证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-054 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股份质押公告 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 362,400,000 股（本次 质押后），占其持股总数的 99.78%，占公司总股本的 23.69%。 本次质押不涉及融资，不存在平仓风险。 | | 是否 为控 股股 | | 是 否 | | | | | 占其所 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 319,400,000 股（本次解 质押后），占其持股总数的 87.94%，占公司总股本的 20.88%。 一、上市公司股份解除质押情况 | 股东名称 | 赖振元 | 赖朝辉 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 16,500,000 | 10,000,000 | | 质权人 | 李鹏 | 李鹏 | | 占其所持股份比例 | 6.49% | 9.21% | | 占公司总股本比例 | 1 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-052 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 345,900,000 股（本次 质押及解质押后），占其持股总数的 95.24%，占公司总股本的 22.61%。 本次质押不涉及融资，不存在平仓风险。 | | 是否 为控 股股 | | 是 否 | | | | | 占其所 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

审核问询函的回复 股票简称：龙元建设 股票代码：600491 关于龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 龙元建设向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 24 日出具的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】160 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元 建设"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 | 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | | --- | | 格式 | 含义 | | -- ...

根据申报材料，公司最近一期资产负债率为 79.13%，本次向特定对象发行 股票募集资金不超过 184,947.74 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和 偿还银行贷款。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 请发行人结合公司现有资金余额、现金流入净额、用途和资金缺口，说明本 次融资规模的合理性；结合本次募集资金用于补流及偿债的具体用途及相关安 排，说明对公司偿债能力的影响，后续是否有其他提高公司偿债能力的举措。 信会师函字[2024]第 ZA440 号 请保荐机构和申报会计师根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条进 行核查并发表明确意见。 上海证券交易所： 【发行人回复】 贵所于 2024 年 6 月 24 日下发的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕160 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"或"我们"）作为龙元建设集团股份有限公司（以下简 称"发行人"或"龙元建设"）2022 年度、 ...

股票简称：龙元建设 股票代码：600491 关于龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 龙元建设向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 24 日出具的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】160 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元 建设"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 | 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | | --- | | 格式 | 含义 | | -- ...

提示性公告 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。 近日，公司根据上交所进一步审核意见及公司于 2024 年 8 月 30 日披露的 《2024 年半年度报告》，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订， 并对涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-051 龙元建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2024] AN009-18 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax): 010-66090016 目 | 一、关于发行方案及公司控制权情况(《问询函》第 1 题) . | | --- | | 二、关于业绩补偿承诺(《问询函》第 2 题) . | | 三、关于同业竞争(《问询函》第 5 题）………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 | | 四、关于关联交易（《问询函》第 6 题 ）. | | 五、关于其他（《问询函》第 8.2 题）…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA440 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 24 日下发的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕160 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"或"我们"）作为龙元建设集团股份有限公司（以下简 称"发行人"或"龙元建设"）2022 年度、2023 年度财务报表审计机构，对问 询函中与会计师有关的问题进行了审慎核查，具体回复内容如下： 注：本函审核问询函回复中财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；涉及 2024 年 1-6 月相关财 务数据未经审计。 问题 3：关于融资规模 根据申报材料，公司最近一期资产负债率为 79.13%，本次向特定对象发行 股票募集资金不超过 184,947.74 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和 偿还银行贷款。 请发行人结合公司现有资金余额、现 ...

股份解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-050 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 307,374,507 股（本次解 质押后），占其持股总数的 84.63%，占公司总股本的 20.09%。 一、上市公司股份解除质押情况 公司收到控股家族股份解质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 赖朝辉 | | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 5,000,000 | | 质权人 | 上海嘉定银丰小额贷 ...