10日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《津药药 业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《股 1 · 法律意见书 长实律师事 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-054 津药药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区黄海路 221 号津药药业办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 663,450,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.6481 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 津药和平(天津)制药有限公司拟收购资产 所涉及的天津药业集团有限公司的信息化资产 资产评估报告 中和谊评报字[2024]10094 号 共一册 第一册 北京中和谊资产评估有限公司 2024年8月5日 | 1 | 12 | . | | --- | --- | --- | | . | œ | | | 一、 | 委托人、产权持有人和委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | --- | --- | | 三、 | 评估目的 . | | l í Í | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型和定义 . | | 五、 | 评估基准日 . | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 | 评估假设 | | 十、 | 评估结论及分析 . | | | 十一、特别事项说明 | | | 十二、 评估报告的使用限制说明 | | | 十三、 评估报告日 | 津药和平(无津)制药有限公司拟收购资产所涉及的天津药业集团有限公司的信息化资产资产评估报告 资产评估报告声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准 ...

津药药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 津药药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 / 8 津药药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 3 | | --- | | 2.关于子公司与天津药业集团有限公司关联交易的议案 5 | 2 / 8 津药药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 津药药业 2024 年第二次临时股东大会会议议案之一 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 (已经 2024 年 7 月 10 日第九届董事会第 9 次会议审议通过) 根据津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）《限制性股票激 励计划（草案二次修订稿）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二次修订稿）》的相关规定，公司需回购注销 108 名激励对象持有 的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股，占公司总股本的 0.19%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,093,932,680 股减少 至 1,091,886,680 股，公司注册资本将由 1,093,932,680 元减少至 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-053 津药药业股份有限公司 关于地夫可特原料药取得 FDA DMF First Adequate Letter 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2021年4月向FDA提交地夫可特原料药申请，并于近日获得 DMF FA Letter。截至目前，公司为地夫可特原料药累计投入研发费用约240 万元。根据IQVIA数据库显示，地夫可特制剂产品2022年、2023年全球销 售额分别为1.05亿美元、1.06亿美元。 四、对上市公司影响 1 / 2 公司本次取得美国FDA签发的DMF FA Letter，表明FDA已完成对公司 地夫可特原料药DMF文件的科学审查，可满足关联制剂客户的ANDA申报 1、药品名称：Deflazacort/地夫可特 2、类型：Ⅱ类原料药 3、持有人：津药药业股份有限公司 4、DMF编号：035535 要求。地夫可特原料药此次通过技术审评，将对公司拓展美国市场、提升 业绩带来积极影响。 五、风险提示 近日，津药药业股 ...

津药药业股份有限公司 舆情管理制度 （经公司 2024 年 9 月 9 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高津药药业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《津药药业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 1 / 6 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处 理工作，就相关工作做出决策和部署，根 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-052 津药药业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 5 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采 ...

津药药业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事 和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关法律法规规定，同意制定公司《舆情管理 制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的《津药药业股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反 ...

津药药业股份有限公司 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-051 子公司与天津药业集团有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司津药和平（天津）制药有限公司（以下简称"津药 和平"）拟以 104.58 万元的价格购买天津药业集团有限公司（以下 简称"药业集团"）部分信息化资产，共计 51 台（套）。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。 ●本次交易不存在重大风险。 ●本次交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，为发挥信息化资源 的协同效应，公司子公司津药和平与控股股东药业集团签订了《资产 交易合同》，拟以 104.58 万元（含税）的价格购买药业集团部分信 息化资产（以下简称"标的资产"），共计 5 ...