股票简称：龙元建设 股票代码：600491 关于龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年七月 龙元建设向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 24 日出具的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】160 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元 建设"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 | 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | | --- | 龙元建设向特定对象发行股票申请文 ...

龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）于 2024 年 6 月 24 日出具的上证上审（再融资）〔2024〕160 号《关于龙元建设集团股份有限公司申请向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"审核问询函"），上交所上市审核中心对公司提交的向特定 对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体 内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 审核问询函回复提示性公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-047 龙元建设集团股份有限公司关于 向特定对象发行股票审核问询 ...

本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网 络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-046 龙元建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,876,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.9167 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0401 号 致：龙元建设集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《龙元建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN009-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 国枫律证字[2024] AN009-13号 致: 龙元建设集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人委托,担任 发行人本次发行的特聘专项法律顾问并发表法律意见,现就发行人拟延长本次发 行股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事项有效期出具本专项核查 意见。 本所律师同意本专项核查意见作为本次发行所必备的法定文件随其他材料 一同上报,并依法对本专项核查意见承担相应的法律责任;本专项核查意见仅供 本次发行目的使用，不得用作其 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2024 年 7 月 22 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期 | | 的议案 5 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、议案审议表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、大会主持人宣读投票表决办法 会 议 议 程 一、会议时间：2024 年 7 月 22 日 14：00 二、大会主持人：董事长赖朝辉先生 三、大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况 2、大会主持人介绍大会审议议案 | 序号 | 议案名称 | 1 | 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 ...

五、其他说明事项 2 重要内容提示： 预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-27,000 万元至-18,000 万元（上年同期为-50,662.41 万元）；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润约为-30,000 万元至-20,000 万元（上年同期为 -54,328.24 万元）。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润约为-27,000 万元至-18,000 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：-0.33 元/股。 1 业绩预亏的主要原因系受到宏观经济环境、行业环境等因素影响，新增订单 量减少，实现的营业收入规模同比未显著变化。报告期公司积极通过降低相关费 用等措施，亏损金额同比大幅度减少。 业绩预告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-045 龙元建设集团股份有限公司关于 2024 年半年度业绩预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-043 龙元建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具 体事宜有效期的议案》； 独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十 届董事会第二十次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的 态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，公司拟将本次 发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规及范性文件的规定；本次延期有利于本次发行工作 ...