证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-033 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以书面 和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 六、审议通过关于调整公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 五、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案， ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年8月8日在公司会议室召开 第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，就审议事 项发表如下审查意见： 一、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的议案 我们认为：兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构， 其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融 监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间 的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独 立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出 的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。因此，我们同意《公司与兵工财务有限责任 公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，并提交董事会 审议。 二、关于使用部 ...

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 2024 年半年度报告 晋西车轴股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 129 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴振国、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 九、 是否存在半数以上董 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号： 临 2024-032 晋西车轴股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-1,900 万元到-2,300 万元。预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -5,000 万元到-5,400 万元。 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-3,715.64 万元 。 （二）每股收益：-0.02 元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 经财务部门初步核算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-1,900 万元到-2,300 万元，将出现亏损。预计 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,000 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 3 月 27 日至 2024 年 6 月 28 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 2,038,900.00 元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定， 上述补助均属于与收益相关的政府补助，将对公司利润产生一定积极影响，具体 的会计处理及对公司的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-031 一、获得补助的基本情况 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：元 | 序 号 | 获得单位 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晋西车轴 | 2024.3.27 | 与收益相关 | 100,000.00 | 0.49 | | 2 | 晋西车辆 | 2024.3.27 | 与收益相关 | 200, ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 √ 现场参观 √ 其他（“我是股东”投资者走进晋 西车轴活动） 参与单位名称及 参加本次活动的投资者 人员姓名 时间 2024年6月26日 地点 山西省太原市万柏林区和平北路北巷5号 上市公司接待人 总会计师、董事会秘书韩秋实，证券事务代表高虹 员姓名 投资者关系活动 本次活动主要问题及回答如下： ...

证券代码： 600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 √ 其他 （“走进兵器工业”2024年度 上市公司投资者集中交流活动） 参与单位名称及 参加本次活动的投资者 人员姓名 时间 2024年6月14日 地点 河南南阳 上市公司接待人 董事、总经理刘铁，总会计师、董事会秘书韩秋实，证券事务 员姓名 代表高虹 投资者关系活动 本次活动主要问题及回答如下： ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-030 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,208,190,886 股为基数，每股派发现金红利 0.012 元（含税），共计派发现金红利 14,498,290.63 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

证券代码： 600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2023年年度业绩 人员姓名 说明会的投资者 时间 2024年5月20日 (周一) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长吴振国，董事、总经理刘铁，总会计师、董事会秘书韩 员姓名 秋实，证券事务代表高虹 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 永赢基金 沈平虹 参与单位名称及 摩根基金 许凡 人员姓名 敦和资产 张铎 ...