晋西车轴股份有限公司股东会议事规则 晋西车轴股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》和公 司《章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和上 ...

晋西车轴股份有限公司董事会议事规则 晋西车轴股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》和公司《章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事会秘书核查。董事会秘书应该核查提案内容是否在 董事会审议范围内，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见，之后报董事 长审核通过后，方可列入董事会议案。其中如有涉及须党委前置的重大事项议题， 应该核查是否附有公司党委会对该事项的书面意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-034 晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第八 届董事会第四次会议，审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》的议案。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据中华 人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以 及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章 程》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要涉及以下几个方面： 一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目 的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等， 完善了面额股相关表述。 二是完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-032 晋西车轴股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 993 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,308,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.0569 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 康达股会字【2025】第 0289 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-033 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-034 号公告） 本议案需提交股东会审议。 二、审议通过关于适时召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2025 年 6 月 19 日 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 18 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面和邮件 的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：董事张修峰（因工作原因）委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权， 独立董事刘维（因工作原因）委托独立董事贾小荣代为出席会议并行使表决权， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为晋 西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"、"公司"或"发行人"）2013 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晋西车轴变更部分募集资金投资项 目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 （二）本次变更募集资金投资项目概述 公司"轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）"（以下简称"原募 投项目"）拟投资总额84,000.00万元，其中募集资金投资金额84,000.00万元，目 前已竣工验收，完成结项。截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金投 入63,001.95万元，募集资金存在结余的情况。 1 鉴于原募投项目已结项，为提高募集资金的使用效率，公司综合考虑整体经 营 ...

晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2025年5月27日以通讯表决方式 召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，就关 于变更部分募集资金投资项目的议案发表如下审查意见： 我们认为：公司本次变更募投项目是基于公司经营发展实 际和产业规划布局做出的必要调整，有助于提高募集资金使用 效率，符合公司和全体股东的利益。公司对变更部分募投项目 事项进行了充分的分析论证，并履行了必要的决策程序，符合 (本页无正文,为晋西车轴股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议审查意见签署页） 独立董事签字: (刘 维) (贾小荣) 1 晓 完 (王晓亮) 晋西车轴股份有限公司 2025 年 5 月 27 日 审查意见 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用 ...

证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-029 晋西车轴股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）"，已于 2023 年 12 月结项。 新项目名称及投资金额："高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项 目"，投资总额为 2,986.00 万元。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，晋西车轴股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责 任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣 除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 1 ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2024年年度股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2025年6月18日 晋西车轴股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分开 始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1．2025年6月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.其他人员。 四、主持人：董事长吴振国先生 五、会议召开方式 本次股东 ...