长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会 2024 年度第四次临时会议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》的 相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2024 年 12 月 20 日 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是 为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大 风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审 议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的 要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三次临时会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-087 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2024 年 12 月 13 日 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会 2024 年度第三次临时会议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》的 相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是 为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大 风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审 议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的 要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-085 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 13 日，长江精工钢结构（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第九届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"精工转债"的转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-086 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：安徽精工建设集团有限公司（以下简称"安徽精工"）、 美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称"美建建筑"）、上海精锐金属建筑系 统有限公司（以下简称"上海精锐"）、绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 （以下简称"绿筑工业"）。 ● 本次是否有反担保：无 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 序号 | 担保企业 | 拟被担保 | 债权人 | 担保金额 | 担保 | 担保内容 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 企业 | | (万元) | 期限 | 流动资金贷款、 | | | 2 | 公司 | 美建建筑 | 北京银行股份有 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-083 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 25 日起至 2024 年 12 月 6 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 80%（即 3.89 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-082 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 22 日，长江精工钢结构（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 二、可转债转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 经公司第九届董事会 2024 年度第二次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"精工转债"的转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张 ...

一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，转股期限为自 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕141 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债 1 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-080 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...