公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 事 第五章 董 会 19 | | | 第一节 董 事 19 | | | 第二节 独立董事 21 | | | 事 第三节 董 会 24 | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月10日 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-020 龙元建设集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 10 点 30 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 1 / 8 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

同意股东杭州市交通投资集团有限公司提名的吴鸣明、尤旭琳为公司第十届 监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第十届监事会届 满，即2025年5月5日。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定履行监事职务。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临 2024-017 龙元建设集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议已于 2024 年 3 月 21 日以电话和传真的方式进行了会议通知，2024 年 3 月 25 日上午 11:00 以现场结 合通讯方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由监事长陆健先 生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。 十届十二次监事会会议决议公告 会议经监事审议获全票同意并形成如下决议： 一、审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》 该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 监 ...

关于控制权拟发生变更的进展公告 2023 年 12 月 22 日，公司收到杭州交投集团转来的浙江省人民政府国有资 产监督管理委员会《关于同意收购龙元建设集团股份有限公司控制权的批复》（浙 国资产权[2023]31 号），同意杭州交投集团协议受让赖振元家族所持龙元建设 128,499,668 股股份；同意杭州交投集团认购公司向特定对象发行的 458,927,386 股股份。上述交易完成后，杭州交投集团累计持有公司 587,427,054 股股份，持 股比例为 29.54%。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于签署股份转让、表决权 放弃等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-055）、《龙 元建设关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的的公告》 （公告编号：临 2023-054）、《龙元建设关于股东权益变动的提示性公告》（公告 编号：临 2023-057），公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《龙元建设关于签署股份 转让等协议之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-098）、《龙元建设关于股东 权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-014 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 312,374,507 股（本次质押及解质押后），占其持股总数的 86.01%，占公司总股本的 20.42%。 | 股 | 是否为 | | 是 否 | | | | | | | | | 占其 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年第四季度经营数据公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-012 龙元建设集团股份有限公司关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披 露》、《第八号-建筑》中的有关规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披 露主要经营数据。现将龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 细分行业 | | | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 10-12 | 月 | 19 | 4 | - | 5 | 5 | 33 | | 累计项目数（个） | | | | | | | | | | 2023 年 | 10-12 | 月 | 92,517.31 ...

一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资 产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合 计 75,489.49 万元，其中信用减值损失 71,557.83 万元，资产减值损失 3,931.67 万元。 二、2023 年度计提减值准备事项的具体说明 龙元建设集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资产减值公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-013 （一）信用减值损失 公司按照金融工具减值计提政策，以预期信用损失为基础，同时结合个别认 定法，对于应收账款、应收票据、长期应收款、其他应收款，无论是否包含重大 融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-010 龙元建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 370,140,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.9121 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网 络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0030 号 致：龙元建设集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《龙元建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

股份解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-009 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 290,124,507 股（本次解质押后），占其持股总数的 79.88%，占公司总股本的 18.97%。 一、上市公司股份解除质押情况 | 股东名称 | 赖振元 | 赖朝辉 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质 | 17,150,000 | ...