科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会议 通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在 2024 年度，同意公 司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联 交易，全年预计发生采购原材料及商品 34,756.17 万元，销售建材产品及原料等 60,484.98 万元，接受关联人提供劳务 9,390.23 万元；同意公司及子公司向广东 宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务 7,455.00 万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂 20,000.00 万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司采购墨水、色 釉料 20, ...

科达制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《科 达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司等金 融机构进行中低风险投资理财，在确保委托理财资金安全性、流动性的基础上实 现资金保值增值的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-001 科达制造股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 １ 本次相关债务人提前清偿上述股权质押项下的融资债务，梁桐灿先生提前解 除相应股权质押，旨在优化其公司的融资成本。本次股份解除质押后，梁桐灿先 生若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司亦将根 据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、第一大股东股份累计质押情况 截至 2024 年 1 月 17 日，梁桐灿先生持有公司股份 374,456,779 股，占公司 总股本的比例为 19.22%，为公司第一大股东。本次部分股份解除质押后，梁桐 灿先生累计质押股份 209,761,000 股，占其所持公司股份数的 56.02%，占公司总 股本的 10.77% 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除通知书 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 17 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 ■ 其他（线上） 时间 2023年12月 招商证券、长江证券、民生证券、华西证券、光大证券、天风证券、东方证券、 广发证券、中泰证券、华泰证券、国联证券、国海证券、海富通基金、中庚基金、 广发基金、南方基金、长城基金、国泰基金、交银施罗德基金、贝莱德基金、摩 根士丹利基金、浦银安盛基金、华商基金、博道基金、嘉实基金、景顺长城基金、 接待对象 信达澳亚基金、工银瑞信基金、鹏华基金、大成基金、太平基金、平安基金、中 邮基金、创金合信基金、山东驼铃基金、华泰证券资管、泰康资管、深圳乾图私 募、千合资本管理、上海景林资管、聚鸣投资、上海和谐汇一资管、上海胤胜资 管、宁银理财、闻天私募、宁波银行、平安养老保险 地点 线上、线下（科达总部大楼） 上市公司 董事会秘书、副总裁 李跃进；证券事务代表 黄姗 接待人员 1、陶瓷机械海外销售情况？ ...

科达制造股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-074 三、投资基金具体变更情况 一、投资基金概述 为寻找新能源、新材料产业协同性高的项目资源，拓宽投资渠道，科达制造 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开投资决策委员会，审 议同意公司签署《华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）合伙协 议》，出资 5,000 万元人民币认购由华德诚志重科投资管理（北京）有限公司作为 普通合伙人发起设立的华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华德重科技基金"、"本合伙企业"）的份额。2023 年 11 月，华德重科技 基金根据实际情况，对其主要经营场所、部分合伙人的认缴出资金额及有限合伙 人情况进行变更，其中公司认缴出资金额 5,000 万元人民币不变，占华德重科技 基金的 4.95%份额。 具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 11 月 30 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-073 2023 年 2 月，公司及子公司陆续收到南京中院送达的《民事裁定书》（（2021） 苏 01 民初 920、941、942、943 号之一）以及《应诉通知书》《起诉状》（（2022） 苏 01 民初 4447、4448、4449、4450 号）等法律文书，江南环保向南京中院申请 撤回上述 4 项诉讼，并就上述 4 项事件重新向南京中院提起诉讼，撤诉后重新提 起的 4 项诉讼中，案件当事人、诉讼请求内容及涉案的金额较撤诉前均未发生变 化。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、2023 年 2 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》、《关于涉及诉讼的进 展公告》。 案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤诉 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：4 项案件累计 29,529.39 万元及本案诉讼费 二、本次诉讼的进展情况 科达制造股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-072 科达制造股份有限公司 关于诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：基于谨慎性原则，公司已于 2020 年根据一审判决结 果计提预计负债 9,652.18 万元。因本次诉讼判决为终审判决，公司将根据最终赔 付金额及相关会计准则规定进行相应会计处理，预计将对公司本年度利润产生积 极影响。 1 案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审） 上市公司所处的当事人地位：二审上诉人（一审被告） 涉案金额：9,652.18 万元（一审的判决赔付金额及案件受理费） 方于 2021 年 1 月 4 日向最高人民法院提起上诉。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日、2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于诉讼的进展公告》、《关于诉讼进展暨提交上诉状的公告》。 二、诉讼二审判决情况 2023 年 12 月 14 日，公司收到最高人民法院出具的《民事判决书》（（2 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-071 科达制造股份有限公司 关于第一大股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 7 日，梁桐灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"、"科达制造"）股份 374,456,779 股，占公司总股本的比例为 19.22%，为 公司第一大股东。本次部分股份质押后，梁桐灿先生累计质押股份 222,261,000 股，占其所持公司股份数的 59.36%，占公司总股本的 11.41%。 一、本次股份质押情况 2023 年 12 月 6 日，公司收到股东梁桐灿先生关于其所持公司股份质押的通 知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 是否为 | 本次 | 是否 | 占其所 | 占公司 | 股东 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质押融资资金 | 控股股 | 质押股数 | 补充 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ■ 现场参观 ■ 其他（线上） 时间 2023年11月 中信证券、光大证券、国泰君安、长城证券、华福证券、天风证券、申港证券、 中金资管、中国人寿资管、中银国际资管、工银瑞信、招商期货、中欧基金、长 城基金、华富基金、聚亿基金、汇丰晋信基金、粤骏私募证券投资基金、浦银安 接待对象 盛基金、广州明玥私募证券投资基金、广州盛屹私募基金、广东奶酪投资基金、 广州把脉私募基金、广州暴龙基金、海创私募基金、景林资产、景元天成投资、 国创联行、富利达资管、抱石商业投资、山金资管、柠盟投资、麻王投资、金股 证券投资、广州力华投资、广州私募基金协会、时代传媒 地点 线上、线下（佛山总部大楼） 上市公司 董事会秘书、副总裁 李跃进；副总裁、财务负责人 曾飞；证券事务代表 黄姗； 接待人员 战略投资部经理 黄龙驹 1、请介绍一下陶瓷机械的海外接单及毛利率情况 回复：截至第三季度末，陶机海外订单占比超 60%，且海外订单的毛利率 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-070 科达制造股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资基金概述 为寻找新能源、新材料产业协同性高的项目资源，拓宽投资渠道，科达制造 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开投资决策委员会，审 议同意公司签署《华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）合伙协 议》，出资 5,000 万元人民币认购由华德诚志重科投资管理（北京）有限公司作为 普通合伙人发起设立的华德诚志重科股权投资（北京）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华德重科技基金"）的 7.20%份额。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨认购投资 基金份额的公告》。 二、投资基金进展情况 近日，为办理市场主体变更登记，公司及各方完成《华德诚志重科股权投资 （北京）合伙企业（有限合伙）合伙协议》的签署，公司本次出资额 5,000 万元 ...