科达制造: 科达制造股份有限公司关于续聘会计师 事务所的公告 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-008 科达制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体 评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 330 人。 中喜会计师事务所 2024 年度收入总额为 41,845.83 万元，其中审计业务收 ...

科达制造: 科达制造股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-007 科达制造股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全 球存托凭证指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规范性文件的规定，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科 达制造"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准科达制造股 份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》 （证监许 可20221279 号），中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 1 ...

科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 科达制造: 科达制造股份有限公司2025年员工持股 计划（草案）摘要 证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 摘要 二〇二五年三月 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"科达制造"）及董事会全体成 员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存 在低于预计规模的风险。 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 亦不构成业绩承诺。 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 国证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定制定 ...

科达制造: 科达制造股份有限公司关于中喜会计师 事务所2024年度履职情况的评估报告 科达制造股份有限公司 关于中喜会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，科 达制造股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务 所"）的履职情况进行了评估。现将评估情况汇报如下： 一、 资质条件 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 330 人。 中喜会计师事务所 2024 年度收入总额为 41,845.83 万元，其中审计业务收入 年度中喜会计师事务所共承办 40 家上市公司审计业务，167 家挂牌公司审计业 务，其中上市公司审计客户前五大主要行业为（1）计算 ...

科达制造: 科达制造股份有限公司关于2024年度利 润分配方案的公告 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-006 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 ? 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 100,631.18 万元，其中，母公司 报表中期末未分配利润为人民币 305,659.47 万元。经董事会决议，公司 2024 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户中的股票数量为 59,999,862 股，总股本 1,917,856,391 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1, ...

科达制造: 科达制造股份有限公司第九届董事会第 六次会议决议公告 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-004 科达制造股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 ...

科达制造股份有限公司 二Ｏ二四年度 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00101 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 科达制造股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2025T00101号 科达制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了科达制造股份有限公司（以下简称科达制造公司）2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科达制造公 司董事会的责任。 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 科达制造股份有限公司 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) 二Ｏ二四年度 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S00755 号 地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 审 计 报 告 中喜财审 2025S00755 号 科达制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了 ...

本人蓝海林，1959 年出生，暨南大学产业经济学专业博士。1997 年 9 月至 今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；2023 年 5 月至今任公司独 立董事，现兼任广州蓝海企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理、广东碳寻能 源有限公司董事等。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任 职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项 要求。 二、年度履职情况 科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 20 ...

科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人陈环，1962 年出生，广东省社会科学院经济学硕士。1998 年 11 月至今， 本人历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长；2004 年 3 月至今历任广东省建 材行业协会秘书长、常务副会长；现任中国陶瓷工业协会副理事长，2020 年 6 月 至今任公司独立董事，现兼任广东红墙新材料股份有限公司独立董事、佛山中陶 联盟科技有限公司董事、佛山陶联科技发展有限公司董事等。 二、年度履职情况 （一）出席会议及行使职权的情况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会，本人出 ...