长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 4 月 22 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"精工转债"、"可转债"）将于 2025 年 4 月 22 日开始支付自 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间的利息。 根据本公司《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （八）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元， 按面值发行。 （九）发行总额：人民币 20 亿元 本次发行的可转债每年付息一次，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年 利息。 1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称"年利息"）指本次发行的可转债持有人按持有 的可转债票面总金额自可 ...

公司报告 | 年报点评报告 精工钢构（600496） 证券研究报告 中长期成长空间广阔，维持"买入"评级 我们认为公司作为钢结构行业头部企业，品牌优势凸显，客户粘性较强，中 长期市占率仍有提升空间。同时海外业务加速拓展，新兴业务持续赋能， 有望打造第二成长曲线。我们预计公司 25-27 年归母净利润为 5.7、6.4、 7.2 亿元（25-26 年前值为 6.6、7.3 亿元），同比分别+12%、+13%、+12%， 维持"买入"评级。 风险提示：行业景气度持续下滑，钢价大幅波动，在手订单执行不及预期， 项目回款不及预期。 海外市场持续高增，业务转型带动商业模式优化 收入增长利润承压，业务结构转型升级 公司发布 24 年报，24 年实现营业收入 184.92 亿元，同比+12.03%，实现 归母净利润 5.12 亿元，同比-6.69%，扣非归母净利润 4.42 亿元，同比-9.48%， 收入稳健增长而利润有所承压，我们认为主要由于项目盈利能力下滑，以 及公司计提了较多的减值损失，侵蚀了利润。单季度来看，24Q4 公司收入、 归母净利润分别为 64.46、0.36 亿元，同比分别+30.15%、+185.32% ...

新签订单稳步增长，海外业务加速拓展 分业务来看，24 年公司钢结构、集成及 EPC 业务分别实现收入 163.11、18.72 亿元，毛利率分别为 11.91%、12.84%，同比分别-0.26、-0.56pct。全年实 现钢结构销量 135.3 万吨，同比+10.9%。订单方面，24 年公司新签订单 219.7 亿元，同比+8.4%，其中国内、国际分别新签 189.7、30.0 亿元，同比分别 -1.6%、+202.9%，海外业务取得较好进展，订单占比由 4.9%提升至 13.7%， 25 年公司新签订单目标为增长 10%以上。合营连锁业务方面，24 年公司工 业连锁及战略加盟新签订单 8.5 亿元，同比+94.0%，累计已签署合营企业 8 家，合营公司实现承接业务合同额 8.1 亿元，同比+103.5%。24 年 BIPV 业 务签约额 2.2 亿元，同比+48.4%。 盈利能力小幅度下滑，现金流明显改善 24 年公司毛利率为 12.7%，同比-0.33pct，期间费用率为 7.94%，同比 -0.72pct，其中销售、管理、研发、财务费用率同比分别-0.08、-0.36、-0.32、 +0.04pct， ...

公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括兴全多维价值混合A、广发中证基建 工程ETF，持股减少占比达0.12%。本期较上一季度新披露的公募基金共计163个，主要包括招商量化精 选股票发起式A、国金量化多因子A、华泰柏瑞价值增长混合A、国金量化精选A、光大保德信量化股票 A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计3个，包括南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中 证1000ETF。 2025年4月12日，精工钢构(600496.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月11日，共有171个机构投资 者披露持有精工钢构A股股份，合计持股量达7.41亿股，占精工钢构总股本的36.82%。其中，前十大机 构投资者包括精工控股集团(浙江)投资有限公司、精工控股集团有限公司、香港中央结算有限公司、六 安市产业投资发展有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司回购专用证券账户、中国银行股份有 限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金、交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开 放式指数证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金、锦绣中和(天 津)投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥18,492,059,121, representing a 12.03% increase compared to ¥16,506,363,890 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was ¥511,680,273, a decrease of 6.69% from ¥548,394,414 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥771,312,205, marking a 63.92% rise from ¥470,534,694 in the previous year[20] - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥25,613,694,880, reflecting a 9.80% increase from ¥23,327,231,090 at the end of 2023[20] - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥8,941,482,793, a 5.05% rise from ¥8,511,951,676 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.2571, down 6.71% from ¥0.2756 in 2023[21] - The diluted earnings per share decreased to ¥0.2432, a decline of 1.98% from ¥0.2481 in the previous year[21] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.80 per 10 shares, totaling approximately ¥159,209,930.88, which accounts for 31.12% of the net profit attributable to shareholders[5] - The cash dividend amount distributed was RMB 159,209,930.88, representing 31.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders[133] - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount was RMB 350,261,251.80, with an average annual net profit of RMB 586,476,342.86, resulting in a cash dividend ratio of 59.72%[135] - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive profits available for distribution to shareholders[132] Contract and Sales Performance - In 2024, the company signed new contracts totaling RMB 21.97 billion, representing an 8.4% year-on-year increase[28] - The company's steel structure sales reached 1.353 million tons, a year-on-year growth of 10.9%[28] - Revenue for the year was RMB 18.49 billion, reflecting a 12.0% increase compared to the previous year[28] - The company achieved overseas contract orders of RMB 3 billion, a remarkable year-on-year growth of 202.9%, increasing its share of total orders from 4.9% to 13.7%[28][29] Research and Development - Research and development expenses amounted to 681,679,216.21 CNY, accounting for 3.70% of total revenue[65] - The number of R&D personnel is 1,420, which constitutes 16.80% of the total workforce[66] - The company has developed an AI software for steel structure design that enhances efficiency by automatically generating detailed drawings[32] - The company has developed a modular construction system with an assembly rate of up to 95%[40] - The company added 48 new authorized invention patents and 12 provincial-level construction methods during the reporting period[42] Operational Efficiency - The company has reduced costs by over 100 million RMB through various efficiency improvement initiatives[33] - The company achieved a net operating cash flow of 770 million RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 63.9%[33] - The proportion of accounts receivable aged over three years decreased from 20.6% to 15%[33] - The company is committed to improving operational efficiency and controlling product costs through lean management practices[100] Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 1,434.64 million in environmental protection during the reporting period[143] - The company has achieved a waste gas treatment efficiency of over 90% with its RTO activated carbon adsorption and catalytic combustion equipment[147] - The company has reduced carbon emissions by 22,651.2 tons through various measures, including the introduction of a "digital factory" solution and the use of low-energy equipment[154] - The company has actively promoted green construction practices, contributing to sustainable development[153] Corporate Governance - The company will continue to enhance its governance structure in accordance with the Company Law and relevant regulations[104] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[104] - The company’s internal control report for 2023 indicated no significant defects or important deficiencies[120] - The company has established a comprehensive risk management system to enhance financial oversight and control[140] Future Outlook and Strategy - The company aims for a new order growth of over 10% year-on-year in 2025, focusing on strategic customer management and organizational capability building[95] - The company is transitioning towards becoming a comprehensive service provider in the steel structure construction industry, aiming to establish a full industry chain ecosystem[94] - The company is actively pursuing international expansion and quality improvement in its overseas operations, particularly in the context of the Belt and Road Initiative[92] - The company is preparing for intensified competition in the low-end market while focusing on high-end market segments with higher technical requirements[100] Shareholder Information - The total number of common shareholders increased to 90,275, up from 88,562 in the previous month[191] - The largest shareholder, Jinggong Holding Group, holds 300,000,000 shares, representing 14.90% of the total shares, with 200,000,000 shares pledged[193] - The second-largest shareholder, Jinggong Holding Group Co., Ltd., holds 237,069,604 shares, accounting for 11.78% of the total shares, with 227,220,000 shares pledged[193] - The company has no reported changes in the control of major shareholders during the reporting period, indicating stability in ownership[197]

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 回為新聞 25 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gv.cn）"进行整理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 ZHONGHU 内部控制审计报告 众会字(2025) 第 01757 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长江精工钢结构(集团) 股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ZHONGHI 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为： | 明细 | 金额(元) | | --- | --- | | 2022 年度募集资金扣除承销费和保荐费金额 | 1,988,000,000.00 | | 减：置换 2022 年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 517,222,000.00 | | 减：置换以自有资金支付的发行费用 | 1,196,400.00 | | 减：募集资金投入项目的资金 | 966,466,494.64 | 1 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"，曾用 名国泰君安证券股份有限公司）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以 下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会第二次会议《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度利润分 配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计及 内部控制审计机构的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司及控股子 公司 2025 年度银行授信的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2024 年度薪酬 及<2025 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于与中建信集团及下属企业开展日 常关联交易的议案》等相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得 以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。 2、同意公司《公司 2024 年度利润分配预案》，本次利润分配相关事宜是根 据公司的实际情况制定的。该方案有利于公司长远发展， ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事戴文涛 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、 高级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业管理研究会 理事、中国管理科学学会理事、南开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省 总会计师协会内部控制委员会秘书长、国家自然科学基金项目、国家哲学社会 科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金项目以及浙江省重大农业建设项目评 审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职于南开大学博士后工作站、云南财 经 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事赵平 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事赵平履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 赵平先生：中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美 国芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生 学历，中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾就职于河北省邢台市中级人民法院、 上海市国耀律师事务所、上海市世代律师事务所。现任公司独立董事、北京金 诚同达（上海）律师事务所高级合伙人、上海翔港包装科技股份有限公司、浙 江朗迪集团股份有限公司独立董事等职。 根据《上市公司独立董事管理办法》 ...