十届十一次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2023-076 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议已于 2023 年 9 月 19 日 以电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2023 年 9 月 22 日上午 10:00 在上海市静 安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长 赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站。 四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。 1 十届十一次董事会决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站。该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、审议通过《为控股子公司提供担保的议案》； ...

独立董事意见 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会 第十一次会议相关事项的独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《龙元建设集团股份有限公司章程》、《龙元建设集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，公司给我们提供了拟提交第十届董事会第十一次会议审议的 相关资料。 作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责、实 事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽 职。经认真审议《为控股子公司提供担保的议案》，我们基于专业能力独立判断，现 就下述事项发表如下意见： 一、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见 公司为控股子公司提供担保是基于集团业务的发展需要，为确保控股子公司的融 资渠道畅通考虑，公司担保风险可控，担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公 司相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本 次公司为控股子公司提供担保。 二、关于公司全资子公司土地收储的独立意见 本次土地收储事项是依据萧山区经济技术开发区大桥南区地块规划需要，土地资 产属于政策性收储对象，本事项不会 ...

| 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 事 第五章 董 会 19 | | | 第一节 董 事 19 | | | 第二节 独立董事 21 | | | 事 第三节 董 会 24 | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第一节 总裁及副总裁 30 | | | 第二节 董事会秘书 31 | | | 第七章 事 会 33 | 监 | | 第一节 监 事 33 | | | 第二节 监 事 会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

担保公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2023-078 龙元建设集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：象山明通建设管理有限公司（以下简称象山明通）、天柱县 明柱基础设施投资有限公司（以下简称"天柱明柱"）、西安明北基础设施开发 有限公司（以下简称"西安明北"）、宣城明宣基础设施开发有限公司（以下简 称"宣城明宣"）、宁阳中京明城文化发展有限公司（以下简称"宁阳中京"）、 杭州城投建设有限公司（以下简称"杭州城投"）、浙江大地钢结构有限公司（以 下简称"大地钢构"），上述公司为公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述公司控股子公司 人民币 237,249 万元的融资机构贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际 为上述公司控股子公司累计担保余额为 65,830 万元。逾期对外担保金额额为 4,764 万元。 本次担保的反担保情况：无反担保。 担保公告 一、担保情况概述 （一）担保基 ...

关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 242,631,476.75 | | 其中：应收票据坏账损失 | 955,175.88 | | 应收账款坏账损失 | 249,947,677.07 | | 其他应收款坏账损失 | -8,271,376.20 | | 资产减值损失 | -18,446,615.16 | | 其中：合同资产减值损失 | -142,130,766.60 | | 其他非流动资产减值损失 | 39,564,685.51 | | 一年内到期的非流动资产减值损失 | 84,119,465.93 | | 合计 | 224,184,861.59 | 2023 年上半年计提减值损失金额同比大幅增加主要系两方面原因，一方面 公司传统建筑施工业务持续受房地产行业的影响，部分应收款项回款承压，公司 综合分析客户的经营状况、资产情况、回款情况并结合诉讼进展情况，相应计提 减值金额增加；另一方面公司部分 PPP 项目出现回款逾期，公司综合分析逾期情 况后，相应计提减值金额增加。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,766,773,791.30, a decrease of 39.86% compared to ¥7,926,375,060.53 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of ¥506,624,144.25, representing a decline of 297.32% from a profit of ¥256,748,063.35 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥543,282,417.59, down 344.07% from ¥222,594,164.08 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.33, a decrease of 294.12% compared to ¥0.17 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.33, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share[21]. - The weighted average return on net assets was -4.24%, a decrease of 6.35 percentage points from 2.11% in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥382,138,033.65, a significant improvement from a negative cash flow of ¥622,411,081.11 in the previous year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥61,669,007,085.31, a decrease of 7.48% from ¥66,651,579,435.74 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.28% to ¥11,633,885,057.35 from ¥12,282,985,406.38 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities decreased to CNY 48.91 billion from CNY 53.22 billion, a reduction of about 8.7%[116]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was CNY 12.76 billion, down from CNY 13.43 billion, indicating a decrease of approximately 5.0%[116]. Revenue Segments - The construction general contracting segment generated revenue of CNY 315,995,720, down 50.14% year-on-year, with new contracts totaling CNY 3.053 billion[44]. - The infrastructure investment segment achieved revenue of CNY 77,961,880, with cumulative receipts from PPP projects reaching CNY 1.68 billion, of which 81% are in the operational phase[45]. - The green building segment reported revenue of CNY 79,104,110, with a business volume of CNY 1.999 billion and 24 patents obtained[46]. Strategic Initiatives - The company has initiated a transformation from heavy asset to light asset operations, receiving market recognition for its value and management output services[28]. - The green building sector is a strategic focus for the company, aligning with national goals for carbon neutrality and featuring projects in prefabricated construction and photovoltaic buildings[30]. - The company has signed a strategic investment and industrial cooperation agreement with Trina Solar to enhance collaboration in building-integrated photovoltaics[31]. - The company plans to actively seek opportunities in the assembly-type construction sector following new government guidelines mandating its use in new public investment projects[47]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 48,875,259, up 24.36% year-on-year[50]. - The company is advancing its prefabricated construction technology, achieving an assembly rate of up to 95% and being recognized as a "National Construction Industry Technology Achievement Promotion Project" by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development[31]. Market and Economic Context - In the first half of 2023, China's GDP reached 59.30 trillion yuan, growing by 5.5% year-on-year, with fixed asset investment at 24.31 trillion yuan, up 3.8% year-on-year[32]. - The construction industry achieved a value-added of 3.70 trillion yuan in the first half of 2023, a year-on-year increase of 7.7%, outpacing GDP growth by 2.2 percentage points[32]. - Infrastructure investment grew by 10.71% year-on-year in the first half of 2023, with contributions from transportation and electricity investments showing marginal strength[35]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant lawsuit regarding the Ningbo Fenghua Sunshine Bay project, claiming a total of RMB 301 million in principal, RMB 6.89 million in interest, and additional penalties[82]. - The company received regulatory warnings from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange in March 2023 due to compliance issues[88]. - The company's controlling shareholder faced disciplinary actions from the Shanghai Stock Exchange for violations, impacting the company's integrity record[89]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to strengthening environmental management and compliance with relevant laws and regulations[68]. - The company has actively participated in multiple public environmental protection projects, including wastewater treatment facilities and river environment improvement projects[72]. - The company has donated a total of 7.5 million yuan over the past 16 years to support charitable causes, including disaster relief and education[74]. Shareholder and Capital Structure - The company signed a share subscription agreement with Hangzhou Jiaotou Group, which will acquire 23.08% of the company's total shares, making it the controlling shareholder[48]. - The company has approved a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025[64]. - The company has a total of 47,031 common stock shareholders as of the end of the reporting period[105]. Financial Management and Governance - The company emphasizes the importance of independent financial management and governance structures to maintain operational integrity[77]. - The company has implemented measures to enhance the recovery of receivables and manage financial risks[61]. - The company has not engaged in any significant guarantees or financial transactions with related financial companies during the reporting period[94].

关于召开业绩说明会的公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2023-073 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日发布公 司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年半年度 的经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月18日下午 13:00-14:00举行2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 本次说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023年09月18日 下午 13:00-14:00 召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023年09月18日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 ...

提示性公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-069 龙元建设集团股份有限公司关于 定期报告延期披露的公告 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2023 年 8 月 29 日披露《公司 2023 年半年度报告》及摘要。由于公司编制定期报告的同时正在 推进杭州市国资并购尽调工作，公司 2023 年半年度报告披露时间延期至 2023 年 8 月 31 日。 公司对本次调整半年度报告披露时间给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬 请谅解。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-068 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东赖振元先生持有 公司股份 337,295,952 股（无限售流通股），占公司总股本的 22.05%，赖朝辉先 生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控 股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 491,685,940 股，占公司总股本的 32.14%，累计质押的公司股份数为 384,934,507 股（本次 质押及解质押后），占其持股总数的 78.29%，占公司总股本的 25.16%。 上述质押股份不属于限售股份，质押融资用途为股东个人的资金需求。 二、上市公司股份解除质押情况 | 股东名称 | 赖朝辉 | | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 15,500,000 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-067 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东赖振元先生持有 公司股份 337,295,952 股（无限售流通股），占公司总股本的 22.05%，赖朝辉先 生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控 股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 491,685,940 股，占公司总股本的 32.14%，累计质押的公司股份数为 384,934,507 股（本次 质押及解质押后），占其持股总数的 78.29%，占公司总股本的 25.16%。 上述质押股份不属于限售股份，质押融资用途为股东个人的资金需求。 | 股东名称 | 赖振元 | | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 12,500,000 | | 质权人 | 张新眉 | ...