证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—009 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日以通讯方式召开 的七届三十九次董事会和七届二十四次监事会，审议通过《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注 销《公司2021年限制性股票激励计划》中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计60,300股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,208,000股减少至 431,147,700股，公司注册资本也将由431,208,000元减少至431,147,700元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年限制性股 ...

会杜律师事务所 ING&WODL 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编：200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China 86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范,性 ...

特此公告。 航天晨光股份有限公司 监事会 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—006 航天晨光股份有限公司 关于公司职工监事退休离任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到公司职工监事刘进江先生的书面辞呈。刘进江先生因 退休原因不再担任公司职工监事，离任后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘进江先生的辞呈自送达公司监 事会之日起生效。公司监事会对刘进江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 2025 年 3 月 11 日 - 1 - ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—005 航天晨光股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年3月11日 - 1 - 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十八次董事会以通讯方式召 开，公司于2025年3月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料。本次会议表决截止时间为3月10日中午12时。会议应参加董事8名，实 参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于成立环保装备分公司的议案》 公司下属中日合资子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后不再 继续经营，现已进入清算注销阶段，公司将成立环保装备分公司继续经营环保装 备业务。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—002 航天晨光股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销 的议案》 南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）是公司与日本 MORITA ECONOS于2001年设立的合资企业，将于2025年2月22日合资到期。 综合考虑环卫装备行业商业模式变化、晨光森田经营现状，经与日方股东沟通后 ，拟定合资到期后不再继续经营，公司将对晨光森田进行清算注销。董事会授权 公司管理层按照法定程序办理晨光森田清算注销相关具体工作。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于子公司合 资到期后清算注销的公告》（临2025-003） ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—004 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 航天晨光股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购注销的原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对 象因工作调整原因，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的 限制性股票共 120,600 股进行回购注销。 2、本次回购注销有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 120,600 | 120,600 | 2025年1月21日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司分别于2024年10月28日和11月21日召开七届三十五次董事会和七届三十 六次董事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票的议案》，并已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程 序。具体内容详见 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -400 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year [2]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately -420 million yuan for 2024 [2]. - In the previous year, the total profit was 92.10 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 71.94 million yuan [5]. - The company reported earnings per share of 0.17 yuan in the previous year [5]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report [9]. Market Conditions - The primary reason for the expected loss is the impact of price adjustments in specific projects within the nuclear equipment industry, affecting current operating income significantly [6]. - Increased market competition has led to a decline in revenue and gross margin across multiple business areas, particularly in logistics support and sanitation equipment industries [7]. - The logistics support equipment sector faced order delays due to adjustments in key customer procurement plans [7]. - The sanitation equipment sector experienced profit margin declines due to intensified market competition and changes in the industry business model [7]. - The smart manufacturing sector is still in the investment phase for new product development and has not yet generated significant revenue [7].

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2024—066 航天晨光股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到公司副总经理王镭先生的书面辞呈。王镭先生因工作 调整原因，申请辞去公司副总经理职务，离任后将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王镭先生的辞呈自送达公司董事 会之日起生效。公司董事会对王镭先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—065 航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 3、董事会秘书邓泽刚出席了会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 473 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,849,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 - 1 - (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公 大楼二楼多媒体 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. ...