一、会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 三、会议主持：边程 董事长 科达制造股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 科达制造 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程安排 会议议程安排 四、会议议程安排： | 序号 | 会议议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《2024 年度董事会工作报告》 | 3 | | 2 | 《2024 年度监事会工作报告》 | 10 | | 3 | 《2024 年度独立董事述职报告》 | 13 | | 4 | 《2024 年度利润分配方案》 | 20 | | 5 | 年年度报告及摘要》 《2024 | 21 | | 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 22 | | 7 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | 25 | | 8 | 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 | 31 | | 9 | 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》 | 32 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-015 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次员工持股计划已经公司2025年第一次职工代表大会审议通过，尚需经公 司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 科达制造股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日 科达制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次职工代表大会于 2025年4月3日召开，经与会职工代表民主讨论，就公司《2025年员工持股计划（草 案）及摘要》议案作出如下决议： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益 的一致性，同时健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员 工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，确保公司长期、稳定发展， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划 的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0139 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所 关于 关于科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 康达法意字【2025】第 0139 号 致：科达制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受科达制造股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-016 特此公告。 科达制造股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日披露了关于 召开2024年年度股东大会的通知，公司拟于2025年4月16日14:30召开2024年年度 股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见 公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召 开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到提醒短信后，可根据使用手册（下载链接： ...

报告要点 [Table_Summary] 科达制造全年实现营业收入约 126 亿元，同比增长 30%；归属净利润约 10 亿元，同比下降 52%，扣非净利润同比下降 51%。4 季度实现收入约 40 亿元，同比增长 51%，归属净利润约 3.0 亿元，同比增长 318%，扣非净利润同比增长 479%。 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 赵智勇 张佩 SAC：S0490513080001 SAC：S0490517110001 SAC：S0490518080002 SFC：BQK473 SFC：BRP550 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨科达制造（600499.SH） [Table_Title] 收入高增，全球竞争力凸显 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 科达制造（600499.SH） cjzqdt11111 [Table_Title2] 收入高增，全球竞争力凸显 [Table_Summary2] 事件描述 科达制造全年实现营业收入约 126 亿元，同比增长 30%；归属净利润约 10 亿元，同比下降 52%，扣非净利润同比下 ...

现金流方面，2024 年经营性现金流净额5.57 亿元，同比-23.76%。 公司2024 年度实现营业总收入126.00 亿元，同比增长29.96%；实现归母净利润10.06 亿元，同比下滑 51.90%；扣非后归母净利润9.21 亿元，同比下滑51.00%；基本EPS 为0.534 元/股，同比减少51.23%；加 权平均ROE 为8.80%，同比减少9.62pct。 各项业务均显著增收，国外市场实现突破。公司2024 年分别实现营收/归母净利126.00 亿元/10.06 亿 元，分别同比+29.96%/-51.90%；扣非归母净利9.21亿元，同比-51.00%。单季度来看，2024Q4 公司实现 营收/归母净利40.36亿元/3.03 亿元，分别同比+51.32%/+317.69%。分业务来看，2024 年，建材机械业 务实现营业收入56.05 亿元，同比增长25.20%，其中海外市场保持稳健增长并在欧洲高端市场取得突 破，配件耗材接单金额占比约20%，"装备+配件耗材+服务"的全产业链整合优势突出；海外建材业务实 现营收47.15 亿元，同比增长28.99%，其中建筑陶瓷量价齐升，2024 年建筑 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [7][19]. Core Insights - The company achieved a revenue of 12.6 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 29.96%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 51.90% to 1.006 billion yuan, primarily due to a significant drop in the performance of its investment in Blue Lithium Industry, which saw an 80% year-on-year decline [1][4]. - The company's overseas revenue now accounts for over 63% of total revenue, highlighting the importance of international expansion as a key growth driver. The report suggests that the contribution from Blue Lithium is expected to diminish, allowing the overseas building materials sales to become a core variable for performance growth and valuation [1][2]. - The company has set ambitious annual growth targets for revenue and net profit of 20% and 20.8% respectively for the years 2025 to 2027, reflecting strong confidence in its medium to long-term development [1]. Business Segments Summary - In 2024, the company generated revenues of 5.61 billion yuan from building materials machinery, 4.71 billion yuan from overseas building materials sales, and 880 million yuan from lithium battery materials, with respective year-on-year growth rates of 25.2%, 29.0%, and 19.2% [2]. - The gross margins for these segments were 26.6%, 31.2%, and 2.4%, showing a decline compared to the previous year due to intensified competition in the tile market [2]. - The company has established 10 production bases in Africa, with 19 ceramic production lines and additional lines for sanitary ware and glass, projecting a production capacity of over 176 million square meters of ceramic tiles in 2024, which is a 17.6% increase year-on-year [2]. Profitability and Financial Metrics - The company's gross margin for 2024 was 26.0%, down 3.29 percentage points year-on-year, while the net profit margin decreased to 10.23%, reflecting a significant drop of 16.68 percentage points [3]. - The report forecasts net profits for 2025 to 2027 to be 1.22 billion yuan, 1.47 billion yuan, and 1.77 billion yuan respectively, with growth rates of 21%, 21%, and 20% [4][5]. - The price-to-earnings (P/E) ratios for these years are projected to be 14, 11, and 9 times, indicating a favorable valuation outlook [4].

摘要 科达制造 20250327 Q&A 2024 年科达制造的整体业绩表现如何？ 2024 年，科达制造实现营业收入 126 亿元，创下公司成立以来的历史新高，同 比 2023 年增长约 30%。然而，归属上市公司股东的净利润为 10.06 亿元，同比 2023 年下降了 51.9%。净利润下滑主要是由于参股公司蓝科锂业的投资收益大 幅下降超过十亿元。尽管如此，公司各项主营业务仍保持稳健发展和增长。 • 科达制造 2024 年净利润同比下降 51.9%，主要受参股公司蓝科锂业投资收 益大幅下滑影响，但各项主营业务保持稳健增长。陶瓷机械板块表现亮眼， 实现营收约 56 亿元，同比增长 25%，净利润约 5.3 亿元，毛利率 26.56%。 • 海外建材板块 2024 年营收 47.15 亿元，净利润约 5.4 亿元，毛利率 31.2%， 净利率接近 12%。上半年受价格战影响，下半年非洲区域销售价格逐步回 升，四季度瓷砖全区域销售均价接近 31 元/平方米。 • 科达制造玻璃业务 2024 年四季度投产，目前处于磨合爬升阶段，对业绩贡 献尚不明显。自有及收购的玻璃厂已基本走入正轨，2025 年前两个月毛利 率 ...

超额完成2024年营收目标，科达制造 (600499.SH)2024年实现营收126亿元 2024年是复苏与挑战并存的一年。随着宏观方面一揽子增量政策的部署出台，新质生产力加速发 展，国民经济运行总体平稳，但房地产行业整体承压依然明显，压力亦波及产业链上下游。 在外部环境依旧复杂的背景下，科达制造(600499.SH)坚定贯彻全球化战略，在市场拓展、产品创 新、降本增效等方面不断深化，多措并举推动核心业务稳健精进，展现出了扎实的经营能力。数据显 示，2024年，科达制造实现营收126亿元，同比增长29.96%；实现归母净利润10.06亿元，扣非后归母净 利润9.21亿元。 总体来看，科达制造过去一年表现出了强大的韧劲，其海外市场增长势能不减，营收规模超80亿 元，贡献的营收占比超60%。其中，建材机械业务持续推进全球版图及产业链布局；海外建材业务稳步 推动产能释放、品类拓展，两大核心板块开拓出优质的增长曲线。参股公司蓝科锂业碳酸锂产销量进一 步提升，且随着近期产业释放回暖信号，后续经营业绩或有望迎来边际向上。 本次科达制造依旧延续往年高比例分红的传统，拟每10股分红2元(含税)，现金分红3.72亿元，2024 ...

科达制造: 科达制造股份有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬及绩效管理制度 科达制造股份有限公司 （三）外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体 职务的非独立董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼 任的监事（包括职工监事）； 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"），具体包括以下人员： 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度 （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经 营管理的董事； （二）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关 ...