证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-010 科达制造股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率利率大幅波动对科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"，含下属子公司）经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全 的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。 交易工具及品种：与金融机构开展的远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等产品及其组合产品。 交易场所：具有相关交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 交易金额：最高余额不超过等值 180,000 万元人民币，缴纳的保证金最高 余额不超过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是为减少汇率利率大幅波动 所带来的不确定影响，不以套利、投机为目的，但业务开展过程中仍可能存在市 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-008 科达制造股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体 评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 ...

目录 关于本报告 董事长致词 走进科达制造 附录 1 3 5 77 ESG 治理体系 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 响应联合国可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 可持续发展议题识别 | 16 | 合规治理 01 廉洁诚信 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 股东权利保护 | 24 | | 商业道德 | 26 | 匠心智造 | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 34 | | 数据安全与隐私保护 | 36 | | 供应链安全 | 37 | 绿色发展 " 碳 " 索未来 反哺社会 02 共创价值 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 污染物排放 | 45 | | 废弃物处理 | 47 | | 生态系统和生物多样性保护 | 49 | | 环境合规管理 | 49 | | 能源利用 | 50 | | 水资源利用 | 52 | | 循环经济 | 53 | 招才引智 携手同行 员工聘用与待遇 员工发展与培训 职业健康与安全 | | | | 创新赋能 | 匠心智 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-013 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结 果相应计提资产减值准备合计人民币 16,067.06 万元。本次计提的资产减值准备 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 商誉减值损失 | | 6,804.77 | | 存货减值损失 | | 5,402.95 | | 固定资产减值损失 | | 986.04 | | 应收款项减值损失 | | 2,873.30 | | 合计 | | 16,067.06 | 二、本次计 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-011 科达制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-005 科达制造股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》发表以下审核意见： 1、《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-004 科达制造股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,260,026.19 million, representing a 29.96% increase compared to RMB 969,563.98 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 51.90% to RMB 100,631.18 million in 2024 from RMB 209,199.64 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 92,067.02 million, down 51.00% from RMB 187,875.40 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was RMB 55,720.46 million, a decrease of 23.76% compared to RMB 73,083.20 million in 2023[22]. - The total assets of the company increased by 14.18% to RMB 2,695,019.66 million at the end of 2024, up from RMB 2,360,417.18 million at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 1,147,893.62 million, a slight increase of 0.71% from RMB 1,139,844.17 million in 2023[22]. - The company reported a significant decline in cash flow from investment activities, down 167.15% to -201,324.89 million RMB, mainly due to reduced dividends from joint ventures[75]. - The company reported a significant increase in tax refunds received, amounting to ¥27,110.77 million compared to ¥16,076.85 million in the previous year[89]. - The total liabilities increased by 32.62% year-on-year, totaling CNY 1,315,214.06 million[95]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 371,571,305.80 million, subject to shareholder approval[4]. - The company distributed a cash dividend of 3.30 CNY per 10 shares, totaling 622,992,640.71 CNY, which accounts for 29.78% of the net profit attributable to shareholders for 2023[175]. - For 2024, the proposed cash dividend is 2.00 CNY per 10 shares, amounting to 371,571,305.80 CNY, pending shareholder approval[176]. - The cash dividend for 2024 represents 36.92% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[179]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 229,870.63 million, with a cumulative repurchase and cancellation amount of RMB 49,995.52 million, totaling RMB 279,866.15 million[182]. Business Operations and Market Performance - The company achieved operating revenue of 12.6 billion RMB, a year-on-year increase of 29.96%[28]. - The company's ceramic machinery business generated revenue of 5.605 billion RMB, reflecting a growth of approximately 25.20%[29]. - Overseas business revenue accounted for over 63% of total revenue, indicating strong international market performance[28]. - The company expanded its production capacity in Africa, with 10 factories and 19 ceramic production lines operational, achieving a production volume of over 176 million square meters, up 17.62% year-on-year[32]. - The profitability of the overseas building materials business is under pressure due to structural competition in the African market and strategic pricing adjustments, leading to short-term declines in tile sales prices[33]. - The company aims to achieve a sales revenue of 15 billion yuan by 2025, focusing on ceramic machinery and overseas building materials business development[122]. - The overseas building materials business is currently centered on projects in Côte d'Ivoire and Peru, with efforts to ensure stable operations post-production[121]. Technological Advancements and Innovations - The company launched the world's first zero-carbon combustion technology production line for the ceramic industry, setting a new benchmark for carbon neutrality[30]. - The AGV+BOX kiln storage system was successfully implemented in Vietnam, showcasing the company's technological advancements[30]. - The company is actively developing new generation mobile graphite production technology to reduce energy consumption and support sustainable development[34]. - The company will increase its investment in cutting-edge technologies, integrating AI, smart technology, and 5G applications into product iterations[120]. - The company has received multiple awards for its technological innovations, including the "China Building Sanitary Ceramics Industry Technology Innovation Award" for key projects in AI and automation[66]. Risk Management and Governance - The report includes a risk statement regarding potential future risks that the company may face[7]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions, geopolitical tensions, and changes in trade policies that could impact its overseas business[126]. - The company is enhancing its risk management capabilities to address potential challenges from currency fluctuations and overseas operational risks[128]. - During the reporting period, the company revised and established 25 systems and adjusted the board size from 12 to 11 members, enhancing governance and compliance[133]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies that would impact its operations[153]. Employee Development and Compensation - The company has established a multi-channel employee development mechanism, linking company growth with employee career development through annual evaluations[169]. - The company has implemented a performance-based compensation system, aligning employee salaries with individual performance, team results, and overall company profitability[168]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 15.1313 million yuan[151]. - The company focuses on cultivating five key talent groups, including management, R&D, international, key skills, and young talents, to ensure long-term development[169]. Environmental Management - The company has invested RMB 1,530.70 million in environmental protection during the reporting period[191]. - The company has established pollution control facilities that operate in compliance with environmental impact assessments, ensuring that industrial wastewater is treated and reused[195]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving standardized treatment of wastewater, waste gas, solid waste, and noise[200]. - Major pollutants emitted by the company include particulate matter, SO2, NOx, and VOCs, with total emissions for 2024 projected at 1.998 tons for particulate matter and 3.501 tons for SO2[193].

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-006 科达制造股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户的股票数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 100,631.18 万元，其中，母公司 报表中期末未分配利润为人民币 305,659.47 万元。经董事会决议，公司 2024 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 科达制造:2024年报净利润10.06亿 同比下降51.91% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5340 | 1.0950 | -51.23 | 2.2290 | | 每股净资产（元） | 5.99 | 5.85 | 2.39 | 5.85 | | 每股公积金(元) | 1.38 | 1.57 | -12.1 | 1.57 | | 每股未分配利润(元) | 3.64 | 3.61 | 0.83 | 3.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 126 | 96.96 | 29.95 | 111.57 | | 净利润(亿元) | 10.06 | 20.92 | -51.91 | 42.51 | | 净资产收益率(%) | 8.80 | 18.42 | -52.23 | 46.73 | | 名 ...