证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—055 航天晨光股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购概述：本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,300 股，涉及人数 2 人，占公司回购前总股本的 0.014%；本次回购注销完成后， 公司总股本将由 431,328,600 股减少至 431,268,300 股。 2、回购价格：本次限制性股票回购价格为 7.35996 元/股，回购资金为公司自 有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日以现场方式召开的 七届三十五次董事会和七届二十二次监事会，分别审议通过《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性 股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予的2名激励对象因工作调整，不 再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的60,300 ...

回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟回购注销航天晨光股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）的部分限制性股票（以下 简称本次回购注销）所涉相关事项，出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—052 航天晨光股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十四次董事会以通讯方式召 开，公司于2024年10月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为10月18日中午12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2024年10月19日 - 1 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会聘张晓艳女士任 公司副总经理（简历请见附件）。 公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士符合《公 司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的有关规定，具备担任公司副 总经理的 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律意见 书。 航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—051 航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公 大楼二楼多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 637 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,168,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1756 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票 相结合的方式召开，符合《公司法》 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—050 航天晨光股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题二：上半年项目推迟导致交付量减少，这部分营业收入有多少？会影响 原下半年的交付计划吗 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 09 月 20 日 15:00-16:00 通过上证路演中心以网络互动形式召开了 2024 年半年度业绩说明 会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《航天晨光股份有限公司关于召 开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-048）。现将本次业 绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 09 月 20 日，公司党委书记、总经理文树梁先生，财务负责人兼董 事会秘书邓泽刚先生，独立董事顾冶青女士、叶青先生 、姜绍英女士出席了本 次业绩说明会，与投 ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会议程 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日 下午 14：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召 开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持， 会议议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司董事的议案 | 邓泽刚 | | 2 | 关于调整公司监事的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 | | | 七 | 息网 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—049 航天晨光股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告日，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）总经理文树梁先生 持有公司股份 268,000 股，占公司总股本的比例为 0.0621%；公司副总经理孙 建航先生持有公司股份 208,000 股，占公司总股本的比例为 0.0482%；公司财 务负责人兼董事会秘书邓泽刚先生持有公司股份 134,000 股，占公司总股本的 比例为 0.0311%。 集中竞价减持计划的主要内容 上述高级管理人员计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 集中竞价交易方式减持部分股份，其中文树梁先生计划减持不超过 67,000 股， 占公司股本比例为不超过不超过 0.0155%；孙建航先生计划减持不超过 52,000 股，占公司股本比例为不超过不超过 0.0121%；邓泽刚先生计划减持不超过 33, ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—048 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 htcgIRM@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—044 航天晨光股份有限公司 七届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十三次董事会以现场加通讯 方式召开，公司于 2024 年 8 月 20 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会 议通知和会议资料。现场会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9 时在公司本部召开， 通讯表决截止时间为 8 月 30 日中午 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 7 名（其中董事王毓敏、张久利以通讯方式参加会议；董事陈甦平因退休原因未参 加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报告》。 （三）审议通过《关于调整公 ...