烽火通信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 要求，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公 司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用 人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入 公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用 人民币 31,462,800.00 元后，募集资金净额为人民币 3,056,887,200.00 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（ ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-025 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注 销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，激励对象中 49 人已辞职，1 人已身故，不再符合 激励对象条件，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 92.929 万股限制 性股票；激励对象中的 28 人因 2023 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，同 意公司回购并注销其已获授限制性股票中确认第二期不可解锁部分合计 9.8208 万股；此次共计回购注销 102.7498 万股限制性股票。本次回购注销限制性股票 的数量计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关 规定。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 $$\underline{{{-}}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathrm{|}\underline{{{\mathrm{u}}}}\,\mathrm{|}\,\mathrm{\not\!F}$$ 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 0312 号 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《烽火通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行法律、行政法规和中国证券监督管理 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》的要求，烽火通信科技股份有限公司 (以下简称"烽火通信"或"公司") 通过查验 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本 10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册 地址：北京市海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院有限公 司持有的财务公司的全部股权，2 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟与信科 （北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，对协 议有效期内的服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-028 鉴于公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中 国信科"）持有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关 规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 上述关联交易相关议案已经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的 2024 年第三 次独立董事专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为节约金融交易成本和费用，进一步提高公司及子公司资金使用水平 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-026 烽火通信科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 5、2021 年 11 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议及第八届监 事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的议案》《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授 予限制性股票的议案》。前述相关公告于 2021 年 11 月 12 日在公司指定信息披露 媒体及上海证券交易所网站进行了披露。 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，26 名激励对象因个人原因 自愿放弃其全部获授的限制性股票。由此，公司实际向 1,773 名激励对象授予限 制性股票 5,628.30 万股，登记手续于 2021 年 12 月 13 日办理完成。前述相关公 告于 2021 年 12 月 15 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了 披露。 6、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会 第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-027 烽火通信科技股份有限公司关于回购注销 部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）回购部分已 授予但尚未解锁的股权激励限制性股票相关议案已经 2024 年 8 月 22 日召开的 公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见同日刊载于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科 技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-024）及 《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-026）。 根据相关决议，本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 102.7498 万股。回购完毕后 5 日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少 102.7498 万 元。 现根据 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陈建华先生的书面辞职报告，陈建华先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董 事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，辞职后陈建华先生不再担任公 司及公司下属子公司任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对陈建华先生在任职公司 董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 2024 年 8 月 22 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，公司董事会提名胡泊先生（简历附 后）为公司第九届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满为止。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 24 日 附：董事候选人简历 证券代码：600498 证券 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-030 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-024 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议， 于 2024 年 8 月 22 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议的《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》《关于补选公司第九届董事会董事的议案》已经公司 2024 年第 三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长曾军先生主持。会议经 过审议，通过了以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2024 年半年度报 告》全文及摘要。公司《 ...