航天晨光股份有限公司七届二十一次董事会 航天晨光股份有限公司 与航天科工财务有限责任公司 关联交易风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，航天晨光股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《营 业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经原中国银行保险监督管理委 员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市 场监督管理局登记注册（统一社会信用代码 911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受国家金融 监督管理总局的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层 成立日期：2001 年 10 月 10 日 财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经 营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的 ...

航天晨光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 公司 2023 年第二次临时股东大会议程 公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 8 月 30 日 下午 14：00 在公司江宁本部办公大楼八楼 828 会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司监事的议案 | 邓泽刚 | | 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | | 七 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—026 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月7日至14日以通讯方 式召开的七届二十次董事会和七届十三次监事会，审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购 注销2021年限制性股票激励计划中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计31万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,928,600股减少至 431,618,600股，公司注册资本也将由431,928,600元减少至431,618,600元。 - 1 - 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权 ...

法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟回购注销航天晨光股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）的部分限制性股票（以下 简称本次回购注销）所涉相关事项，出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

航天晨光股份有限公司 七届十三次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十三次监事会以通讯方式召开， 公司于2023年8月7日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资 料。本次会议表决截止时间为2023年8月14日12时。会议应参加监事4名，实参 加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—029 经核查，监事会认为：本次公司根据2022年年度权益分派情况对2021年限 制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》、《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》）等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2021年限制性股票激励计 划首次授予部分回购价格的调整。 表决结果：4 ...

1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于< 公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司限制性股票 激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对2021年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划）的相关议案发表了独立意见。 2、2021年12月29日至2022年1月10日，公司通过内网公示了激励对象名单，并 于2022年4月29日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见》和《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 3、2022年4月20日，公司发布《航天晨光股份有限公司关于股权激励事宜获国 务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（临2022-006号），公司收到中国航天 科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）《关于 航天晨光股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕143 号）， 国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 证券代码：6 ...

航天晨光股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—027 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 7 日至 14 日以通 讯方式召开的七届二十次董事会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟根 据实际情况和发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 一、公司股本相关条款的修改 公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予的 2 名激励对象因工作和 职务变更，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 31 万股进行回购注销。回购注销完成后，公司将根据中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司确认的总股本，对《公司章程》中与注册资本或股本有 关的条款做出相应修订并办理变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条：公司注册资本为人民币 | 第七条：公司注册资本为人民币 | | 431,928,600 元。 | 431, ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—025 航天晨光股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 31 万股，涉及 人数 2 人，占公司回购前总股本的 0.07%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 431,928,600 股减少至 431,618,600 股。 2、本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为 7.42 元/股，回购资金为 公司自有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月7日至14日以通讯方式召 开的七届二十次董事会和七届十三次监事会，分别审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《航天晨光股份有 限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予的2名激 励对象因工作或职务变更，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除 限售 ...

2 0 2 3 年 8 月 目 录 第三章 股份 第五章 党委 第六章 董事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四条 公司于 2001 年 5 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4000 万股，于 2001 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：中文全称：航天晨光股份有限公司 英文全称：Aerosun Corporation 第六条 公司住所：中国江苏南京江宁经济技术开发区天元中路 188 号， 邮政 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2023—023 航天晨光股份有限公司 七届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十次董事会以通讯表决方式 召开，公司于2023年8月7日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为2023年8月14日12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购 价格的议案》 由于公司2022年度权益分配方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办 法》以及《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定应 对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行相应调整。调整 后，首次授予限制性股票回购价格为7.42元/股。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于 ...