证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-095 科达制造股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2 亿元~3 亿元 （根据回购股份数量，依照回购价格上限 | | | 测算，实际回购金额以后续实施情况为准） | | 回购价格上限 | 元/股 10 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,999.9958 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.56% | | 实际回购金额 | 2.52 亿元 | | 实际回购价格区间 | 7.80 元/股~8.90 元/股 | 二、回购实施情况 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 科达 ...

二〇二四年十二月 科达制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 一、会议时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 50 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大 楼 101 会议中心 三、会议主持：边程 董事长 四、会议议程安排： 科达制造 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会议程安排 2025 年第一次临时股东大会议程安排 | 序号 | 会议议程 | 解释人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布本次大会开始 | 边程 | -- | | 2 | 宣读本次大会出席情况 | 彭衡湘 | -- | | 3 | 审议《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 | 彭琦 | 3 | | 4 | 审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 | 曾飞 | 11 | | 5 | 进行投票表决 | -- | -- | | 6 | 股东代表发言并答疑 | -- | -- | | 7 | 宣读本次会议表决结果报告 | 彭衡湘 | -- | | 8 | 宣读本次会议决议 | 边程 | -- | | 9 | ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-091 关联董事杨学先、沈延昌、李跃进、陈旭伟、邓浩轩回避表决，其他 6 名董 科达制造股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议，关联股东将回避表决。 对公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，相 关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，该关联交易对公司独立性和财务状 况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五 次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司核心业 务日常交易的运营模式及发展情况，在 2025 年度，同意公司及子公司与广州市 森大贸易有限公司（以下简称"广州森大"）、森大集团有限公司（以下简称"森 大集团"）及 ...

关于 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）于 2024 年 12 月 9 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存 续期展期的议案》，同意将科达制造 2020 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）存续期再次延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 2 月 11 日，现将相 关情况公告如下： 一、2020 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 30 日召开第七届董事会第三 十二次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《2020 年员工持股计划 （草案）及摘要》及相关议案，同意公司设立员工持股计划，其中股票来源为公 司回购的科达制造 A 股普通股股票。2021 年 2 月 9 日，公司回购专用证券账户 所持有的 43,113,440 股科达制造股票通过非交易过户形式过户至公司 2020 年员 工持股计划专用 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-090 科达制造股份有限公司 联交易是公司及子公司与关联方进行的日常业务往来，有助于公司业务发展。交 易遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则公允合理，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况及独立性产生不利 影响。本次关联交易审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司及子公司日常关联交易的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司总部大楼会 议室以 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-092 科达制造股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司控股子公司，分别为： Tilemaster Investment Limited（以下简称"Tilemaster"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 本次公司或子公司担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至 2024 年 11 月 30 日，不含本次担保）： 本次公司为 Tilemaster 提供担保最高 90,000 万元，担保余额为 175,072.85 万 元；子公司广东特福国际控股有限公司（以下简称"广东特福国际"）为其子公 司特福家居提供担保最高 7,000 万元，担保余额为 3,800 万元；为福建科达新能 源提供担保最高 20,000 万元，担保余额为 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-094 科达制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 50 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-089 本议案已经公司第九届独立董事第四次专门会议审议通过。公司独立董事认 为：本次预计发生的日常关联交易事项系公司及子公司与关联方的正常业务往来， 符合公司核心业务的运营模式及发展情况，不会影响公司独立性；交易价格以市 场公允价为原则，参照市场交易价格或成本加成协商确定，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次关联交易额度预计事项提交 董事会审议。 科达制造股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司总部大楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及董事会秘书列席了会议 ...

关于回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2 亿元~3 亿元 （根据回购股份数量，依照回购价格上限 | | | 测算，实际回购金额以后续实施情况为准） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 2,006 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% | | 累计已回购金额 | 17,034.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.07 元/股~8.90 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，逐项审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易 方式回购股份，回购股份数量为不少于 2,000 万股且 ...

Group 1: Financial Performance and Market Position - The company aims for a "100 billion target" in its ceramic machinery business, with expected revenue structure of 50%-60% from ceramic machinery, 20%-30% from parts and consumables, and 10%-20% from general-purpose machinery [6] - In 2023, the national ceramic tile production in China was 6.74 billion square meters, showing a significant decline compared to previous peak years [6] - The company reported a substantial foreign exchange loss exceeding 200 million yuan in the first three quarters, primarily due to currency depreciation in certain African countries and the appreciation of the euro against the dollar [8] Group 2: Market Expansion and Strategy - The company has established subsidiaries in Indonesia and Turkey to cover major ceramic production areas globally, with plans to set up a subsidiary in Brazil [4] - The company has successfully penetrated emerging markets, particularly in Southeast Asia, South Asia, and the Middle East, while facing increasing competition in Europe and the Americas [4] - The company’s overseas building materials segment has maintained a compound annual growth rate of over 10% from 2017 to 2023, with several projects expected to launch in the coming years [10] Group 3: Product Development and Innovation - The company has launched the world's first demonstration production line for zero-carbon ceramic manufacturing technology, which is expected to significantly contribute to the industry's green transformation [4] - The company is focusing on enhancing the quality and performance of its ceramic machinery products to compete effectively with Italian counterparts [4] - The company plans to expand its product offerings in the building materials sector, including tiles, sanitary ware, and glass, to meet local market demands [10] Group 4: Operational Challenges and Future Outlook - The company anticipates an increase in demand for equipment upgrades among domestic ceramic clients due to stricter environmental regulations and the need for cost optimization [6] - The company is exploring opportunities in the overseas high-end customer market while continuing to develop its global sales network [6] - The average annual growth rate of the company's overseas building materials revenue is expected to continue, driven by new projects in Africa and the Americas [10]