独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人戴文涛，已充分了解并同意由提名人长江精工钢结构（集团） 股份有限公司董事会提名为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任长江精工钢结构（集团）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第七次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn) 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事 意见。本议案尚需 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 8 月 23 日质押 4,000 万 股公司股份。 本次质押公司股份后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累 计 42,782 万股，占其所持有公司股份总额的 79.66%，占公司总股本的 21.25%。 一、本次股份质押具体情况 （一）本次股份质押基本情况 2024 年 8 月 23 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将部 分股份质押给渤海银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"渤海银行绍兴分行"） | 的质押手续。具体情况如下： | | --- | | 名称 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质 押 | 到 | | 占其所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 项目名称及中标金额：浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC） 工程总承包；中标金额 87,678.8805 万元 风险提示：公司目前已取得该项目中标通知书，尚未签订正式合同，具 体条款及内容以签订的正式合同为准，存在一定的不确定性。本次中标项目为联 合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。敬请投 资者注意投资风险。 近日，公司成功中标浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程 总承包（以下简称"该项目"），中标金额 87,678.8805 万元，占公司最近一期 经审计营业收入的 5%。该项目由公司下属子公司精工绿筑科技集团有限公司与 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建筑设计研究院有限公司组成的联合体共 同中标。该项目的承接是公司积极谋求从钢结构专业分包向总承包模式转型的战 略不断贯彻落地的体现，有助于快速提升个均合同额，促进公司整体业务的发展。 该项目围绕环境感知、自主航行、智能及控制和网络通信等领域，拟打造成 为 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临 2024-055 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 二、募集资金归还情况 2024 年 8 月 15 日，公司将上述暂时补充流动资金中的 39,200 万元提前归还 至募资资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金，公司将在到期之前归还，届时公司将 及时履行信息披露义务。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 1 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金补流情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开第八届董事会 2024 年度第三次临时会议、第八届监事会 2024 年度 第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》， ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 （二）本所律师已严格履行法定职责，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-057 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 608 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 621,527,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2307 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生 主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 8 月 14 日质押 2,400 万 股公司股份。 本次质押公司股份后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累 计 38,782 万股，占其所持有公司股份总额的 72.21%，占公司总股本的 19.27%。 一、本次股份质押具体情况 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | （一）本次股份质押基本情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 14 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将部 分股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"浦发银行绍 兴分行"）的质押 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 8 月 13 日解押 6,000 万 股公司股份。 本次解押后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累计 36,382 万股，占其所持有公司股份总额的 67.74%，占公司总股本的 18.07%。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-054 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权解押的公告 二、公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 注：本公告涉及尾数差异系四舍五入原因；精工投资系精工控股全资子公司精工控 股集团（浙江）投资有限公司。 公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的解押、质押情况， 严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 15 日 3、审议《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》； 五、股东发言及提问； 2 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 一、大会主持人宣布会议开 ...