长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议工作制度》 的相关规定。会议审议通过如下事项： 二、审议通过《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》 公司预计的 2025 年度日常关联交易合理、客观，属于公司正常经营行为， 符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易行为在定价政策 和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议签字页） 一、审议通过《 ...

李国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴。李国强先生为钢结构行业的资深专家，拥 有多项技术成果，曾获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖，其撰写 的《多高层建筑钢结构设计》著作在中国建筑工业出版社出版。历任同济大学 讲师、副教授、副校长等职。现任公司独立董事，同济大学教授、博士生导师。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前 对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确 认》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦 不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 其他相关情况。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事李国强 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2024年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开 发行面值总额 20 亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，200 万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除承销保荐费用后，募集资金 198,800.00 万元于 2022 年 4 月 28 日存至 募集 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-041 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘众华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计及内部控制审计机构的议案》， 董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华事务所"）作 为公司 2025 年度会计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （三）业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，公司于 2024 年 4 月 18 日发布了《关于 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的议案》以进一步提升公司经营质量，强化管理能力， 保障投资者权益。因此，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行 和实施效果评估报告如下： 一、聚焦主业，实现可持续促发展 公司在"五五战略"的指引下，以流程型组织变革为引擎，强化战略聚焦与 运营管控，实现逆周期稳健发展。报告期内，公司新 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-042 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计提资产减值准备事项。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全 面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准 备。 2024 年度公司计提各类资产减值准备共计 26,699.86 万元人民币，具体计提 项目明细如下： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 其 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 张姗姗女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会其 在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于证券事务代表辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日 收到张姗姗女士提交的书面辞职申请，张姗姗女士因工作调整原因辞去公司证券 事务代表职务，辞职后张姗姗女士将不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，张姗姗女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 1 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-043 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次关联交易系公司的日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符 合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合 公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公 司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中建信集团及 下属企业开展日常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建 华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生在表决时进行了回避，非关联董 事一致同意该议案，审议程序符合相关 ...

| （一）公司介绍 | | 4 | | --- | --- | --- | | （二）公司愿景 | | 4 | | （一）双重重要性分析 | | 5 | | （二）尽职调查、利益相关方沟通 | | 5 | | （三）议题重要性分析结论 | | 6 | | （一）可持续发展理念 | | 7 | | （二）可持续发展管理治理体系 | | 8 | | （一）应对气候变化 | | 9 | | （二）污染物与废弃物处理 | | 12 | | （三）环境合规管理 | | 13 | | （四）能源利用 | | 13 | | （五）水资源利用 | | 14 | | （六）循环经济 | | 15 | | （一）社会贡献 | | 15 | | （二）员工 | | 16 | | （一）创新驱动 | 23 | | --- | --- | | （二）产品与服务安全质量 | 27 | | （一）公司治理 | 30 | | （二）反商业贿赂及反贪污 | 33 | | （三）反不正当竞争 | 34 | | （四）供应链安全 | 35 | | （五）数据安全与客户隐私保护 | 37 | 一、报告编制说明 报告说明 本报告是长江精工钢结构（集团 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的鉴证报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accsm.t.gov.cn）"进行查询 专项鉴证报告 众会字（2025）第01755号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制 的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...