重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日(星期四)至 4 月 16 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-020 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

晋西车轴股份有限公司 1 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-018 晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第七 届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过关于计提资产 减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2024 年 1-12 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-017 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的规定，公司对会计政策进行相应变更。 2025 年 4 月 2 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会 第二十次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对公司会计 政策进行相应调整。 在对因不属于单项履约义务的保证类质 ...

环境、社会与公司治理（ESG）报告年度 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT 2024 关于本报告 本报告是晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）积极履行环境、社会和公司治理责任， 实现高质量可持续发展的真实反映。报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容有所延展。 报告范围 本报告以晋西车轴为主体，相关章节涵盖晋西车轴及其下属子公司、分公司等，除特别说明外，本报告范 围与公司年报范围保持一致。 参考标准 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 中国企业改革与发展研究会《企业 ESG 披露指南》（T/CERDS 2-2022） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续 ...

晋西车轴股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 晋西车轴股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开 发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行 人民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元， 募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后 的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已 于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于晋西车轴股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋西车轴股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10825 号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10813 号的无保留意见 审计报告。 晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 审计委员会主任委员 姚小民 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，充 分发挥自身专业优势及独立性，在审阅公司财务报告、监督 及评估外部审计机构、评估内部控制有效性等方面发表了相 关意见和建议，认真履行了公司《章程》赋予的职责。现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 10 月，委员张鸿儒因个人原因，辞去公司独立 董事、审计委员会委员职务。11 月 14 日，公司召开第七届 董事会第二十五次会议，通过了调整公司下设专门委员会成 员的议案，选举独立董事贾小荣为第七届董事会审计委员会 委员。 报告期末，公司第七届董事会审计委员会由独立董事姚 小民、刘维、贾小荣组成，主任委员由具备会计专业资格的 姚小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数 的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知 识，符合相关法律法 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2025年4月1日以通讯表决方式召 开第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合监管部门的 相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情 况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在 损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，已建立了较为完善的内 部控制制度体系并能有效地执行，各项制度符合相关法律法规 及规范性文件的要求，不存在内部控制重大缺陷，达到了公司 内部控制的目标。《公司 2 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-015 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面或邮件 方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符 合《公司法》和公司《章程》的规定。全体监事推举监事张少峰主持本次会议， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2024 年度生产经营完成情况暨 2025 年度经营计划的报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交 ...