科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会，本人出席率为 100%， 并本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论 并提出合理建议，最终以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规定需回 避表决事项除外）。2024 年，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： | | | （一）个人履历 本人李松玉，1959 年出生，厦门大学经济学专业博士研究生，高级会计师。 本人曾任河南省人民政府发展研究中心副处长、中国人民银行深圳分行处长、中 国人民银行佛山分行行长、中信银行广州分行行长、中信银行深 ...

本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人龙建刚，1964 年出生，暨南大学新闻传播专业硕士研究生。本人曾任职 于共青团贵州省委、佛山科学技术学院，2021 年 8 月至今任公司独立董事，现 兼任佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、南方日报特约评论员、佛山电视 台特约节目主持人。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任 职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，符合监管 ...

科达制造股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"），具体包括以下人员： （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经 营管理的董事； （二）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （三）外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体 职务的非独立董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼 任的监事（包括职工监事）； （五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事； （六） ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-013 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结 果相应计提资产减值准备合计人民币 16,067.06 万元。本次计提的资产减值准备 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 商誉减值损失 | | 6,804.77 | | 存货减值损失 | | 5,402.95 | | 固定资产减值损失 | | 986.04 | | 应收款项减值损失 | | 2,873.30 | | 合计 | | 16,067.06 | 二、本次计 ...

关于科达制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中喜专审 2025Z00177 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2025Z00177 号 科达制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了科达制造股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了中喜财审 2025S00755 号标准无保留意见的审计报告。 贵公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

目录 关于本报告 董事长致词 走进科达制造 附录 1 3 5 77 ESG 治理体系 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 响应联合国可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 可持续发展议题识别 | 16 | 合规治理 01 廉洁诚信 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 股东权利保护 | 24 | | 商业道德 | 26 | 匠心智造 | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 34 | | 数据安全与隐私保护 | 36 | | 供应链安全 | 37 | 绿色发展 " 碳 " 索未来 反哺社会 02 共创价值 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 污染物排放 | 45 | | 废弃物处理 | 47 | | 生态系统和生物多样性保护 | 49 | | 环境合规管理 | 49 | | 能源利用 | 50 | | 水资源利用 | 52 | | 循环经济 | 53 | 招才引智 携手同行 员工聘用与待遇 员工发展与培训 职业健康与安全 | | | | 创新赋能 | 匠心智 ...

关于科达制造股份有限公司 募集资金使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00102 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于科达制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中喜特审2025T00102号 科达制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造"）编 制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科达制造年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为科达制造年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披 露。 二、管理层的责任 中 喜 会 计 师 事 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-008 科达制造股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体 评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"科达制造"）及董事会全体 成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时， 本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存 在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、本员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-012 科达制造股份有限公司 重要内容提示： 本次会计政策变更系科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求 进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年 1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的 ...