长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-092 转债简称：精工转债 转债代码：110086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 16 日起至 2024 年 12 月 27 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 80%（即 3.89 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称"精工转债"，债券代码"110086"。 根据《精工钢构公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定和相关法律法规要求，"精工转债"自 202 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事 意见。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第四次临时会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》 本议案已被公司控股股东精工控股集团有限公司作为临时提案提交公司 202 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-089 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为下属子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）。 ● 本次是否有反担保：无 二、被担保公司的基本情况 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额(万元) | 担保余额(万元，截止 | 2024 年 | 12 | 月 | 20 | 日) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 22,000 | | | | | 50,374 | | ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会 2024 年度第四次临时会议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》的 相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2024 年 12 月 20 日 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是 为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大 风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审 议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的 要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-090 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2024 年 12 月 20 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 1. 提案人：精工控股集团有限公司 2. 提案程序说明 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露的临时公 告（公告编号 2024-089） 三、 除了上述增加临时提案外，于 20 ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-087 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三次临时会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-086 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：安徽精工建设集团有限公司（以下简称"安徽精工"）、 美建建筑系统（中国）有限公司（以下简称"美建建筑"）、上海精锐金属建筑系 统有限公司（以下简称"上海精锐"）、绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 （以下简称"绿筑工业"）。 ● 本次是否有反担保：无 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 序号 | 担保企业 | 拟被担保 | 债权人 | 担保金额 | 担保 | 担保内容 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 企业 | | (万元) | 期限 | 流动资金贷款、 | | | 2 | 公司 | 美建建筑 | 北京银行股份有 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2024 年 12 月 13 日 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会 2024 年度第三次临时会议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》的 相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是 为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大 风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审 议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的 要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 ...