长江精工钢结构（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 回為新聞 25 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gv.cn）"进行整理。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 ZHONGHU 内部控制审计报告 众会字(2025) 第 01757 号 长江精工钢结构(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了长江精工钢结构(集团) 股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ZHONGHI 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为： | 明细 | 金额(元) | | --- | --- | | 2022 年度募集资金扣除承销费和保荐费金额 | 1,988,000,000.00 | | 减：置换 2022 年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 517,222,000.00 | | 减：置换以自有资金支付的发行费用 | 1,196,400.00 | | 减：募集资金投入项目的资金 | 966,466,494.64 | 1 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"，曾用 名国泰君安证券股份有限公司）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以 下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事戴文涛 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、 高级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业管理研究会 理事、中国管理科学学会理事、南开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省 总会计师协会内部控制委员会秘书长、国家自然科学基金项目、国家哲学社会 科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金项目以及浙江省重大农业建设项目评 审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职于南开大学博士后工作站、云南财 经 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会第二次会议《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司 2024 年度利润分 配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计及 内部控制审计机构的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司及控股子 公司 2025 年度银行授信的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2024 年度薪酬 及<2025 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于与中建信集团及下属企业开展日 常关联交易的议案》等相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得 以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。 2、同意公司《公司 2024 年度利润分配预案》，本次利润分配相关事宜是根 据公司的实际情况制定的。该方案有利于公司长远发展， ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事赵平 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表 了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事赵平履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 赵平先生：中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美 国芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生 学历，中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾就职于河北省邢台市中级人民法院、 上海市国耀律师事务所、上海市世代律师事务所。现任公司独立董事、北京金 诚同达（上海）律师事务所高级合伙人、上海翔港包装科技股份有限公司、浙 江朗迪集团股份有限公司独立董事等职。 根据《上市公司独立董事管理办法》 ...

李国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴。李国强先生为钢结构行业的资深专家，拥 有多项技术成果，曾获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖，其撰写 的《多高层建筑钢结构设计》著作在中国建筑工业出版社出版。历任同济大学 讲师、副教授、副校长等职。现任公司独立董事，同济大学教授、博士生导师。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前 对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确 认》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦 不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 其他相关情况。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事李国强 2024 年度述职报告 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证 券监管部门的相关要 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议工作制度》 的相关规定。会议审议通过如下事项： 二、审议通过《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》 公司预计的 2025 年度日常关联交易合理、客观，属于公司正常经营行为， 符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易行为在定价政策 和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议签字页） 一、审议通过《 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-043 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次关联交易系公司的日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符 合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合 公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公 司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中建信集团及 下属企业开展日常关联交易的议案》，关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建 华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生在表决时进行了回避，非关联董 事一致同意该议案，审议程序符合相关 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 1、公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整，如实的反映了公司的经营情 况，不存在误导性陈述或者重大遗漏。 2、报告期内，公司完善内控制度、梳理业务流程，并开展内控评价工作， 《公司2024年度内部控制评价报告》基本反映了公司2024年度的内部控制情况， 不存在重大缺陷和重要缺陷。 3、鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计审计机构及内部控制审计机构。 4、公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定。本次计提减值准备及对当期确认无法收回的逾期应收款项等 进行核销处理后，能够客观、公允地反映公司 2024 年的财务状况和经营成果， 有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备及相关 资产核销。 5、公司及下属所控制企业与中建信集团及其下属企业发生关联交易主要公 司因日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为。交易定价按照产品当地市场 价 ...