烽火通信科技股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告 连接数字化 美好未来 CONNECTING THE BRIGHT DIGITAL FUTURE 环境、社会及管治报告 烽火通信科技股份有限公司 2022 目录 CONTENTS 报告开篇 58 报告附录 关于本报告 02 董事长致辞 03 关于烽火通信 04 治理篇 推进责任驱动 构筑企业新秩序 ESG 管治 商业道德与反腐败 环境篇 践行绿色低碳 倡导可持续发展 02 2022 环境、社会及管治报告 关于本报告 报告简介 本报告是烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通 信""公司""我们"等）首次对外发布的《环境、社会及管治 报告》（ESG报告）。此前，公司已连续14年发布了可持续发 展报告，坚定不移走可持续发展之路。本次发布ESG报告， 旨在向公司的股东及投资者、地方政府及监管机构、员工、 客户、合作伙伴与供应商、媒体与公众、当地社区居民等利 益相关方，定期、系统地披露本公司在环境、社会及管治 （ESG）方面的理念、方法、实践和绩效，加强各利益相关方 对公司的理解与认识，并接受社会的监督。 编制依据 本报告编制遵循上海证券交易所《上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-036 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年环境、社会 及管治报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《烽火通信科技 股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发送 至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事 十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经过审议通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》，具体 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-035 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 三、参加人员 公司董事长曾军先生，董事兼总裁蓝海先生，独立董事田志龙先生，副总裁、 财务总监兼董事会秘书符宇航女士及相关工作人员将出席本次业绩说明会（如有 1、召开时间：2023 年 10 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-034 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 737,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 28,699 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00245%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的烽火转债金额 为人民币 3,087,613,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97614%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股 的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.00000%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-033 烽火通信科技股份有限公司 2023 年前三季度经营数据预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年前三季度 实现营业收入 226 亿元左右，较上年同期营业收入 216.9 亿元增长 4%左右；预 计公司归属于上市公司股东的净利润为 3.3 亿元左右，较上年同期归属于上市公 司股东的净利润 2.96 亿元增长 11%左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 预计公司归属于上市公司股东的净利润为 3.3 亿元左右，较上年同期增长 11% 左右。 （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）上年同期营业收入：216.9 亿元（追溯调整后） （二）上年同期归属于上市公司股东的净利润：2.96 亿元（追溯调整后） 三、本期业绩预增的主要原因 2023 年 1 月 1 日至 202 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2023）得伟君尚字第 9462 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-032 烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 556,460,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8967 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、 议案名称：《关于聘任 2023 年审计机构的议案》 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二三年九月 烽火通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14：30 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案 | √ | | 2 | 关于聘任 年审计机构的议案 2023 | √ | | 3 | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 | √ | 以上议题需逐项表决；议案 1 关联股东烽火科技集团有限公司回避表决； 议案 3 为特别决议议案。 四、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 1 二、 会议召集人：公司董事会 三、 会议议程： 五、 宣布现场表决结果； 六、 见证律师宣读法律意见书； 七、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议 ...

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023 年半年度报告 三、利润分配或资本公积金转增预案 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

烽火通信科技股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交 易》的要求，烽火通信科技股份有限公司 (以下简称"烽火通信"或"本公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"） 于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务 公司管理办法》等有关法律法规的规定，经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构，公司注册资本10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司 类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一 区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究 院有限公司持有的财务公司的全部股权，2021年1月25日，已完成股权变更，变 更后 ...