长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； 三、选举监票、记票人员； 四、议题审议： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 3 月 18 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-021 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为下属子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"），浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称"浙江精工"）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额(万元) | 担保余额(万元，截止 | 2025 | 年 | 3 | 月 7 日) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 51,807 | | | | | 63,159 | | 2 | 浙江精工 | 75,321 | | | | | 180,339 | 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 序 | ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-022 债券代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 公司已于 2025 年 3 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2025 年 3 月 7 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 3 月 18 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的临时公告 （公告编号 2025-021） 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 ...

| 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第六次临时会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 1 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事 意见。 本议案已被公司控股股东精工控股集团有限公司作为临时提案提交公司 202 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会 2025 年度第六次临时会议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》的 相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是 为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大 风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审 议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的 要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2025 年 3 月 7 日 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-016 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于变更前次回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步维护公司价值及 股东权益、提高股东投资回报，公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途 进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资 本"。 拟注销股份数量：22,766,035 股，占公司总股本的 1.13%。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第五次临时会议，审议通过了《关于变更前 次回购股份用途并注销的议案》。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 进一步维护公司价值及股东权益、提高股东投资回报，公司 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开"精工转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《长江精工钢结构（集团）股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"会议规则"）等的相关规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结 ...

目 录 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第五次临时会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司注销回购库存股、可转债转股等 事项，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。该事项尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司原注册资本 2,012,874,349 元，因本次注销回购库存股 22,766,035 股， 减少注册资本 22,766,035 元，同时，公司发行的可转 ...

| 证券代码：600496 | 证券简称：精工钢构 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110086 | 债券简称：精工转债 | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...