证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-009 科达制造股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司控股子公司，分别为： 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽科达新能源装备"） 广东科达新能源装备有限公司（以下简称"广东科达新能源装备"） 安徽科达智慧能源科技有限公司（以下简称"安徽科达智慧能源"） 安徽科安电力工程有限公司（以下简称"安徽科安电力"） 信成国际（香港）有限公司（以下简称"信成国际"） 安徽科达洁能股份有限公司（以下简称"安徽科达洁能"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 广东特福国际控股有限公司（以下简称"广东特福国际"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） Tilemaster Investment Limited（以下简称"Tilemaster"） Brightstar Investment Limited（以下简称"Brightstar ...

科达制造股份有限公司 关于中喜会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，科 达制造股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务 所"）的履职情况进行了评估。现将评估情况汇报如下： 一、 资质条件 二、 执业记录 1、项目主要成员信息 项目合伙人及签字注册会计师：吕小云，1998 年成为注册会计师，2000 年 起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署了张家港保税科技（集团）股份有限公司、怀集登云 汽配股份有限公司等上市公司审计报告。 签字注册会计师：苏胜男，自 2012 年从事审计服务，2016 年成为注册会计 师，2023 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023 年开 1 / 3 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 ...

科达制造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，以及科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会均由独立董事李松玉先生、陈环先生、蓝海林 先生、龙建刚先生，董事陈旭伟先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的 李松玉先生担任，上述所有成员均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，全 年共召开了 8 次会议，全体委员均参加了会议，并发表了审阅意见。董事会审计 委员会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 八届二十次 | 2024.1.19 | ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-010 科达制造股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率利率大幅波动对科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"，含下属子公司）经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全 的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。 交易工具及品种：与金融机构开展的远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等产品及其组合产品。 交易场所：具有相关交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 交易金额：最高余额不超过等值 180,000 万元人民币，缴纳的保证金最高 余额不超过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是为减少汇率利率大幅波动 所带来的不确定影响，不以套利、投机为目的，但业务开展过程中仍可能存在市 ...

科达制造股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 1 / 1 经核查独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的任职经历等信息，并根据 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独立董事独立性的相关要求。 科达制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二五年三月 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"科达制造"）及董事会全体成 员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时， 本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存 在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指 ...

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）至 4 月 2 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600499@kedachina.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公 司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-014 科达制造股份有限公司 关于召开科达制造 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600499 公司简称：科达制造 科达制造股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 科达制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 ...

科达制造股份有限公司 董事会审计委员会对中喜会计师事务所 履行监督职责情况的报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和科达制造股份有限公司（以下简 称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 330 人。 中喜会计师事务所 2024 年度收入总额为 41,845.83 万元，其中审计业务收入 36,575.89 万元，证券业务收入 12,260 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-007 科达制造股份有限公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全 球存托凭证指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科 达制造"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准科达制造股 份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许 可[2022]1279 号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 10,000 万股，按 照公司确定的转换 ...