证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—064 航天晨光股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果暨 提前终止减持计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）总经理文树 梁先生持有公司股份 268,000 股，占公司总股本的比例为 0.0621%；公司副总 经理孙建航先生持有公司股份 208,000 股，占公司总股本的比例为 0.0482%； 公司财务负责人兼董事会秘书邓泽刚先生持有公司股份 134,000 股，占公司总 股本的比例为 0.0311%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 19 日披露了《高级管理人员集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：临 2024-049），公司上述高级管理人员计划自减持计划公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持部分股份，其 中文树梁先生计划减持不超过 67,000 股，占公司股本比 ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 公司 2024 年第四次临时股东大会议程 公司 2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 13 日 下午 2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | 七 | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 | 秘书处 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—061 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日以通讯方式召 开的七届三十六次董事会和七届二十三次监事会，审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购 注销《公司2021年限制性股票激励计划》中1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计60,300股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,268,300股减少 至431,208,000股，公司注册资本也将由431,268,300元减少至431,208,000元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年限制性 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—063 航天晨光股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性 股票的议案》 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因 工作调整不再符合激励条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在 损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次监事会以通讯方式召 开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加监事5名， 实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章 ...

1、回购概述：本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,300 股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.014%；本次回购注销完成后， 公司总股本将由 431,268,300 股减少至 431,208,000 股。 2、回购价格：本次限制性股票回购价格为 7.35996 元/股，回购资金为公司自 有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日以通讯方式召开的 七届三十六次董事会和七届二十三次监事会，分别审议通过《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性 股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予的1名激励对象因工作调整，不 再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的60,300股限制性股票进行 回购注销。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—060 1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于< 公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—062 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—058 航天晨光股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十六次董事会以通讯方式召 开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任2024 年度审计机构的议案》（临2024-059）。 （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的议案》 由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整 不再符合激励条件，根据公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—059 航天晨光股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为中国资深注册 会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。 2.人员信息 截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,244 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 3.业务规模 2023 年度，中审众环业务收入 215,466.65 万元，其中审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元，2023 年度上市公司审计客户 家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，农 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—054 航天晨光股份有限公司关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予 股份回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2022年第一次临时股东大会的授 权，公司于2024年10月28日召开的七届三十五次董事会和七届二十二次监事会审议 通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》，现将 相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于< 公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司限制性股票 激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等相关议案。 2、2021年12月29日至2022年1月10日，公司通过内网公示了激励对象名单，并 于2022年4月29日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励 ...